证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-039 上海凯众材料科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 28 日 至2025 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-035 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 四次会议于 2025 年 8 月 12 日（星期二）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王庆德主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海凯众材料科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2025]1244 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次 发行"）的注册申请。公司董事会根据 2023 年年度股东大会及 2024 年年度股东 大会的授权，以及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 ...

（文章来源：每日经济新闻） 凯众股份（SH 603037，收盘价：12.72元）8月12日晚间发布公告称，公司第四届第二十五次董事会会 议于2025年8月12日在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议审议了 《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，凯众股份的营业收入构成为：汽车零部件占比96.05%，胶轮占比3.18%，其他业务 占比0.77%。 ...

股票简称：凯众股份 股票代码：603037 上海凯众材料科技股份有限公司 Shanghai Carthane Co., Ltd. （上海市浦东新区建业路 813 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年八月 上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1 上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 股票简称：凯众股份 股票代码：603037 Shanghai Carthane Co., Ltd. （上海市浦东新区建业路 813 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年八月 上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1 上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-037 上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"凯众股份"或"发行人"）向 不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可〔2025〕1244 号文同意注册。 三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关 人员。 敬请广大投资者关注。 特此公告。 发行人：上海凯众材料科技股份有限公司 本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方 式进行。 本次发行的可转换公司债券发行公告已刊登于 2025 年 8 月 13 日（T-2 日） 的《证券时报》等中国证监会指定的上市公司信息披露媒体，募集说明书全文及 相关资料可在上海证券交易所网站（http:/ ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-036 上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 113698 | | | | | 可转债简称 | 凯众转债 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东配售代码 | 753037 | | | | | 原股东配售简称 | 凯众配债 | | | 转债申购代码 | 754037 | | | | | 转债申购简称 | 凯众发债 | | | 发行日期及时间 | （2025 | 年 | 8 | 月 | 15 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | | 股权登记日 | 2025 | 年 8 | 月 | 14 | 日 | 原股东缴款日 | 2025 年 | 月 15 日 | | 摇号中签日 ...

内部编号:2024100007 上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 信用评级报告 项目负责人: 张佳 喻俐萍 istart zhangjia@shxsj.com PM 内海 ylp@shxsj.com 项目组成员: 张明海 22-161 评级总监: 联系电话:(021)63501349 联系地址:上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站: www.shxsj.com 新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务,出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断，未因评级对象和其他任 何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息,相关信息的真实性、准确 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《上海凯众材料科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为进一步完善上海凯众 材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，改善董事会结构， 强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促 进公司的规范运作，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职 ...

第一条 为规范上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"《监管规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等相关规定，制定本管理制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 上海凯众材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守 本制度的规定。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力 募集资金到 ...