一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603037 | 凯众股份 | 2023/9/6 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 8 月 18 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司 2021 年回购股份用途 的议案》，于 2023 年 8 月 22 日披露了《关于变更公司 2021 年回购股份用途的公 告》，经核查，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，公司于同日披露了《关于变 更公司 2021 年回购股份用途的公告》的相关更正公告。前述议案为特别决议议 案及中小股东单独计票议案。 三、 除了上述更正补充事项外，于 2023 年 8 月 22 日公告的原股东大会通知 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年第一次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期：2023 年 9 月 14 日 3. 原股东大会股权登记日： 证券代码：603037 证券 ...

凯众股份 上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 14 日 上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，特制定以下会议须知： 2 一、 本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、 参加本次股东大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法定代表人身份证明 书以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证现场 股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出 席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、公司 聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、 会场内请勿大声喧哗，并将手机等通讯工具置于静音状态，谢绝个人录音、拍照及 录像。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员 的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止并报告有 关部门查处。 四、 大会正式开始后，迟 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 301,596,199.93, representing a 10.59% increase compared to CNY 272,723,645.60 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 30,518,017.43, up 13.84% from CNY 26,806,943.28 year-on-year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 28,182,365.32, a 4.81% increase from CNY 26,889,957.37 in the previous year[22]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.28, a 7.69% increase from CNY 0.26 in the same period last year[23]. - Diluted earnings per share also stood at CNY 0.28, reflecting the same growth rate of 7.69% compared to the previous year[23]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥22,674,219.14, down from ¥28,573,373.28 in the same period of 2022[143]. - The company's total operating profit for the first half of 2023 was ¥24,182,910.13, a decrease of 28.9% from ¥33,946,179.50 in the first half of 2022[142]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 357,208.39, compared to a negative CNY 4,773,908.53 in the same period last year[22]. - The cash inflow from operating activities for the first half of 2023 was CNY 258,586,771.92, an increase of 13.76% compared to CNY 227,372,109.70 in the same period of 2022[148]. - The cash outflow from investing activities totaled CNY 53,394,529.36, down 84.5% from CNY 344,186,506.51 in the previous year[149]. - The net cash flow from investing activities was negative CNY 45,586,843.99, an improvement from negative CNY 98,137,598.42 in the first half of 2022[149]. - The cash inflow from sales of goods and services was CNY 244,981,275.78, an increase from CNY 214,811,899.92 in the first half of 2022[148]. Market Position and Strategy - The company has a domestic market share of 36% in the automotive chassis suspension system damping components, ranking second in the industry[28]. - The company has established strategic partnerships with major domestic automakers, including SAIC Volkswagen, FAW Volkswagen, and NIO, enhancing its customer resource coverage[29]. - The company is actively involved in the research and development of core components for electric vehicles, expanding its application of polyurethane materials to new areas such as motor mounts and battery enclosures[58]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[144]. - The company aims to enhance shareholder value through strategic investments and potential mergers and acquisitions[156]. Research and Development - The company applied for and received acceptance for 11 patents during the reporting period, bringing the total number of accepted patents to 189, with 137 patents granted[45]. - The company has made significant progress in R&D, with the formal investment in 1/4 test bench equipment enhancing system design capabilities[44]. - The company is focusing on the development of automotive big data products in 2023 to empower clients in software-defined vehicles[44]. - Research and development expenses rose by 16.18% to ¥33.88 million, reflecting increased investment in R&D capabilities and new projects[62]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company has implemented a distributed rooftop photovoltaic power generation project with a total capacity of 1MWp, achieving a power supply of 251,200 kWh in the first half of 2023[103]. - The Nantong base completed the construction of a 2MW photovoltaic power generation system in May 2023, contributing a power supply of 181,200 kWh in the first half of 2023[103]. - The company is committed to low-carbon energy initiatives, including solar power generation and the use of low-energy consumption equipment[101]. - The company has established a wastewater treatment facility that meets the Shanghai municipal discharge standards since 2022[102]. Risks and Challenges - The company faced risks related to macroeconomic conditions, particularly the sensitivity of the automotive parts industry to economic cycles and potential impacts from US-China trade tensions[85]. - Raw material price volatility poses a risk to the company's gross margins, as significant fluctuations in prices for materials like plastics and metals could affect operational performance[88]. - The company anticipates increased international business, which may expose it to exchange rate fluctuations that could impact financial performance[87]. Shareholder Information - The company announced a cash dividend of 6.0 RMB per 10 shares (including tax) and a capital reserve increase of 3 shares for every 10 shares held[120]. - The total number of shares increased from 104,901,350 to 136,242,749, reflecting a 29.8% increase due to the capital reserve conversion[120]. - The total number of shareholders reached 9,260 by the end of the reporting period[121]. - The top shareholder, Yang Yingtao, holds 12.02% of the shares, totaling 16,377,258 shares, after a decrease of 220,633 shares during the reporting period[123].

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2023-040 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 18 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及确定其薪酬的议案》 二、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 《2023 年半年度报告》及报告摘要。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于制定<公司利润分配政策及未来三年（2023-2 ...

根据上述情况，公司拟相应变更注册资本并修订《公司章程》： | 原章程条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 10,490.135 | 第六条 公司注册资本为人民币 13,624.2749 | | 万元。 | | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 10,490.135 万 | 第十九条 公司股份总数为 13,624.2749 万 | | 股，公司的股本结构为：普通股 | 10,490.135 | 股，公司的股本结构为：普通股 13,624.2749 | | 万股，无其他种类股份。 | | 万股，无其他种类股份。 | 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2023-043 上海凯众材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年 年度股东大会审议通过了公司 2022 年度利润 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 按照中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》 《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》《公司章程》等有关规定，并受上海凯众材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事委托，公司独立董 事周源康先生作为征集人，就公司拟于2023年9月14日召开的 2023年第一次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向公司全体股东征 集投票权。 征集投票权的起止时间: 2023 年 9 月 7 日至 2023 年 9 月 11 日（上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 截至本公告披露日，征集人未持有公司股票 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2023-047 二、征集事项 （一）征集内容 公司拟于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2023-041 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 18 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王庆德先生主持，经与会监事认 真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》 监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告及其摘要的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、全面地反 映公司 2023 年半年度的经营管理及财务状况；在提出本意见之前，未发现参与公司 2023 年半年度及其摘要 ...

凯众股份 上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 14 日 1 凯众股份 上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，特制定以下会议须知： 2 一、 本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、 参加本次股东大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法定代表人身份证明 书以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证现场 股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出 席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、公司 聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、 会场内请勿大声喧哗，并将手机等通讯工具置于静音状态，谢绝个人录音、拍照及 录像。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员 的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止并报告有 关部门查处。 四、 大会 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2023-042 上海凯众材料科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 18 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及确定其 薪酬的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘 任财务总监贾洁女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至 公司第四届董事会任期届满日止（简历附后）。同时，董事会审议通过了董事会 薪酬与考核委员会制定的贾洁女士的薪酬方案。公司独立董事对上述议案发表了 同意的独立意见。 董事会秘书联系方式： 电子邮箱：kaizhongdm@carthane.com 地址：上海市浦东新区建业路 813 号 特此公告。 上海凯众材料科技股份有限公司董事会 贾洁女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，已参加上 海证券交易所董事会秘书任前培训，其任职资格符合《公司法》、《 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年 8 月 18 日 公司拟根据股本及注册资本变更情况，对《上海凯众材料科技股份有限公 司章程》相应条款进行修订，并办理相关工商变更备案登记手续。 | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 10,490.135 万元。 | 13,624.2749 万元。 | | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 10,490.135 万股，公司的股本结构为： | 13,624.2749 万股，公司的股本结构 | | 普通股 10,490.135 万股，无其他种类 | 为：普通股 13,624.2749 万股，无其 | | 股份。 | 他种类股份。 | 章程修正案 ...