证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-084 监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计 服务的执业资质与胜任能力，其投资者保护能力、诚信状况和独立性符合相关要 求，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。受聘期间，能谨遵独立、 客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，较好的完 成了公司委托的各项工作。公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的程序符合法律、法规和公司《公司章程》 等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次 会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室，以现场及通讯方式召开。本次会议通 知于 2024 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席陈晨女士主持。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2024〕185 号 关于对东莞市华立实业股份有限公司、谭洪汝、 谭栩杰、何全洪、谢志昆、卢旭球、孙媛媛 采取出具警示函措施的决定 东莞市华立实业股份有限公司、谭洪汝、谭栩杰、何全洪、谢志 昆、卢旭球、孙媛媛： 根 据 《 上 市 公 司 现 场 检 查 规 则 》 （ 证 监 会 公 告 〔2022〕21 号）等规定，我局对东莞市华立实业股份有限公 司（以下简称华立股份或公司）进行了现场检查，发现公司存 在以下问题： 上述情形导致华立股份相关定期报告中披露的财务数据不准 确，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号，下同）第三条第一款的规定。 华立股份时任董事长和时任总经理谭洪汝、董事长何全洪 时任董事长谭栩杰、总经理谢志昆、时任财务总监卢旭球、财 务总监孙媛媛未按照《上市公司信息披露管理办法》第四条、 第五十一条的规定履行勤勉尽责义务，对华立股份上述违规行 为负有主要责任。其中，谭洪汝、谭栩杰、谢志昆、卢旭球对 第一和第二项违规行为负有主要责任，何全洪、谢志昆、孙媛 媛对第三项违规行为负有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-082 东莞市华立实业股份有限公司 关于对广东证监局警示函整改报告的公告 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理 委员会广东监管局行政监管措施决定书[2024]185 号——《关于对东莞市华立实 业股份有限公司、谭洪汝、谭栩杰、何全洪、谢志昆、卢旭球、孙嫒嫒采取出具 警示函措施的决定》（以下简称"警示函"），并要求公司对警示函指出的问题 进行整改。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司及相关责任人收到广东证监局警示函的公 告》（公告编号：2024-080）。 公司收到警示函后高度重视，立即组织相关部门和人员对问题进行深入分 析，根据相关法律法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公 司实际情况，按照警示函中的要求逐项梳理并认真落实整改措施。现就整改措施 及完成情况公告如下： 一、公司存在的问题及实施的整改措施 （一）贸易业务核算情况和披露不符合相关规定 1．经对相关贸易业务模式的实质进行审慎判断后，公司对 2022 年前三季 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-081 东莞市华立实业股份有限公司 关于对全资子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于对子公 司融资提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司银行综合授信合计提供不 超过 16 亿元人民币的连带责任担保，实际发生的担保总额以实际发生的授信担 保金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于对子公司融资提供担保额度预计的公告》（公 告编号：2024-026）。 本次被担保人名称：东莞市华富立装饰建材有限公司（以下简称"东莞华 富立"） 本次担保金额：公司为全资子公司东莞华富立申请银行授信提供最高额 人民币5,000万元的连带责任担保。截至目前，公司已为东莞华富立提供的担保 余额为15,000万元。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 近日，东莞 ...

东莞市华立实业股份有限公司、谭洪汝、谭栩杰、何全洪、谢志昆、卢旭球、孙 媛媛: 根据《上市公司现场检查规则》(证监会公告[2022]21 号)等规定，我局对东 莞市华立实业股份有限公司(以下简称华立股份或公司)进行了现场检查，发现公 司存在以下问题: 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-080 东莞市华立实业股份有限公司 关于公司及相关责任人收到广东证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书[2024]185 号——《关于对东莞市 华立实业股份有限公司、谭洪汝、谭栩杰、何全洪、谢志昆、卢旭球、孙嫒嫒采 取出具警示函措施的决定》（以下简称"警示函"），现将相关情况公告如下： 一、《警示函》内容 一是经对相关贸易业务模式的实质进行审慎判断后，华立股份对 2022 年前 三季度部分贸易业务的收入确认方法从总额法调整为净额法，据此对 2022 年一 季报、半年报和三季报 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-079 东莞市华立实业股份有限公司 关于收购苏州尚源智能科技有限公司 51%股权的进展 暨完成工商变更登记的公告 近日，尚源智能已完成相关工商变更登记手续，并取得苏州市吴江区数据局 换发的营业执照。本次工商变更完成后，公司持有尚源智能 51%股权。尚源智能 营业执照登记信息如下： 名称：苏州尚源智能科技有限公司 统一社会信用代码：91320509MA1XDFXW2Q 注册资本：20,000 万元人民币 类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 成立时间：2018 年 10 月 31 日 法定代表人：董建刚 住所：苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）横扇街道菀坪平心 路 99 号 经营范围：人工智能产品的研发与销售；计算机系统集成与数据处理；计算 机软件开发与销售；物联网技术开发应用；市政公用工程、环保工程、水处理工 程的设计、安装、调试及配套零部件的销售；人工智能、物联网、大数据、云计 算领域内的技术开发、技术转让、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）一般项目：环境保护专用设备制造；气体、液体分 离及纯净设备 ...

1、在公司股票异常波动期间,安徽洪典资本管理合伙企业(有限合伙)不 存在买卖公司股票的情况。 2、除公司已公开披露的重大事项外,安徽洪典资本管理合伙企业(有限合 伙 ) 不存在谋划与公司有关的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资 产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 股票交易异常波动的征询函的回函 东莞市华立实业股份有限公司董事会: 东莞市华立实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会发来的《股票交 易异常波动的征询函》已收悉,经认真自查,现就相关情况回函如下: 2、除公司已公开披露的重大事项外,本人不存在谋划与公司有关的应披露 而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回函。 (以下无正文,下接签署页) (此页无正文,为《股票交易异常波动的征询函的回函》之签署页) 控股东(盖章):安徽洪典资本管理合伙企 日期 074 年 11 户 e . . . ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-078 东莞市华立实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示： 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 1 日、11 月 4 日、11 月 5 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。不存在应披 露而未披露的重大信息。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面征询确认，截至本公告披露日， 不存在应当披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 1 日、11 月 4 日、11 月 5 日连续 3 个交易日内日 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。 不存在应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-077 东莞市华立实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。 不存在应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 1.公司于 2024 年 8 月 22 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事 会第十二次会议，于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通 过《关于公开挂牌转让东莞市宏源复合材料有限公司 100%股权和相关债权或构 成关联交易的议案》，同意公司通过广州产权交易所公开挂牌转让全资子公司东 莞宏源 100%股 ...

2、除公司已公开披露的重大事项外,安徽洪典资本管理合伙企业(有限合 伙)不存在谋划与公司有关的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资 产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回函。 (以下无正文,下接签署页) (此页无正文,为《股票交易异常波动的征询函的回函》之签署页) 股票交易异常波动的征询函的回函 东莞市华立实业股份有限公司董事会: 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会发来的《股票交 易异常波动的征询函》已收悉,经认真自查,现就相关情况回函如下: 1、在公司股票异常波动期间,安徽洪典资本管理合伙企业(有限合伙)不 存在买卖公司股票的情况。 东莞市华立实业股份有限公司董事会： 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会发来的《股票交 易异常波动的征询函》已收悉，经认真自查，现就相关情况回函如下: 1、在公司股票异常波动期间，本人不存在买卖公司股票的情况。 2、除公司已公开披露的重大事项外，本人不存在谋划与公司有关的应披露 而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、 ...