深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于东莞市华立实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0088 号 致：东莞市华立实业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《东 莞市华立实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议 的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 出 ...

二、董事会议案审议情况 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-043 东莞市华立实业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于2025年7月28日在华立股份中原运营总部5楼大会议室现场召开。会议通知经 第七届董事会全体董事同意，已于当天通过电子邮件等方式发出。本次会议由全 体董事共同推举董事董建刚先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业股份 有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 1. 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举董建刚先生为第七届董事会董事长，并担任公司法定代 表人，任期与公司第七届董事会期限一致。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 2. 审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》 公司董事会同意选举谭栩杰先生 ...

Group 1 - The article highlights the increasing importance of environmental risks as a significant operational risk for listed companies, affecting both their development and public image [2] - A total of five listed companies have recently been exposed to environmental risks, with two of them being state-controlled enterprises, impacting approximately 267,800 shareholders [2] - Tongcheng New Materials' subsidiary, Tongcheng Chemical, was fined 352,000 yuan for exceeding permitted pollutant discharge concentrations, violating the Pollutant Discharge Permit Management Regulations [2][3] Group 2 - Anke Detection's subsidiary, Ling Shan Qihang Motor Vehicle Testing Co., was fined 121,420 yuan for issuing false emission inspection reports due to communication failures during vehicle diagnostics [3] - Huali Co.'s subsidiary, Zhejiang Huafu Composite Materials, was fined 195,000 yuan for improper storage of hazardous waste, failing to comply with national environmental protection standards [4][5] - The article emphasizes the growing focus on ESG (Environmental, Social, and Governance) investment principles, leading investors to prioritize companies' sustainable development capabilities [5]

Core Viewpoint - Environmental risks are increasingly becoming a significant operational risk for listed companies, impacting their development and corporate image [12][13][14]. Group 1: Environmental Violations and Penalties - Five listed companies were recently identified for environmental violations, with a total of 26.78 million shareholders potentially facing investment risks [14]. - Tongcheng New Materials was fined 352,000 yuan for exceeding permissible pollutant discharge concentrations [15]. - Huali Co., Ltd. was penalized 195,000 yuan for improper storage of hazardous waste [17]. Group 2: Regulatory Framework and Public Disclosure - The increase in environmental risk awareness is linked to the rise of ESG (Environmental, Social, and Governance) investment principles, emphasizing the importance of sustainable development [17]. - The legal framework for environmental information disclosure has improved, ensuring public access to environmental data and enhancing oversight [18].

二○二五年七月 东莞市华立实业股份有限公司 会议议程 东莞市华立实业股份有限公司 会议文件 一、会议时间 现场会议：2025 年 7 月 28 日 14：00 网络投票：2025 年 7 月 28 日 河南省郑州市中牟县华立股份运营总部 5 楼大会议室 三、会议主持人 东莞市华立实业股份有限公司董事长 何全洪先生 目 录 会议须知 为了维护东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本 会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》 及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维 护股东合法权益。 三、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、为保证会议的正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会 议的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并 ...

东莞市华立实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议文件 二○二五年七月 东莞市华立实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 7 月 28 日 14：00 网络投票：2025 年 7 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 河南省郑州市中牟县华立股份运营总部 5 楼大会议室 三、会议主持人 东莞市华立实业股份有限公司董事长 何全洪先生 四、会议审议事项 1．审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2．逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》 2.01 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》—股东会议事规则 2.02 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》—董事会议事规则 2.03 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》—独立董事工作制度 3．逐项审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 3.01 ...

Group 1 - The company held its 18th meeting of the 6th Supervisory Board on July 11, 2025, with all three supervisors present, confirming the legality and validity of the meeting [1][2] - The company plans to abolish the Supervisory Board and amend its Articles of Association, transferring the supervisory powers to the Audit Committee of the Board of Directors, in accordance with the new Company Law effective from July 1, 2024 [1][2] - The proposal to abolish the Supervisory Board received unanimous support with 3 votes in favor, and it will be submitted for approval at the shareholders' meeting [2]

Meeting Information - The shareholders' meeting is scheduled for July 28, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will be held at the headquarters of Huali Co., Ltd. in Zhengzhou, Henan Province [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods [1] Voting Procedures - The online voting system will be provided by the Shanghai Stock Exchange [2] - Voting will be available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] - Shareholders can vote via the trading system or the internet voting platform [3] Agenda Items - The meeting will review several proposals, including the election of 4 directors and 3 independent directors [2] - Specific details of the proposals will be published on the Shanghai Stock Exchange website [2] Participation and Registration - Shareholders registered by the close of trading on July 21, 2025, are eligible to attend [5] - Registration procedures for individual and corporate shareholders are outlined, requiring identification and proof of shareholding [5][6] Additional Information - The company will provide a reminder service for shareholders to encourage participation [3] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across accounts [4]

Group 1 - The candidate Zhang Guanpeng has been nominated as an independent director for Dongguan Huali Industrial Co., Ltd. and confirms his qualifications and independence [1][4] - The candidate possesses over 5 years of relevant work experience in law, economics, accounting, finance, or management, and is familiar with the operation of listed companies and related regulations [1][4] - The candidate declares that he does not have any relationships that would affect his independence as an independent director, including not being an employee or having significant shareholding in the company [2][3] Group 2 - The candidate has no adverse records, such as administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission or criminal charges within the last 36 months [3][4] - The candidate has not been removed from independent director positions due to absence from board meetings and holds independent director roles in no more than three listed companies [4][5] - The candidate commits to comply with all relevant laws, regulations, and rules from the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange during his tenure [5]

东莞市华立实业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《东莞市华立实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，并参照《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规 和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司召开股东会时适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、高级管理人员、股东会的有 关工作人员、列席股东会的其他人员具有约束力。 第四条 公司应当严格遵守法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第二章 股东会的职权 第五条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （九）审议批准《公司章程》第四十七条规定的担保事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司利润分配方案和弥 ...