本次会计政策变更系泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"）的要求变更 会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损 害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-018 泛微网络科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"的规定，自2023年1月1日起施行。由于上述会计准则解释 的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执 行上述会计政策。 2024年3月27日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次 会 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议审议通过《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计 机构的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日 起生效。现将相关事项具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-017 泛微网络科技股份有限公司 3.诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人 次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 ...

关于 2023 年度获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：泛微网络科技股份有限公司自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日累计收到各类政府补助共计 61,652,182.89 元。 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-022 泛微网络科技股份有限公司 2024 年 3 月 28 日 | | | | | 资金使用和管理 办法的通知 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2022 年上海张江国 | | | 上海张江国家自 | | | | 5 | 家自主创新示范区专 | 500,000.00 | 2023年4月 | 主创新示范区专 | 其他收益 | 与收益相关 | | | 项发展资金 | | | 项发展资金使用 | | | | | | | | 和管理办法 | | | | | | | | 上海市奉贤区科 | | | | | 2021 年度上海市高 | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件…………………………………………………………… 第 10—13 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 10 页 （二）本所会计师执业证书复印件……………………………… 第 11 页 （三）签字注册会计师执业证书复印件…………………… 第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕6-122 号 泛微网络科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的泛微网络科技股份有限公司（以下简称泛微网络公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泛微网络公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为泛微网络公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 泛微网络公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 ...

泛微网络科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《独立董事 工作制度》等规章制度的规定，独立履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中 小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 2020 年 7 月 15 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会确定公司第四届 董事会独立董事为凌旭峰先生、洪亮先生、赵国红先生；2023 年 7 月 26 日，董 事会换届选举，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，确定公司第五届董事会 由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，为周静女士、程家茂先生、方洪先生。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵国红，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 注册会计师，毕业于安徽财贸学院会计学专业，曾任上海宏力半导体制造有限公 司会计经理，库柏电气中国投资有限公司财务分析经理，巴斯夫中国有限公司亚 太区财务经理，中微半导体设备（上海）有限公司财务 ...

泛微网络科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和泛微网络科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》、《泛微网络科技股份有限公司董事会专门委员会 实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到 刑事处罚，共涉及 50 人。 ...

泛微网络科技股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等要求，泛微网络科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事周静、程家茂、方洪的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 泛微网络科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码： 603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-016 泛微网络科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有 资金选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能 存款、大额存单、有保本约定的投资产品等）。 投资金额：公司在任一时点持有的保本型银行理财产品合计不超过 32 亿 元，额度授权有效期内可滚动操作。 履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 27 日召开了公司第五届董事会第七 次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》，尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本次购买的保本型银行理财产品属短期低风险型产品， 但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投 资者注意相关风险。 一、本次将闲置自有资金投资理财产品的基本情况 公司使用自有资金投资的理财品种为安全性高、流动性好 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-021 二、公司董事会的审议情况 泛微网络科技股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体经营规划，配合 业务发展需要，提高公司管理效率，公司于2024年3月27日召开第五届董事会第 七次会议，审议并通过了《关于设立分公司的议案》，公司拟设立泛微网络科技 股份有限公司北京分公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司设立相关事宜。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设 立分公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次分 公司设立事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。具体情况如下： 一、拟设立分公司的基本情况 1、分公司名称：泛微网络科技股份有限公司北京分公司 2、经营场所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 7 号楼 8 层 80 号（暂定， 以最终注册地址为准） 3、经营范围：计算机 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-020 泛微网络科技股份有限公司 关于终止实施 2023 年员工持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 份有限公司—2023年员工持股计划"账户，过户价格为37.35元/股，员工持股计 划参加对象总人数为237人。具体内容详见公司于7月31日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于2023年员工持股计划非交易过户完成 的公告》（公告编号：2023-043）。 （四）公司于2023年7月28日召开了2023年员工持股计划第一次持有人会议， 审议通过了《关于设立2023年员工持股计划管理委员会的议案》及相关议案，设 立2023年员工持股计划管理委员会并选举该委员会委员，负责员工持股计划的日 常管理，代表持有人行使股东权利。具体内容详见公司于7月31日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络2023年员工持股计划第一次持有 人会议决议的公告》（公告编号：2023-04 ...