证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-049 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式 召开。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东先生主持，经表决 通过如下决议： 1、以同意8票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于放弃参股公司优先 增资权暨关联交易的议案》，该议案已经独立董事专门会议事前审议通过，关联 董事韦利东先生回避表决。 具体详情见公司于2024年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-051）。 泛微网络科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 泛微网络科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式 召开。本次会议应到监事三人，实际出席监事三人。本次会议的召开符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由监事刘筱玲主持，经表决通过如 下决议： 1、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于放弃参股公司 优先增资权暨关联交易的议案》。 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-050 泛微网络科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 特此公告。 公司本次放弃参股公司优先增资权暨关联交易事项遵循了自愿、公平和公开 的原则，关联交易决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定， 不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。公司监事会同意本次放弃参 股公司优先增资权暨关联交易事项。 具体详情见公司于2024年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-051 泛微网络科技股份有限公司 关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：泛微网络科技股份有限公司(以下简称"泛微网络"或"公 司")参股公司上海亘岩网络科技有限公司(以下简称"亘岩网络")拟进行融资， 亘岩网络拟与上海达辀企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海达辀"） 签署《增资协议》,由上海达辀向亘岩网络增资人民币 10,000 万元，此次融资将 有利于亘岩网络提升公司运营能力和抗风险能力。综合考虑公司战略布局和相关 因素，公司及公司全资子公司上海点甲创业投资有限公司（以下简称"点甲创投"） 拟放弃本次优先增资权。本次交易完成后，亘岩网络的注册资本将由 3,331.6743 万元增至 3,664.8414 万元，上海达辀出资超出其认缴亘岩网络新增加注册资本 额的部分即人民币 9,666.8329 万元，计入亘岩网络的资本公积金，由亘岩网络 全体股东按增资后的股权比例共享。其中泛 ...

关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第五 届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于继续聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制 的审计机构，该议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《泛微网络关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-017）、《泛微网络 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-028）。 近日，公司收到天健事务所出具的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于 变更签字注册会计师的函》，现将相关事项公告如下： 一、签字注册会计师的变更情况 天健事务所作为公司 2024 年度财 ...

Group 1: Investor Activity Overview - The investor research activity took place at the Panwei Software Building from November 1 to November 30, 2024 [2] - Participating institutions included Xinda Securities, Xunchang Investment, Guangzheng Asset Management, among others [2] - Company representatives included the Director and Deputy General Manager, Jin Ge, and the Secretary of the Board, Zhou Lin [2] Group 2: AI Product Development - The company is continuously developing AI-related products, including the intelligent small e, which integrates advanced AI technology for functions like Q&A, text generation, and voice recognition [3] - Collaboration with AI large model vendors is based on specific needs, enhancing product intelligence and user experience [3] Group 3: Specialized Product Solutions - The company has developed and promoted 12 specialized product application solutions, focusing on digital ticket management [3] - Future plans include enriching specialized product solutions based on industry development and customer needs [3]

关于《泛微网络科技股份有限公司关于股票交易异常波动有关事 官的问询函》的回函 实际控制人、控股股东: 泛微网络科技股份有限公司: 2024年11月15日 本人己收到《泛微网络科技股份有限公司关于股票交易异常波动有关事宜的 问询函》,经认真自查,现就有关情况回复如下: 截至目前,作为泛微网络科技股份有限公司(以下简称"泛微网络")的实际 控制人、控股股东,本人不存在影响泛微网络股票价格异常波动的重大事项;不 存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、 上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 ...

证券代码：603039 证券简称： 泛微网络 公告编号：2024-047 泛微网络科技股份有限公司 ●经公司自查并书面问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛微网络"）股票于 2024 年 11 月 13 日、11 月 14 日和 11 月 15 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动。 ●公司生产经营未发生重大变化，敬请广大投资者注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 13 日、11 月 14 日和 11 月 15 日连续三个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-046 泛微网络科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月29日发布 公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月13日下午16:00-17:00举行泛 微网络2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议时间：2024年11月13日（星期三）下午16:00-17:00 2、会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 3、会议召开方式：上证路演中心网 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥499,801,278.18, representing a year-over-year increase of 1.51%[2]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period reached ¥86,225,413.51, showing a significant increase of 657.69% compared to the same period last year[2][7]. - Basic and diluted earnings per share for the year-to-date period were both ¥0.34, reflecting a substantial increase of 750.00%[3][8]. - The weighted average return on equity for the year-to-date period was 4.19%, an increase of 3.62 percentage points[3]. - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥12,555,274.91, an increase of 2,566.81% compared to the same period last year[2][8]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 1,385,478,649.60, a decrease of 0.9% compared to CNY 1,397,614,554.76 in the same period of 2023[14]. - Net profit for the first three quarters of 2024 reached CNY 86,225,413.51, compared to a net profit of CNY 11,380,035.83 in the same period of 2023[16]. - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were CNY 0.34, compared to CNY 0.04 in the same period of 2023[18]. - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was CNY 86,375,064.39, significantly higher than CNY 11,447,965.69 in the previous year[18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,660,648,820.69, a decrease of 6.22% from the end of the previous year[3]. - The company's total current assets as of September 30, 2024, amount to ¥3,042,185,943.68, a decrease from ¥3,310,797,235.69 at the end of 2023[12]. - Total assets as of September 30, 2024, are ¥3,660,648,820.69, down from ¥3,903,597,354.40[13]. - The company's total liabilities decreased to CNY 1,607,991,324.83 from CNY 1,824,110,270.78 year-over-year, reflecting a reduction of approximately 11.9%[14]. - The total equity attributable to shareholders was CNY 2,052,657,495.86, down from CNY 2,079,487,083.62 in the previous year[14]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 12,555,274.91, a significant increase from CNY 470,797.94 in Q3 2023[19]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 2,787,113,393.56, compared to CNY 2,514,713,464.34 in the same period last year[20]. - The net cash flow from investment activities was CNY 78,123,700.26, recovering from a negative CNY 503,729,183.91 in Q3 2023[20]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 77,661,388.05, down from CNY 188,186,310.25 in the previous year[20]. - The total cash inflow from operating activities was CNY 1,669,006,060.02, slightly lower than CNY 1,705,171,670.93 in Q3 2023[19]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,148[9]. - The largest shareholder, Wei Lidong, holds 85,865,419 shares, accounting for 32.95% of the total shares[9]. Government Support and Strategic Changes - The company received government subsidies amounting to ¥10,456,210.00 for the year-to-date period, which positively impacted the financial results[5]. - The company terminated its employee stock ownership plan, which had a significant impact on net profit growth for the year-to-date period[4]. - The company plans to focus on cost reduction and efficiency improvement strategies to enhance profitability moving forward[7]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 235,676,232.25, a decrease of 11.0% from CNY 264,929,752.93 in the previous year[16]. - The company has not disclosed any significant new strategies or product developments during the reporting period[11].

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-044 泛微网络科技股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体经营规划，配合 业务发展需要，提高公司管理效率，公司于2024年10月28日召开第五届董事会第 十次会议，审议并通过了《关于设立分公司的议案》，公司拟分别设立泛微网络 科技股份有限公司江苏省分公司、泛微网络科技股份有限公司安徽省分公司及泛 微网络科技股份有限公司广东省分公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司 设立相关事宜。 经营场所：南京市建邺区兴隆大街 188 号五楼 506-241008 室（暂定，以最 终注册地址为准） 经营范围：计算机系统服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；技 术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；技术服务。（市场主体依 法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的 经营 ...