证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-031 泛微网络科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/3 | － | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 18 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 A 股每股现金红利 0.15 元 本次分派涉及差异化权益分派，公司回购专用账户（账号：B882417503）中合计有 2,544,250 股，不参与本次分派。 3. ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 泛微网络科技股份有限公司 投资者调研活动记录表 活动名称 投资者调研活动 地点 泛微软件大厦公司会议室 时间 2024年4月1日-2024年4月30日 þ公司现场接待 þ电话接待 ¨其它场所接待 ¨公开说明会 þ 活动形式 定期报告说明会 ¨重要公告说明会 ¨其他 华泰证券自营、山西证券资管、青岛星元投资、兴业证券、海通证券、 参与单位名称及 兴银基金、万家基金、中庚基金、信达证券、博道基金 人员姓名 董事、副总经理 金戈 上市公司接待人 董事会秘书 周琳 员姓名及职务 证券事务代表 顾浩瀚 主要交流内容 一、公司2023年度经营情况介绍 （一）经营成果 2023年度，公司生产经营情况正常，通过积极开拓市场，主营业 务收入趋于稳定，公司营业收入239,319.26万元，较上年同期增长 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-030 泛微网络科技股份有限公司 关于股份回购进展及实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 7 日~2024 年 5 月 6 | 日 | | 预计回购金额 | 75,000,000 元~150,000,000 元 | | | 回购价格上限 | 56 元/股 | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 2,544,250 股 | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.98% | | | 实际回购金额 | 97,023,205.00 元 | | | 实际回购价格区间 | 32.38 元/股~40.30 元/股 | | 回购期间，公司按照《 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 泛微网络科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------| | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | ...

2024年1月1日至2024年3月31日，泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公 司"）累计收到政府补助资金20,146,536.81元，具体情况如下： 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-029 泛微网络科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 获取补助的基本情况 | 序号 | 项 目 | 金额（元） | 获得时间 | 依据 | 会计列报项 | 与资产/收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 目 | 益相关 | | 1 | 开发区政府补贴 | 1,708,600.00 | 2024 年 2 月 | 《上海市工业综合开发 区国际商贸园扶持企业 | 营业外收入 | 与收益相关 | | | | | | 发展奖励协议书》 | | | | 2 | 2022 年度高新 技术成果转化专 | 5,000,000.00 | 2024年1月 | 《上海市高新技术成 ...

泛微网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,805,403 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 0.6927 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事金戈先生主持。本次会议以现场 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-028 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市三鲁公路 3419 号泛微软件大厦一楼公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 泛微网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于泛微网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 泛微网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 04024 号 致：泛微网络科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受泛微网络科技股份有限公司（以下简称"泛微网络"或"公司"） 的委托，指派律师参加泛微网络 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据相关法律法规及《泛微网络科技股份有限公司章程》 （以下简称" ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance [5]. Core Insights - The company achieved a revenue of 2.393 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 2.65%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 19.99% to 179 million yuan, while the non-recurring net profit increased by 20.21% to 148 million yuan [6][7]. - In Q4 2023, the company reported a revenue of 996 million yuan, a year-on-year increase of 0.87%, and a net profit of 167 million yuan, which is a significant year-on-year growth of 67.76% [6][7]. - The company is actively advancing its AI capabilities, launching new platforms and technologies to enhance its product offerings and improve operational efficiency [5][6]. Financial Summary - The company's gross margin for 2023 was 93.94%, an increase of 0.71 percentage points from the previous year, primarily due to the software sector's revenue share rising from 71.41% to 100% [4]. - Operating cash flow for the year was 241 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 3.17% [4]. - The financial projections for 2024-2026 estimate net profits of 218 million yuan, 262 million yuan, and 314 million yuan, respectively, with corresponding growth rates of 22.1%, 20.2%, and 19.7% [6][7].

泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意公司设立 泛微网络科技股份有限公司北京分公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司 设立相关事宜。具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于设立分公司的公告》（公告编号： 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-027 泛微网络科技股份有限公司 关于分公司完成注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 类型：股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股) 经营场所：北京市石景山区八角西街 36 号 4 号楼一层 A031 成立日期：2024 年 4 月 8 日 负责人：金戈 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；信息系统集成服务;软件开发；信息咨询服务(不含许可类信息咨 询服务)；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；承接档案服务外包。(除依 ...

2023 年年度股东大会 泛微网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年四月 1 2023 年年度股东大会 目录 | 二〇二三年年度股东大会会议议程 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 议案一：关于《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | | 5 | | 议案二：关于《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | | 11 | | 议案三：关于《2023 | 年度审计报告》的议案 | | 14 | | 议案四：关于《2023 | 年年度报告及摘要》的议案 | | 15 | | 议案五：关于《2023 | 年度利润分配方案》的议案 | | 16 | | 议案六：关于《2023 | 年度独立董事述职报告》的议案 | | 17 | | 议案七：关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案 | | | | | | | | 47 | | 议案八：关于《2023 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 | | 48 | | 议案九：关于确认 2024 | 2023 年度日常关联交易超出预计部分及 | 年度日常关联交易 | ...