证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-033 泛微网络科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议应到监事三人，实际出席监事三人。本次会议的召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议由监事刘筱玲主持，经表决通过如下决 议： 1、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2024 年半年 度报告及摘要>的议案》，同意对外报出。 公司 2024 年半年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金股利 0.75 元(含 税)。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 260,603,073 股,扣除公司回购专用 账户中的股份 2,544,250 股，参与分配的股本总数为 2 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-035 泛微网络科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加2024年度日常关联交易预计事项已经泛微网络科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会 审议。 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、 公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关 系，对公司的独立性没有影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次增加2024年度日常关联交易预计履行的审议程序 1、2024 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本次新增关联方为西安融聚网络 科技有限公司（以下简称"融聚网络"）、苏州崇融创致网络科技有限公司（以 下简称"崇融创致"）、青岛志达宇泛信息技术有限公司（以下简称"志达宇泛"）， 预计 2024 年度 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-036 上述拟设立分支机构的基本情况具体以市场监督管理部门登记内容为准。 泛微网络科技股份有限公司 关于全资子公司设立分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体经营规划，配合 业务发展需要，提高公司管理效率，公司于2024年8月28日召开第五届董事会第 九次会议，审议并通过了《关于全资子公司设立分公司的议案》，公司全资子公 司上海泛微软件有限公司拟设立上海泛微软件有限公司北京分公司，并授权公司 经营管理层办理本次全资子公司分公司设立相关事宜。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设 立分公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次分 公司设立事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。具体情况如下： 一、拟设立分公司的基本情况 1、分公司名称：上海泛微软件有限公司北京分公司 2、经营场所：北京市石景山区八大处 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-037 泛微网络科技股份有限公司 关于 2024 年上半年度获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：泛微网络科技股份有限公司自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日累计收到各类政府补助共计 25,117,199.55 元。 上述款项计入公司 2024 年度当期损益，其中 23,408,599.55 元计入其他 收益，1,708,600.00 元计入营业外收入。 一、 获取补助的基本情况 2024年1月1日至2024年6月30日，泛微网络科技股份有限公司（以下简称"泛 微网络"）累计收到政府补助资金25,117,199.55元，具体情况如下： | 序号 | 项 目 | 金额（元） | | 获得时间 | | | 依据 | 会计列报项 | 与资产/收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-034 泛微网络科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.075 元（含税）。不实施送股和资本公 积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 公司 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润人民币 47,480,420.84 元，母公 司实现净利润 91,341,203.92 元。母公司以 2024 年半年度净利润 91,341,203.92 元为 基数，加往年累积的未分配利润 1,212,262,548.03 元，减 2023 年现金红利 38,708,823.45 元，本次实际可供分配的利润为 1,264,894,928.50 ...

Group 1: Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was 239,319.26 million CNY, an increase of 2.65% compared to the previous year [1] - The net profit attributable to shareholders was 17,868.26 million CNY, a decrease of 19.99% year-on-year [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 14,773.18 million CNY, an increase of 20.21% compared to the previous year [1] - The net cash flow from operating activities was 24,057.65 million CNY, up by 3.17% year-on-year [1] - In Q1 2024, the operating revenue was 34,334.92 million CNY, a year-on-year growth of 3.13% [1] - The net profit attributable to shareholders in Q1 2024 was 2,799.47 million CNY, a significant increase of 4,764.41% year-on-year [1] Group 2: Business Development and Strategy - The company’s core business remains stable, with ongoing market expansion efforts [1] - The company is focusing on the development of AI-related products, with the "Smart e" platform still in the R&D phase [2] - The company is enhancing its international operations, having established subsidiaries in Singapore, Malaysia, and Indonesia, and local service teams in seven countries [2] - Future development plans include increasing R&D investment, optimizing collaborative management, and expanding product solutions to meet personalized customer needs [2]

杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于泛微网络科技股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于泛微网络科技股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于泛微网络科技股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 05027 号 致：泛微网络科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受泛微网络科技股 份有限公司（以下简称"泛微网络"或"公司"）的委托，就泛微网络 2023 年 度利润分配所涉及的差异化分红事项（以下简称"差异化分红"），出具《北 京德恒（杭州）律师事务所关于泛微网络科技股份有限公司差异化分红事项的 法律意见书》（以下简称"本《法律意见书》"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-031 泛微网络科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/3 | － | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 18 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 A 股每股现金红利 0.15 元 本次分派涉及差异化权益分派，公司回购专用账户（账号：B882417503）中合计有 2,544,250 股，不参与本次分派。 3. ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 泛微网络科技股份有限公司 投资者调研活动记录表 活动名称 投资者调研活动 地点 泛微软件大厦公司会议室 时间 2024年4月1日-2024年4月30日 þ公司现场接待 þ电话接待 ¨其它场所接待 ¨公开说明会 þ 活动形式 定期报告说明会 ¨重要公告说明会 ¨其他 华泰证券自营、山西证券资管、青岛星元投资、兴业证券、海通证券、 参与单位名称及 兴银基金、万家基金、中庚基金、信达证券、博道基金 人员姓名 董事、副总经理 金戈 上市公司接待人 董事会秘书 周琳 员姓名及职务 证券事务代表 顾浩瀚 主要交流内容 一、公司2023年度经营情况介绍 （一）经营成果 2023年度，公司生产经营情况正常，通过积极开拓市场，主营业 务收入趋于稳定，公司营业收入239,319.26万元，较上年同期增长 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-030 泛微网络科技股份有限公司 关于股份回购进展及实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 7 日~2024 年 5 月 6 | 日 | | 预计回购金额 | 75,000,000 元~150,000,000 元 | | | 回购价格上限 | 56 元/股 | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 2,544,250 股 | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.98% | | | 实际回购金额 | 97,023,205.00 元 | | | 实际回购价格区间 | 32.38 元/股~40.30 元/股 | | 回购期间，公司按照《 ...