证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-017 泛微网络科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2025 年 8 月 4 日向全体董事发出了第五届董事会第十四次会议通知，第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式 召开，会议由董事长韦利东先生主持。本次会议应到董事九人，实际出席董事九 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 度报告及摘要>的议案》，批准对外报出。 董事会在审阅公司 2025 年半年度报告及其摘要后，认为公司 2025 年半年度 报告及其摘要符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 定，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,批准对外报出。 度利润分配方案 ...

Core Viewpoint - The report highlights the financial performance and operational status of Weaver Network Technology Co., Ltd. for the first half of 2025, indicating a decrease in revenue but an increase in net profit, reflecting effective cost control and operational efficiency [1][3]. Financial Performance - The total revenue for the first half of 2025 was approximately RMB 807.87 million, a decrease of 8.79% compared to the same period last year [3]. - The total profit amounted to RMB 62.73 million, representing a growth of 27.07% year-on-year [3]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 65.69 million, an increase of 38.46% compared to the previous year [3]. - The basic earnings per share increased to RMB 0.25, up 31.58% from RMB 0.19 in the same period last year [3]. Business Overview - The company primarily engages in the research, development, and sales of collaborative management and mobile office software products, focusing on integrating various business modules for comprehensive operational management [5][13]. - The company has developed a range of products, including e-cology for large organizations, e-office for small to medium enterprises, and eteams as a cloud-based mobile office solution [6][8][9]. Industry Context - The collaborative management software industry is experiencing steady growth, driven by increasing demand for digital transformation and complex management needs across various sectors [13][18]. - The market remains fragmented with many small players, but there is a trend towards consolidation as companies seek to differentiate their offerings and enhance market share [18]. - National policies promoting digital economy initiatives are expected to further stimulate the growth of the software industry, particularly in collaborative management and mobile office solutions [14][15].

Core Points - The company reported a net profit attributable to shareholders of RMB 65,694,644.36 for the first half of 2025, with the parent company achieving a net profit of RMB 77,382,510.07 [2] - The proposed profit distribution plan includes a cash dividend of RMB 0.75 per 10 shares (before tax) [2] - As of June 30, 2025, the total assets of the company amounted to RMB 3,826,981,983.25, reflecting a decrease of 2.46% compared to the end of the previous year [3] - The company's operating revenue for the first half of 2025 was RMB 807,865,483.97, down 8.79% year-on-year [3] - The total profit for the period was RMB 62,729,880.75, representing an increase of 27.07% compared to the same period last year [3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 57,895,088.69, which is an increase of 79.87% year-on-year [3] - The company experienced a cash outflow from operating activities of RMB 95,077,026.91 during the reporting period [3] - The total number of shareholders as of the reporting date was 14,720 [4] - The largest shareholder, Wei Lidong, holds 32.95% of the shares, followed by Wei Jinkun with 18.82% [4]

证券日报网讯 8月14日晚间，泛微网络发布2025年半年度报告摘要称，公司2025年半年度实现营业收入 807，865，483.97元，同比下降8.79%；实现归属于上市公司股东的净利润为65，694，644.36元，同比 增长38.46%。 （文章来源：证券日报） ...

智通财经APP讯，泛微网络(603039.SH)披露2025年半年度报告，报告期公司实现营收8.08亿元，同比下 降8.79%;归属于上市公司股东的净利润6569万元，同比增长38.46%;扣非净利润5790万元，同比增长 79.87%;基本每股收益0.25元。公司拟每10股派发现金股利0.75元(含税)。 ...

Core Viewpoint - The company reported a decline in revenue while achieving significant growth in net profit and earnings per share, indicating a potential shift in operational efficiency despite lower sales [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 808 million yuan, a year-on-year decrease of 8.79% [1] - The net profit attributable to shareholders was 65.69 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 38.46% [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 57.89 million yuan, showing a year-on-year growth of 79.87% [1] - Earnings per share were reported at 0.25 yuan [1] Dividend Distribution - The company proposed a cash dividend of 0.75 yuan per 10 shares (including tax) [1]

泛微网络（SH 603039，收盘价：63.15元）8月14日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收 入约8.08亿元，同比减少8.79%；归属于上市公司股东的净利润约6569万元，同比增加38.46%；基本每 股收益0.25元，同比增加31.58%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

2024年1至12月份，泛微网络的营业收入构成为：软件占比99.95%，其他业务占比0.05%。 （文章来源：每日经济新闻） 泛微网络（SH 603039，收盘价：63.15元）8月14日晚间发布公告称，公司第五届第十四次董事会会议 于2025年8月14日在公司会议室召开。会议审议了《关于修改的议案》等文件。 ...

泛微网络科技股份有限公司 董事会议事规则 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 1 / 14 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指 定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会行使下列职权： 第一条 宗旨 为了进一步规范泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《泛微网络科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制订本规则。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补 ...

泛微网络科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（简称"《规范运作指引》"）和《泛微网络科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作 ...