第一条 为了规范泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》、《公司章程》及其他相关法律法规并结合公司实际情 况，特制定《泛微网络科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"本制 度"）。 泛微网络科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第三条 公司应审慎使用募集资金，以低成本和高效益为基本原则，把握好 投资时机、投资金额、投资进度、项目效益的关系。 第四条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易 所备案并在上海证券交易所网站上披露。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募 ...

泛微网络科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规 定》等法律、法规及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本指引的规定，结合公司所 处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公 司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控制 相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第 ...

泛微网络科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规及《泛微 网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。公司董事会秘书应负责落实召 开股东会的各项筹备和组织工作。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公 ...

泛微网络科技股份有限公司 章 程 2025 年 8 月修订 | | 4 | | --- | --- | | | + | | | | | | | 泛微网络科技股份有限公司 公司章程 泛微网络科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护泛微网络科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式由原有限责任公司上海泛微网络科技有限公司整体变 更为股份有限公司；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执 照号为 310120001326358。公司统一社会信用代码为 9131000070322836XD。 第三条 公司于 2016 年 12 月 9 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,667 万股，于 2017 年 1 月 13 日在上海证券交易所 上市。 公司于 2017 年 11 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-020 泛微网络科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月14日召开了 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关 于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于取消监事会并废止<监 事会议事规则>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金 分红（2025年修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交 易所股票上市规则（2025年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定 并结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订， 监事会相关职权由 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-021 泛微网络科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 9 月 1 日 10 点 00 分 召开地点：上海市三鲁公路 3419 号泛微软件大厦一楼公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日 至2025 年 9 月 1 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码： 603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-018 泛微网络科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本为 260,603,073 股,扣除公司回购专用 账户中的股份 2,544,250 股，参与分配的股本总数为 258,058,823 股，以此计算 拟派发现金股利 19,354,411.73 元（含税），占归属于上市公司股东的净利润比 例为 29.46%。公司将另行通知，召开 2025 年第一次临时股东大会。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 1、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2025 年半年 度报告及摘要>的议案》，同意对外报出。 监事会在审阅公司 2025 年半年度报告及其摘要后，认为公司 2025 半年度报 告及其摘要符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果， 所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 同意对外报出。 2、 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-017 泛微网络科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 1、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2025 年半年 度报告及摘要>的议案》，批准对外报出。 董事会在审阅公司 2025 年半年度报告及其摘要后，认为公司 2025 年半年度 报告及其摘要符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号--半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,批准对外报出。 2、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2025 年半年 度利润分配方案>的议案》,该议案需提交股东大会审议。 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润人民币 65,694,644.36 元，母 公 司 实 现 净 利 润 77,382,510.07 元 。 母 公 司 以 2025 年 半 年 度 净 利 润 77,382,510.07 元为基数，加往年累积的未 ...

关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.075 元（含税）。不实施送股和资本 公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-019 泛微网络科技股份有限公司 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本为 260,603,073 股,扣除公司回购专用账户中的股份 2,544,250 股，参 与分配的股本总数为 258,058,823 股，以此计算拟派发现金股利 19,354,411.73 元（含 税），占归属于上市公司股东的净利润比例为 29.46%。最终实际分配总额以实施权益 分派股权登记日登记的总股本 ...

泛微网络科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603039 公司简称：泛微网络 泛微网络科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1/205 泛微网络科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人韦利东、主管会计工作负责人包小娟及会计机构负责人（会计主管人员）张元 雪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司将根据第五届董事会第十四次会议决定通过的2025年半年度利润分配议案，2025年半年 度归属于上市公司股东的净利润人民币65,694,644.36元，母公司实现净利润77,382,510.07元。 母 公 司 以 2025 年 半 年 度 净 利 润 77,382,510.07 元 为 基 数 ， 加 往 年 累 积 的 未 分 配 利 润 1,372,467,436. ...