1、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2024 年第三 季度财务报告>的议案》，批准对外报出。 董事会在审阅公司2024年第三季度报告后，认为公司2024年第三季度财务报 告符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的 信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，批准对 外报出。 2、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于设立分公司的议案》。 特此公告。 泛微网络科技股份有限公司董事会 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-043 泛微网络科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议应到董事九人，实到九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决 ...

获得补助金额：泛微网络科技股份有限公司自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日累计收到各类政府补助共计 15,107,196.25 元。 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-045 泛微网络科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，上述款项计入公司2024 年度与收益相关的政府补助，最终会计处理以及对公司2024年度经营业绩产生的 影响将以2024年年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 泛微网络科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 28 日 上述款项计入公司 2024 年度与收益相关的政府补助。 一、 获取补助的基本情况 2024年7月1日至2024年9月30日，泛微网络科技股份有限公司（以下简称"泛 微网络"）累计收到政府补助资金15,107,196.25元，具体情况如下： ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于泛微网络科技股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于泛微网络科技股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 对本《法律意见书》，本所律师作出如下声明： 北京德恒（杭州）律师事务所 关于泛微网络科技股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 09026 号 致：泛微网络科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受泛微网络科技股 份有限公司（以下简称"泛微网络"或"公司"）的委托，就泛微网络 2024 年 半年度利润分配所涉及的差异化分红事项（以下简称"差异化分红"），出具 《北京德恒（杭州）律师事务所关于泛微网络科技股份有限公司差异化分红事 项的法律意见书》（以下简称"本《法律意见书》"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》《上市 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-042 泛微网络科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.075 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/23 | － | 2024/10/24 | 2024/10/24 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 13 日的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次分派涉及差异化权益分派，公司回购专用账户（账号：B ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-040 泛微网络科技股份有限公司 关于全资子公司的分公司完成注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第 五届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司设立分公司的议案》，同 意公司全资子公司上海泛微软件有限公司设立上海泛微软件有限公司北京分公 司，并授权公司经营管理层办理本次全资子公司分公司设立相关事宜。具体内容 详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛 微网络关于全资子公司设立分公司的公告》（公告编号：2024-036）。 统一社会信用代码：91110107MAE1C7UN7A 类型：有限责任公司分公司(法人独资) 经营场所：北京市石景山区八大处路 49 号院 4 号楼 3 层 3930B 成立日期：2024 年 9 月 14 日 负责人：金戈 经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-039 泛微网络科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 113 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 90,269,463 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 34.6386 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事金戈先生主持。本次会议以现场 和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方 式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市三鲁公路 3419 号泛微软件大厦一楼公司会 议室 (三) ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 泛微网络科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于泛微网络科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 泛微网络科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对泛微网络本次股东大会所涉及的有关事 项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了泛微网络 2024 年第二次临时股 东大会，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一） 本次股东大会的召集程序 1 北京德恒（杭州）律师事务所 关于泛微网络科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 2024 年 8 月 28 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公 司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 ...

2024 年第二次临时股东大会 泛微网络科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年九月 1 2024 年第二次临时股东大会 目录 | 二〇二四年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 议案一：关于《2024 年半年度利润分配方案》的议案 | 5 | | 议案二：关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案 | 6 | 2 2024 年第二次临时股东大会 泛微网络科技股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 9 月 13 日上午 10:00 时 网络投票：2024 年 9 月 13 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议主持人：董事长、总经理 韦利东先生 参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师 四、会议议程： 3 （一）会议开始 1、会议主持人宣布会议开始 2、董事会秘书介绍到会股 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [4] Core Views - The company reported a revenue of 886 million yuan in the first half of 2024, a year-on-year decrease of 2.16%, while the net profit attributable to shareholders increased by 22.99% to 47 million yuan [2][6] - The company aims to enhance its multi-level marketing service system and has established an international operation system to support overseas business development [6] - The company is focusing on optimizing its AI product offerings and expanding its adaptation to the domestic innovation environment [6] Financial Performance Summary - In the first half of 2024, the company achieved a revenue of 886 million yuan, with a gross profit margin of 93.63%, a slight decrease of 0.14 percentage points year-on-year [2][6] - The second quarter of 2024 saw a revenue of 542 million yuan, down 5.24% year-on-year, with a net profit of 19 million yuan, a decrease of 48.81% [2][6] - The company’s revenue projections for 2024-2026 are 2.333 billion yuan, 2.424 billion yuan, and 2.632 billion yuan, with corresponding year-on-year growth rates of -2.54%, 3.94%, and 8.55% respectively [6][7] Strategic Initiatives - The company is implementing a strategy of "expanding into hundreds of cities, launching new products, and exploring overseas markets" to enhance its marketing service system [6] - The company is continuously developing its AI middleware platform and has completed adaptation work with over 150 partners in the domestic innovation environment [6] Valuation Metrics - The company’s earnings per share (EPS) for 2024-2026 are projected to be 0.79 yuan, 0.97 yuan, and 1.18 yuan, with a three-year compound annual growth rate (CAGR) of 19.87% [6][7] - The price-to-earnings (P/E) ratio is expected to decrease from 35.1 in 2024 to 23.5 in 2026 [7]

来源：公司年报、国金证券研究所 增持(维持评级) 公司点评 证券研究报告 业绩简评 2024 年 8 月 28 日，公司披露 2024 年度中期业绩：公司 2024 年 上半年实现营收 8.9 亿元，同比下滑 2.2%；扣非后归母净利润为 0.3 亿元，同比增长 45.7%。2024 年第二季度，公司营业收入为 5.4 亿元，同比下滑 5.2%；扣非后归母净利润为 0.1 亿元，同比 下滑 49.4%。 经营分析 分业务而言，2024 年上半年 e.cology 软件收入为 2.9 亿元，同比 下滑 17.8%；而技术服务需求相对较好，上半年实现营收 5.5 亿 元，同比增长 9.4%。成本费用方面，2024 年上半年公司剔除项目 实施费用影响的成本费用之和为 3.7 亿元，同比下滑 7.5%，预计 采取了降本提效举措。2024 年上半年投资收益为-0.2 亿元，其中 联营企业和合营企业亏损-0.3 亿元，亏损较上年同期未明显缩窄。 报告期内，公司以"增百城、绽新品、拓海外"为目标。上半年公 司新增 68 支服务团队并填补了 32 个空白城市，通过独立的十二 大专项产品事业部深入发展各领域的专项产品技术和经营 ...