证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-019 泛微网络科技股份有限公司 根据公司《2023 年员工持股计划管理办法》规定，本次员工持股计划存续期 届满或提前终止时，相关权益由管理委员会收回，收回价格为该份额所对应标的 股票的原始出资金额，管理委员会有权决策相关权益的处置方式。若届时本计划 项下标的股票存在无法全部售出的情形，具体处置办法由管理委员会确定。 公司终止实施 2023 年员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形， 一、持有人会议召开情况 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日以现 场和通讯相结合的方式召开了 2023 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计 划"）第二次持有人会议（以下简称"持有人会议"或"会议"）。会议应出席 持有人 237 名，实际出席持有人 124 名，代表公司本员工持股计划份额 12,064.49 万份，占公司本员工持股计划总份额 15,825.64 万份的 76.23%。会议由公司员 工持股计划管理委员会主任周军锋先生召集主持，本次会议的召集、召开及表决 程序符合相关法律法规、规范性文件及本员工持股计划 ...

本次会计政策变更系泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"）的要求变更 会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损 害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-018 泛微网络科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"的规定，自2023年1月1日起施行。由于上述会计准则解释 的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执 行上述会计政策。 2024年3月27日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次 会 ...

海通证券股份有限公司关于泛微网络科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为泛微 网络科技股份有限公司（以下简称"泛微网络"或"公司"）公开发行可转换公 司证券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 泛微网络2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海泛微网络科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]635号）核准，并经上海证券交易 所同意，泛微网络公开发行了316万张可转换公司债券，每张面值人民币100元， 期限6年，募集资金总额为人民币31,600.00万元，扣除发行费用后，实际募集资 金净额为人民币31,026.47万元。上述资金于202 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-020 泛微网络科技股份有限公司 关于终止实施 2023 年员工持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 份有限公司—2023年员工持股计划"账户，过户价格为37.35元/股，员工持股计 划参加对象总人数为237人。具体内容详见公司于7月31日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于2023年员工持股计划非交易过户完成 的公告》（公告编号：2023-043）。 （四）公司于2023年7月28日召开了2023年员工持股计划第一次持有人会议， 审议通过了《关于设立2023年员工持股计划管理委员会的议案》及相关议案，设 立2023年员工持股计划管理委员会并选举该委员会委员，负责员工持股计划的日 常管理，代表持有人行使股东权利。具体内容详见公司于7月31日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络2023年员工持股计划第一次持有 人会议决议的公告》（公告编号：2023-04 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-023 泛微网络科技股份有限公司 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 10 点 00 分 召开地点：上海市三鲁公路 3419 号泛微软件大厦一楼公司会议室 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日 ...

泛微网络科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和泛微网络科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》、《泛微网络科技股份有限公司董事会专门委员会 实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到 刑事处罚，共涉及 50 人。 ...

泛微网络科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我们根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《独立 董事工作制度》等规章制度的规定，独立履行独立董事职责，维护公司股东尤其 是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 2020 年 7 月 15 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会确定公司第四届 董事会独立董事为凌旭峰先生、洪亮先生、赵国红先生；2023 年 7 月 26 日，董 事会换届选举，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，确定公司第五届董事会 由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，为周静女士、程家茂先生、方洪先生。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周静，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历，注册会计 师，毕业于西北工业大学材料科学与工程专业，曾任上海灵信会计师事务所会计 师。自 2018 年 9 月起就职于中芯国际集成电路制造有限公司,于 2023 年 10 月退 休并已办理相关手续。自 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议审议通过《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计 机构的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日 起生效。现将相关事项具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-017 泛微网络科技股份有限公司 3.诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人 次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-014 泛微网络科技股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易超出预计部分及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次确认2023年度日常关联交易超出预计部分及2024年度日常关联交易 预计事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，需提交股东大会审议。 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、 公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖 关系，对公司的独立性没有影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关 于确认 2023 年度日常关联交易超出预计部分及 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，对 2023 年度关联交易事项实际发生部分予以确认并对 2024 年度关联交 易进行预计，关联董事韦利东先生、金戈先生、包小娟女士按照有关规定回避表 决。 20 ...