杭州新坐标科技股份有限公司独立董事 关于 2022 年限制性股票激励计划第一期解锁的独立意见 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议审议通过了《关于实施 2022 年限制性股票激励计划第一期解锁的议案》，根据 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、 《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"） 等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为的独立董事，对公司 2022 年限 制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解锁相关事项发表如下独立意见： 1、经核查，本次解锁的 98 名激励对象符合《考核管理办法》规定的解锁条 件，其作为本次解锁的激励对象主体资格合法、有效； 独立董事: 陈军(签名): 2023 年 10 月 26 日 （本页无正文,为《杭州新坐标科技股份有限公司独立董事关于 2022年限制性 股票激励计划第一期解锁的独立意见》之签署页） 独立董事: 或國幾 戴国骏(签名): 2、公司本次实施限制性股票解锁符合《上市公 ...

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关 法律、法规以及《公司章程》、《公司 2022年限制性股票激励计划》(以下简称"《激 励计划》"）的规定,于 2023年10 月 26 日召开第五届监事会第四次会议,审议 并通过了《关于实施 2022年限制性股票激励计划第一期解锁的议案》,对公司本 激励计划的激励对象第一期解锁资格进行了审核,发表如下核查意见: 监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划第一期解锁的激励对象进行了核 查,公司 2022 年限制性股票激励计划授予权益的激励对象原为 98 名,其中符合 公司《激励计划》和《公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相 关规定的激励对象为 98 名 ـ 上述 98 名激励对象不存在被交易所公开谴责或宣布 为不适当人选的情况,也不存在因重大违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 况。监事会认为激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,作为 公司 2022 年限制性股票激励计划第一期解锁的主体资格是合法有效的。本次解 锁的决策程序合法、合规。 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2023-030 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/9/26 | － | 2023/9/27 | 2023/9/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 13 日的 2023 年第一次临时股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话： 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:杭州新坐标科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受杭州新坐标科技股份有 限公司 (以下简称"公司")委托,就公司召开 2023 年第一次临时股东大会 (以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《杭州新坐标科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，严格履行 了法定职责,遵循了 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2023-029 杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,645,150 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.7682 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐纳先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,\nexists\,\nexists\,\nexists\,\exists\,\exists\,\exists\,$$ | 2023 | 年第一次临时股东大会议程 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会须知 3 | | 议案一 | 关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案 5 | 2023 年第一次临时股东大会会议资料 杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）14:50。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室。 会议主持人：董事长 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥272,637,295.72, representing a 35.36% increase compared to ¥201,413,264.62 in the same period last year [23]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥93,736,221.94, a 43.01% increase from ¥65,543,150.93 in the previous year [23]. - The net cash flow from operating activities increased by 127.91%, amounting to ¥147,575,940.45 compared to ¥64,751,545.89 in the same period last year [23]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.69, up 40.82% from ¥0.49 in the same period last year [24]. - The company reported a significant increase in financial assets, with trading financial assets rising by 94.34% to ¥112,763,452.59 from ¥58,024,547.35 [52]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 113,709,156.27, compared to CNY 69,632,765.43 in the same period of 2022, marking a growth of 63.25% [116]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.5 CNY per 10 shares, totaling approximately 20.27 million CNY (including tax) based on a total share capital of 135,107,896 shares [7]. - The company paid out ¥46,536,383.60 in dividends and interest during the first half of 2023, compared to ¥39,888,328.80 in the same period of 2022, marking an increase of about 17% [126]. Research and Development - The company has established a professional R&D team specializing in cold precision forging technology and related fields, enhancing its competitive edge [34]. - Research and development expenses rose by 32.12% to ¥19,173,676.06, up from ¥14,512,631.70, reflecting increased investment in innovation [50]. - The company is focusing on autonomous innovation and expanding the application of precision components in the new energy vehicle sector, aiming for high-quality growth [48]. - The company has invested heavily in R&D, with a focus on developing new products to meet customer demands, but faces pressure to innovate quickly due to rapid technological advancements in the automotive sector [62]. Market Position and Expansion - The company is a leading player in the domestic cold precision forging sector, with significant advancements in technology and a strong R&D capability [32]. - The company has successfully expanded its overseas market presence, particularly in the production of precision components for automotive applications [32]. - The company has successfully established production bases in Europe and the United States, leading to continuous growth in overseas revenue since 2018 [61]. - Revenue from precision components for valve transmission groups reached 191.79 million yuan, an increase of 32.27% year-on-year [46]. - Overseas revenue totaled 88.99 million yuan, accounting for 32.64% of total revenue, with a year-on-year growth of 60.97% [46]. Risk Management - The company has outlined potential risks in the report, which investors should be aware of [9]. - The report includes a forward-looking statement risk declaration, advising investors to be cautious [8]. - The company has faced risks related to market competition, particularly in the context of the growing demand for new energy vehicles, which requires enhanced R&D capabilities and timely supply [61]. - The company is exposed to operational risks in overseas markets due to political and economic factors, trade barriers, and currency fluctuations [61]. Governance and Compliance - The board of directors has ensured the authenticity, accuracy, and completeness of the semi-annual report [5]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties [9]. - The company has not faced any violations in decision-making procedures regarding external guarantees [9]. - The company has established a governance structure that allows for independent decision-making by the board and management, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [79]. - The company has committed to avoid any competition with its controlling shareholders and related parties in existing and future business activities [87]. Financial Position - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,350,766,210.07, a 5.36% increase from ¥1,282,080,575.73 at the end of the previous year [23]. - The total liabilities decreased to CNY 138,685,881.28 from CNY 144,918,839.61, showing a reduction of about 4.29% [110]. - The total equity attributable to shareholders rose to CNY 1,175,523,510.31 from CNY 1,102,550,060.94, marking an increase of approximately 6.63% [110]. - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 349,443,450.86 from CNY 317,051,452.43, representing a growth of about 10.19% [108]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 11,820 [96]. - The largest shareholder, Hangzhou Zuofeng Investment Management Co., Ltd., holds 69,205,500 shares, accounting for 51.18% of the total shares [98]. - The second-largest shareholder, Hu Xin, has reduced holdings by 640,000 shares, now holding 3,290,000 shares, which is 2.43% [98]. Environmental Responsibility - The company emphasizes environmental responsibility, ensuring compliance with pollution discharge standards and actively promoting energy conservation and emission reduction initiatives [70]. - The company implemented a photovoltaic power generation project, generating 1,805,041 kWh of electricity, which reduced carbon emissions by 1,799,626 kg during the reporting period [73].

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第三次会 议。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席季红英女士主持，会议的召集 与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2023-025 杭州新坐标科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》 公司 2023 年半年度利润分配预案符合《公司章程》等相关法律、法规及利 润分配政策的规定，综合考虑了公司目前总体经营情况、盈利水平及未来业务发 展的需要，以及投资者的合理投资回报需求，符合公司长期、稳定、可持续发展 的需求，未损害股东的合法权益。同意 2023 年半年度利润分配方案并同意提 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2023-024 杭州新坐标科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新 坐标 2023 年半年度报告》全文及其摘要。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2023 年半年度利润分配方案的议案》 鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务 未来发展的资金需求等因素，公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股权登记日 的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红 股，也不进行资本公积转增股本。 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第三次会议。会议 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2023-027 杭州新坐标科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 50 分 召开地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...