证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-001 杭州新坐标科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2024 年 1 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第五次会议。本次董事会 会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电话、口头方式向全体董事送达，经公司第五届 董事会全体董事同意，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，豁免本次董事会 的通知时限。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长徐纳先生主 持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 公司拟使用不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含） 的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于员工持股计划， 回购期限为自董事会审议通过回购 ...

证券代码： 603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-002 杭州新坐标科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：拟用于员工持股计划。杭州新坐标科技股份有限公司（以 下简称"新坐标"或"公司"）如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用 完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整， 则本回购方案按调整后的政策实行。 回购股份总金额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万 元（含）。 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 回购价格：不超过人民币 35.00 元/股。该价格上限不高于公司董事会通过本 次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：公司董监高、控股股东、实际控制人在未来 3 个月、未来 6 个月无减持公司股份计划。如上述主体未来拟实施股份减持计 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件 成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 证券代码： 603040 证券简称：新坐标 公告编号：2023-036 2022 年员工持股计划第一个锁定期将于 2023 年 12 月 2 日届满，根据中国 证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将本员工持股 计划第一个锁定期届满及解锁情况公告如下： 一、本员工持股计划的实施进展 1. 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"新坐标"或"公司"）于 2022 年 9 月 23 日和 2022 年 10 月 17 日召开公司第四届董事会第十二次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）> 及摘要的议案》、《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于 提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2023-035 杭州新坐标科技股份有限公司大股东及董事、高管 减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及董事、高管持股的基本情况: 截至本公告披露之日，杭州新坐 标科技股份有限公司（以下简称"新坐标"或"公司"）5%以上第一大股东、董事 兼副总经理胡欣女士、董事任海军先生、副总经理兼董事会秘书郑晓玲女士合计 直接持有公司股份 3,548,395 股，占公司总股本 2.6263%（经注销回购专用证券 账户剩余股份调整后）。 减持计划的实施结果情况: 截至本报告披露日，胡欣女士减持公司股份 280，000 股，郑晓玲女士减持公司股份 32,000 股，任海军先生未减持公司股份。 公司于 2023 年 4 月 28 日披露了公司 5%以上第一大股东、董事兼副总经理 胡欣女士、董事任海军先生和副总经理兼董事会秘书郑晓玲女士的减持股份计划。 上述减持主体出于自身资金需求，计划以集中竞价交易减持不超过 642,598 股， 减持 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥149,788,842.51, a decrease of 1.80% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥41,110,948.63, down 12.01% year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥38,924,432.33, a decrease of 12.13% compared to the previous year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.31, reflecting a decline of 11.43% year-on-year[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥422,426,138.23, an increase of 19.3% compared to ¥353,954,869.84 in the same period of 2022[16]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥136,357,915.69, representing a 13.6% increase from ¥120,013,071.59 in the same period of 2022[16]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was ¥148,725,106.89, compared to ¥122,988,236.34 in Q3 2022, indicating an increase of about 21%[17]. - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥1.00, up from ¥0.84 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 19%[17]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,412,955,608.83, an increase of 10.21% from the end of the previous year[4]. - Total assets as of September 30, 2023, were ¥1,412,955,608.83, an increase of 10.2% from ¥1,282,080,575.73 at the end of 2022[14]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were ¥183,592,113.82, up 26.7% from ¥144,918,839.61 at the end of 2022[14]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥217,059,814.15, an increase of 173.98% compared to the same period last year[3][7]. - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥217,059,814.15, significantly higher than ¥79,223,388.36 in the same period of 2022, marking an increase of about 174%[19]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥529,865,307.80 for the first nine months of 2023, compared to ¥381,911,704.71 in 2022, representing a growth of approximately 39%[19]. - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amounted to ¥362,923,531.43, up 14.5% from ¥317,051,452.43 at the end of 2022[12]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to ¥362,923,531.43, an increase from ¥266,760,615.92 at the end of Q3 2022, reflecting a growth of about 36%[20]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,873[9]. - The largest shareholder, Hangzhou Zuofeng Investment Management Co., Ltd., held 51.22% of the shares[9]. Expenses and Investments - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥274,731,728.40, up 23.8% from ¥221,964,642.53 in the previous year[16]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥28,536,132.24, an increase of 31.0% compared to ¥21,777,950.75 in the same period of 2022[16]. - The net cash flow from investing activities for the first nine months of 2023 was -¥157,891,204.29, worsening from -¥19,426,349.61 in the same period of 2022[20]. - The company received cash from investment activities totaling ¥108,231,534.08 in the first nine months of 2023, compared to ¥67,792,130.49 in the same period of 2022, indicating an increase of approximately 60%[19]. Future Plans - The company plans to expand its market presence and invest in new product development in the upcoming quarters[16]. Dividends and Borrowings - The company distributed dividends totaling ¥67,880,548.00 in Q3 2023, compared to ¥46,293,328.80 in Q3 2022, representing an increase of about 46%[20]. - The company raised ¥50,000,000.00 in borrowings during Q3 2023, which was not reported in the same period of 2022[20].

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2023-033 杭州新坐标科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一期解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 616,700 股。 本次股票上市流通总数为 616,700 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 1 日。 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"、"新坐标"）于 2023 年 10 月 26 日分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议并通过 了《关于实施 2022 年限制性股票激励计划第一期解锁的议案》。根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）以及《公司 2022 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的规定， 经董事会薪酬与考核委员会考核，公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）授予的激励对象所持限制性股票 ...

上海市锦天城律师事务所 2022 年限制性股票激励计划第一期解锁相关事宜的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于杭州新坐标科技股份有限公司 关于杭州新坐标科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2022 年限制性股票激励计划第一期解锁相关事宜的 法律意见书 致：杭州新坐标科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受杭州新坐 标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）的委托，担任公司"2022 年限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激励管理办法》" 或"《管理办法》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，为公司本次激励计划第一期解锁（以下简称"本次解锁"） 出具本法律意见书。 为出具本法律 ...

第五届董事会第四次会议决议公告 证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2023-031 杭州新坐标科技股份有限公司 1、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新 坐标 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于实施 2022 年限制性股票激励计划第一期解锁的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第四次会议。会议通知 及相关议案资料已于 2023 年 10 月 20 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长徐纳先生主持，公司部分监事、 高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事 ...

第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2023 年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第四次会 议。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席季红英女士主持，会议的召 集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2023-032 杭州新坐标科技股份有限公司 监事会审议并发表如下审核意见：公司 2023 年第三季度报告的编制符合《证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及 相关通知的有关规定，报告内容真实、准确、完整。 表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2023-034 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司第三季度报告全文》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 11 月 02 日（星期四）16:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2023 年 11 月 02 日（星期四）16:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 11 月 02 日前访问网址 https://eseb.cn/193XClXuCWY 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 举办杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 杭州新坐标科技股份有限公司关 ...