南京华脉科技股份有限公司 二〇二五年七月 南京华脉科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 南京华脉科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 为维护公司及全体股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，提高股东 会议事效率，保证股东会依法行使职权，现制定规则如下： 一、本公司根据《公司法》、 《证券法》、 《上市公司股东大会规则》等法律法 规及《公司章程》的规定，认真做好本次股东会的各项工作。 二、董事会或其他召集人应当采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于 干扰大会，寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并 及时报告有关部门查处。 三、召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同 对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的 股份数。股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在 授权范围内行使表决权。 四、会议主持人应按预定时间宣布开会，会议按列入议程的议题和提案顺序 逐项进行。股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。 股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监 票。审 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-043 南京华脉科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为支持江苏华脉光电科技有限公司（以下简称"华脉光电"、"债务人"）经 营发展，南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日作为连带责任 保证人与兴业银行股份有限公司泰州分行（以下简称"兴业银行泰州分行"、"债 权人"）签订《最高额保证合同》（编号：11200T525021A001，以下简称"《保证 合同》"）。公司为兴业银行泰州分行与华脉光电在一定期限内连续发生的债务 提供担保，该项担保最高本金限额为人民币肆佰万元整。本担保事项无反担保。 2025 年 7 月 21 日, 兴业银行泰州分行和华脉光电签署了《流动资金借款合 同》（编号：11201T525025)，兴业银行泰州分行同意给予华脉光电借款人民币壹 仟万元，借款用于经营周转，借款期限 12 个月。 被担保人名称：江苏华脉光电科技有 ...

南京华脉科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议 决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东会，现将 本次股东会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-044 召开的日期时间：2025 年 7 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十五 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 29 日 至 2025 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

南京华脉科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法 规及《公司章程》的规定，认真做好本次股东会的各项工作。 二、董事会或其他召集人应当采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于 干扰大会，寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并 及时报告有关部门查处。 南京华脉科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 南京华脉科技股份有限公司 二〇二五年七月 2025 年第一次临时股东会会议规则 各位股东及股东代表： 为维护公司及全体股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，提高股东 会议事效率，保证股东会依法行使职权，现制定规则如下： 三、召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同 对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的 股份数。股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在 授权范围内行使表决权。 四、会议主持人应按预定时间宣布开会，会议按列入议程的议题和提案顺序 逐项进行。股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。 股东会 ...

Core Viewpoint - The company plans to delay the implementation of certain fundraising investment projects and adjust its internal investment structure to enhance the efficiency of fundraising fund utilization, in response to market changes and project implementation conditions [1][14]. Fundraising Basic Situation - The company raised a total of RMB 252 million through a non-public offering of 24,589,840 shares at a price of RMB 10.24 per share, with a face value of RMB 1 per share [1]. - The funds are managed in a dedicated account with a tripartite supervision agreement signed with the sponsoring institution and the bank [2]. Current Fund Storage and Account Situation - As of May 31, 2025, the total balance of the raised funds is RMB 62,280,340.27, with RMB 20,000,000 in structured deposits [2]. Project Re-evaluation - The company re-evaluated the necessity and feasibility of the 5G wireless network coverage RF device product R&D and industrialization project, confirming its alignment with long-term strategic planning [3][14]. - The project includes the development of multi-system access platforms (POI) and passive microwave devices, which are essential for indoor coverage in 5G communication systems [4][6]. Market Demand and Trends - The demand for POI products is expected to grow due to the increasing requirements for low latency and diverse network standards in 5G applications [4][6]. - The company aims to leverage the growing market for customized communication solutions across various sectors, including public safety and industrial applications [4][6]. Internal Investment Structure Adjustment - The company plans to reduce investment in the 5G broadband passive device production line and focus on POI production line construction, adjusting the investment amounts accordingly [10][11]. - The total adjusted investment for the project is RMB 78.81 million, with a focus on enhancing R&D expenditures to adapt to market changes [10][14]. Expected Revenue from Projects - The projected annual sales revenue upon full production is approximately RMB 215.41 million, with a payback period of 5.35 years and an internal rate of return of 20.01% [13][14]. Project Delay Reasons - The delay in the project completion is attributed to structural reductions in telecom operators' capital expenditures and increased competition in the market, leading to lower profit margins [14][15]. - The company has assessed that there are no factors affecting the normal progress of the fundraising plan [15]. Decision-Making Process - The decision to delay the project and adjust the investment structure has been approved by the company's board and supervisory committee, and will be submitted for shareholder approval [16].

二、募集资金目前的存放和在账情况 中泰证券股份有限公司 关于南京华脉科技股份有限公司 部分募投项目延期及调整内部投资结构的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为南京华脉 科技股份有限公司（以下简称"华脉科技"、"公司"）2020 年度非公开发行股票（以 下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对华脉科 技部分募投项目延期及调整内部投资结构事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2020】2410 号）核准，南京华脉科技股份有限公司 （以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）24,589,840.00 股，每股面 值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.24 元，募集资金总额为人民币 251,799,96 ...

南京华脉科技股份有限公司 独立董事：陈益平、胡宜奎、赵兴群 2025 年 7 月 12 日 独立董事关于相关事项的独立意见 一、关于提名董事会独立董事候选人事项 本次董事会提名的独立董事候选人，在任职资格方面均拥有履行独立董事职 责所具备的能力和条件，能够胜任独立董事岗位职责，未发现有《公司法》以及 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚 并且尚未解除的情况。提名人的提名资格、独立董事候选人的任职资格、提名程 序均符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《公司章程》等相关法律法规中有关董事任职资格的规定。因此，我们同意 提名孙小菡女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 股东会审议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为南京华脉科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第四 届董事会第二十次会议审议的相关事项进行认真核查，基于个人独立判断，发表 独立意见如下： ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-041 南京华脉科技股份有限公司 关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次延期及调整内部投资结构涉及的募投项目：5G无线网络覆盖射频器 件产品研发及产业化项目。 公司对项目的内部投资结构做出调整，调整后本项目总投资为7,881.00 万元,除去铺底流动资金外，公司拟以募集资金投入5,884.34万元,募集资金承诺 投入总额不变，项目资金不足的部分由公司自筹解决。 本次事项已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次 会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2020】2410 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）24,589,840.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.24 元，募集资金总额为人民币 251,799,961. ...

关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-042 南京华脉科技股份有限公司 股东会召开日期：2025年7月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2025 年 7 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十 五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 29 日 至2025 年 7 月 29 日 采用 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 29 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议由公司监事会 主席赵莉女士主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决，会议形成的决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-040 南京华脉科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东会审议。 三、 备查文件 1、第四届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 南京华脉科技股份有限公司监事会 2025 年 7 月 12 日 公司监事会认为：本次部分募投项目延期 ...