南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召 集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议由公司监事会主席 赵莉女士主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决，会议形成的决议合法有 效。 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-019 南京华脉科技股份有限公司 第四次监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-030 南京华脉科技股份有限公司 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场 十五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

南京华脉科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，切实履 行股东大会赋予的董事会职责，确保董事会科学决策和规范运作，严格执行股东 大会各项决议，不断完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，切实维护 公司及股东合法权益。现将公司董事会 2023 年度经营情况及 2024 年度工作计划 报告如下： 一、 公司 2023 年度总体经营情况回顾 2023 年，面对复杂严峻的国际环境，国内仍处于经济恢复和转型升级关键 期，经济回升向好面临有效需求不足、部分行业产能过剩等困难挑战，国际国内 多重不利因素叠加，公司发展面临重重压力。在董事会领导下，经过全体员工共 同努力，公司各部门认真贯彻落实创新发展理念，坚持稳中求进，优化产品结构， 取得一定成效。 2023 年度实现营业收入 94,037.47 万元，较上年同期下降 14.06%；实现归 属于上市公司股东的净利润-8,420.21 万元。经营 ...

南京华脉科技股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） | | | | | 总则 3 | | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第二章 | 股 份 4 | | 第三章 | 股东和股东大会 7 | | 第四章 | 董事会 22 | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第六章 | 监事会 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第八章 | 通知和公告 40 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | 第十章 | 涉军事项特别条款 44 | | 第十一章 | 修改章程 44 | | 第十二章 | 附 则 45 | 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 南京华脉科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在江苏省南京市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，营业执 ...

中泰证券股份有限公司 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对华脉 科技2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可【2020】2410号）核准，南京华脉科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"华脉科技"）非公开发行人民币普通股（A股） 24,589,840.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.24元，募集资 金总额为人民币251,799,961.60元。上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并出具了"永证验字（2021）第210026号"《验资 报告》。 截至2023年12月31日募集资金使用情况及结余情况： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 截止2022年12月31日余额： | 69,867,591.08 | | 减：本期使用募集资金： | 251,833,337.20 | | 其中：直接投 ...

重要内容提示： 一、2023年度利润分配方案内容 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，南 京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币-130,739,371.40 元。经董事会决议，为保障公司持续稳定经营和全体股 东的长远利益，综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，制定 2023 年度利润 分配方案为：2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其 他形式的分配。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023年度不进行利润分配的情况说明 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-021 南京华脉科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议，以7票同意、 0票弃权、0票反对的结果审议通过本次利润分配方案。公司 ...

南京华脉科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023年度，公司召开董事会9次会议，本人亲自出席会议7次，委托出席次数 2次。公司共召开股东大会2次，本人列席1次。本人按时亲自出席各次会议，没 有连续两次未亲自出席会议的情况。 本人担任薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会委员、战略委员会委员、 2023年度本人任职期间，公司共召开薪酬与考核委员会会议1次，董事会提名委 员会委员会会议 4 次，战略委员会会议3次，本人均亲自出席积极参加会议，履 一、基本情况 本人万遂人，中国国籍，1953年9月出生，电子学博士、教授。荣获江苏省 科技进步二、三等奖四项。曾任东南大学生医学院副教授、美国MIT电子研究所 访问科学家、教育部高等学校BME教指委主任，现任东南大学生医学院教授、在 任公司独立董事期间任中国生物医学工程学会副理事长、中国生物医学工程学会 医学人工智能分会主任、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事、基蛋生物科 技股份有限公司独立董事、浙江舒友仪器设备股份有限公司独立董事。本人自 2020年5月起担任公司独立董事，因任职独立董事家数超过限制，已于2023年11 月份辞任。 二、独立董事2023 ...

南京华脉科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请永拓会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"永拓事务所"）作为对公司 2023 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司审计委员会切实对永拓事务所在 2023 年度的审计工作情况履行监督职责。 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月 20 日，注册地址 为北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层，首席合伙人吕江。截至 2023 年 12 月 31 日，永拓事务所共有合伙人 97 人，共有注册会计师 316 人，其中 136 人 签署过证券服务业务审计报告。 作的过程中，永拓事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小 组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计 重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-024 （三）资金来源 暂时闲置的自有资金。 南京华脉科技股份有限公司 关于公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高公司及下属子公司自有资金使用效率，在不影响公司经营资金周转的 前提下，公司及下属子公司拟对自有资金进行现金管理，以取得一定的投资收益。 （二）现金管理金额 不超过人民币 20,000 万元。 （四）投资方式 公司及下属子公司拟购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性 存款，包括但不限于结构性存款、固定收益类产品、银行理财产品、资产管理产 品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券、外汇衍生产品等。 在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不 限于选择合格的理财产品发行主体、确定具体理财金额、签署相关合同或协议等， 由公司财务部负责具体组织实施。 公司及控股股东、实际控制人与委托理财金融机构之间不存在任何关联关系， ...

南京华脉科技股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 永证专字（2024）第 310088 号 南京华脉科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南京华脉科技股份有限公司（以下简称"华脉科技公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、华脉科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华脉 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 1 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,南京华脉 ...