证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-034 南京华脉科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603042 | 华脉科技 | 2024/5/17 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-030），现 就原公告中更正部分说明如下： 原披露公告： 应回避表决的关联股东名称：胥爱民 现更正为： 二、会议审议事项： 4、涉及关联股东回避表决的议案：9 应回避表决的关联股东名称：胥爱民、王晓甫 三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 20 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-033 南京华脉科技股份有限公司 关于为子公司提供担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2022 年度担保进展情况 （一）2022 年度审议提供担保额度情况 为满足子公司经营需求，南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2022 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议、2022 年 5 月 25 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于为全资、控股子公司提供担保额度的议案》， 同意公司对子公司江苏华脉新材料有限公司（以下简称"华脉新材料"）、南京华 脉软件技术有限公司（以下简称"华脉软件"）、江苏华脉光电科技有限公司（以 下简称"华脉光电"）及南京昆睿通信技术有限公司（以下简称"昆睿通信"） 合计提供 7,300 万元担保额度。审议担保额度明细如下： （二）2022 年度子公司担保额度实际使用情况 1、华脉新材料未使用 2022 年度新增的担保额度进行借款。 2、华脉软件未使用 2022 年度新增的担 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥173,587,705.34, representing a decrease of 19.85% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥3,827,000.47, with a net profit excluding non-recurring gains and losses of -¥7,409,398.46[5]. - The net cash flow from operating activities was -¥3,134,701.60, indicating a negative cash flow situation[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥173,587,705.34, a decrease of 19.8% compared to ¥216,583,199.58 in Q1 2023[21]. - Net loss for Q1 2024 was ¥5,797,973.84, an improvement from a net loss of ¥21,350,058.78 in Q1 2023[22]. - The company reported a gross profit margin of approximately -6.9% in Q1 2024, compared to -12.5% in Q1 2023[21]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.0238, compared to -¥0.1229 in Q1 2023[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,661,805,254.69, reflecting a 1.87% increase from the end of the previous year[5]. - Total assets increased to ¥1,661,805,254.69 in Q1 2024 from ¥1,631,342,696.12 in Q1 2023, reflecting a growth of 1.6%[18]. - Total liabilities rose to ¥708,338,124.59 in Q1 2024, up from ¥671,966,173.37 in Q1 2023, marking an increase of 5.4%[18]. - The company's equity attributable to shareholders decreased slightly by 0.45% to ¥880,860,577.39 compared to the previous year[6]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥880,860,577.39 in Q1 2024 from ¥884,798,996.67 in Q1 2023[18]. Cash Flow - In Q1 2024, the company's cash inflow from operating activities was CNY 201,649,176, a decrease of 19.2% compared to CNY 249,610,576 in Q1 2023[25]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 3,134,702, an improvement from negative CNY 11,693,091 in the same period last year[25]. - Cash inflow from investment activities increased significantly to CNY 121,198,673, compared to CNY 23,256,794 in Q1 2023, marking a growth of 420.5%[26]. - The net cash flow from investment activities was CNY 4,890,733, up from CNY 905,354 in Q1 2023, indicating a substantial increase[26]. - Cash inflow from financing activities totaled CNY 92,480,000, an increase from CNY 69,658,502 in the previous year, reflecting a growth of 32.6%[26]. - The net cash flow from financing activities was negative CNY 51,571,906, worsening from negative CNY 22,961,268 in Q1 2023[26]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 200,500,155, down from CNY 223,620,614 at the end of Q1 2023[26]. - The company reported a significant decrease in cash received from sales, totaling CNY 193,316,553, down 20.8% from CNY 243,913,042 in Q1 2023[25]. - The total cash outflow from operating activities was CNY 204,783,878, a decrease of 21.6% compared to CNY 261,303,666 in the same period last year[25]. - The company experienced a cash flow impact from exchange rate changes of CNY 174,789, compared to a negative impact of CNY 755,016 in Q1 2023[26]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 36,234[10]. - The company reported a total of 36,905,021 shares held by the largest shareholder, accounting for 22.98% of total shares[11]. - The second-largest shareholder holds 5,722,273 shares, representing 3.56% of total shares[11]. - The company has not reported any significant changes in the shareholder structure due to margin trading activities[12]. Future Outlook and Strategy - The company aims to optimize its revenue structure and improve management efficiency to enhance profitability in the future[8]. - There were no new strategies or product developments mentioned during the earnings call[14]. - The company did not provide specific future guidance or outlook for the upcoming quarters[14]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥11,087,383.24, down 28.2% from ¥15,511,691.57 in Q1 2023[21]. - The company reported a decrease in financial expenses to ¥1,661,331.87 in Q1 2024 from ¥5,583,045.96 in Q1 2023, a reduction of 70.2%[21].

南京华脉科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 公司自2023年6月19日召开的第四届董事会第二次会议通过《华脉科技关于 2023年度向特定对象发行 A 股股票预案》，该事项一经公告，受到监管部门和 二级市场的高度关注。公司独立董事一直密切关注该项交易的进展，因监管部门 和独立董事所关注的深兰科技控股的资金来源迟迟未有落实，项目尚无实质性进 展，独立董事于2023年7月28日、11月15日以书面方式向董事会提交《关于定向 增发变更公司实控人事项的请求》，要求董事会积极督促认购方深兰科技控股明 确资金到位时间及具体的资金保障措施。本人于2023年12月18日担任独立董事后， 对该事项也非常关注，于2024年1月10日同其他两位独立董事共同提交《关于董 事会再次审议2023年度向特定对象发票A股股票事项的要求》，要求在最近的一 次董事会中再次审议2023年度向特定对象发票A股股票事项，增加《关于终止2023 年度向特定对象发行A股事项的议案》，以便董事会会议审议并决策，坚决维护 上市后公司及全体股东的利益。 四、总体评价和建议 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意⻅书 上海市锦天城律师事务所 关于南京华脉科技股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的 关于南京华脉科技股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 致：南京华脉科技股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意⻅书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受南京华脉科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，并根据公司与本所签订的《非诉法律服务合 同》，作为公司 2022 年股票期权激励计划事项的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公 司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等其他有关法律、法规和规范性 文件，以及《南京华脉科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，就公 司注销 2022 ...

关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 目 录 一、关于营业收入扣除事项的专项核查意见 二、营业收入扣除情况明细表 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 永证专字（2024）第 310091 号 南京华脉科技股份有限公司： 三、专项核查意见 我们认为，华脉科技 2023 年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有 重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满足监管要求。 四、编制基础和对分发的限制 1 我们提醒明细表使用者关注，明细表是华脉科技为满足上海证券交易所的要 求而编制的。因此明细表可能不适用于其他用途。 我们接受委托，对南京华脉科技股份有限公司（以下简称"华脉科技"） 2023 年度财务报表进行审计，并出具了永证审字（2024）第 110011 号审计报告。 在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2023 年度营业收入扣除情况明细表（以 下简称"明细表"）。该明细表已由华脉科技管理层按照上海证券交易所(以下简 称"监管机构")发布的《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》（以下简称 "上 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-018 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及 部分高级管理人员列席了本次会议。会议由胥爱民先生主持，经与会董事审议并 以举手方式进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 相 关 公 告 （http://www.sse.com.cn）《2023 年度董事会工作报告 ...

南京华脉科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，南京华脉科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会按照《公 司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关 规定的要求，列席和出席公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营 活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督。 认真履行和独立行使监事会职责，切实维护公司及股东的合法权益。现将公司监 事会 2023 年度工作情况以及 2024 年度工作计划报告如下： 一、2023 年度监事会日常工作情况 报告期内，监事会共召开了 7 次会议，审议通过了 31 项议案，会议召开及 议案审议基本情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会 第十九次会议 | | | | | | 1、2022 年度监事会工作报告； 2、2022 年年度报告全文及摘要； | | | | 3、2022 年度财务决算报告； | | | | 4、2022 年年度利润分配方案； | | | | 5、关于公司使用自有资金进行现金管理的议案； | | | | 6 ...

关于南京华脉科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况 鉴证报告 目 录 一、关于南京华脉科技股份有限公司 截至2023年12月31日募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、南京华脉科技股份有限公司 截至2023年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) < 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ongtuo Certified Public Accountants LLP 关于南京华脉科技股份有限公司 截至 2023年12月 31 日募集资金存放与使用情况 鉴证报告 永证专字(2024)第310090号 我们认为,华脉科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》(2022年修订)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反 映了华脉科技公司2023年度募集资金存放与使用情况。 南京华脉科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的南京华脉科技股份有限公司(以下简称"华脉科技 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-026 南京华脉科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年与关联方实际发生各类关联交易共计 16,932.76 万元，较预计 金额减少 17,797.24 万元，主要系购买原材料、产品销售未达预期所致。 | 关联交 易类别 | 关联人 | 2023 年 预计金 | 2023 年实际 | 预计金额与实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | 发生金额 | 异较大的原因 | | | 江苏亨通光纤科技有限公司 | 21,000 | 9,121.23 | 海外市场竞争激烈，光纤采 购量有所减少。 | | | 广东亨通光电科技有限公司 | - | 0.27 | | | | 江苏亨芯石英科技有限公司 | 10 | - | | | | 苏州亨利通信材料有限公司 | 2,500 | 1,808.74 | 多渠道采购分流部分采 ...