南京华脉科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023年度，公司召开董事会9次会议，本人亲自出席会议7次，委托出席次数 2次。公司共召开股东大会2次，本人列席1次。本人按时亲自出席各次会议，没 有连续两次未亲自出席会议的情况。 本人担任薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会委员、战略委员会委员、 2023年度本人任职期间，公司共召开薪酬与考核委员会会议1次，董事会提名委 员会委员会会议 4 次，战略委员会会议3次，本人均亲自出席积极参加会议，履 一、基本情况 本人万遂人，中国国籍，1953年9月出生，电子学博士、教授。荣获江苏省 科技进步二、三等奖四项。曾任东南大学生医学院副教授、美国MIT电子研究所 访问科学家、教育部高等学校BME教指委主任，现任东南大学生医学院教授、在 任公司独立董事期间任中国生物医学工程学会副理事长、中国生物医学工程学会 医学人工智能分会主任、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事、基蛋生物科 技股份有限公司独立董事、浙江舒友仪器设备股份有限公司独立董事。本人自 2020年5月起担任公司独立董事，因任职独立董事家数超过限制，已于2023年11 月份辞任。 二、独立董事2023 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-024 （三）资金来源 暂时闲置的自有资金。 南京华脉科技股份有限公司 关于公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高公司及下属子公司自有资金使用效率，在不影响公司经营资金周转的 前提下，公司及下属子公司拟对自有资金进行现金管理，以取得一定的投资收益。 （二）现金管理金额 不超过人民币 20,000 万元。 （四）投资方式 公司及下属子公司拟购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性 存款，包括但不限于结构性存款、固定收益类产品、银行理财产品、资产管理产 品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券、外汇衍生产品等。 在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不 限于选择合格的理财产品发行主体、确定具体理财金额、签署相关合同或协议等， 由公司财务部负责具体组织实施。 公司及控股股东、实际控制人与委托理财金融机构之间不存在任何关联关系， ...

南京华脉科技股份有限公司董事会审计委员会 关于相关事项的书面审核意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，作为南京华脉 科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会审计委员会委员，坚持独立、 客观、公正的原则，本着勤勉尽责、客观公正的原则，发挥专业职能，对公司第 四届董事会第十一次会议相关事项进行了认真审阅，发表审核意见如下： 一、关于公司 2023 年年度报告的审核意见 我们认为，经对年度报告的编制过程进行核查，没有发现参与 2023 年年度 报告编制和审议的人员存在违法违规的行为，公司 2023 年年度报告的编制和审 议程序符合法律法规、规范性文件、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 公司 2023 年年度报告包含的信息全面、准确地反映了公司报告期内的财务状况 和经营成果。我们同意公司将 2023 年年度报告提交公司董事会审议。 二、关于公司 2023 年度内控评价报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司出具《公司 2023 年度内部控制评 价报告》。我们认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 ...

重要内容提示： 一、2023年度利润分配方案内容 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，南 京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币-130,739,371.40 元。经董事会决议，为保障公司持续稳定经营和全体股 东的长远利益，综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，制定 2023 年度利润 分配方案为：2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其 他形式的分配。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023年度不进行利润分配的情况说明 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-021 南京华脉科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议，以7票同意、 0票弃权、0票反对的结果审议通过本次利润分配方案。公司 ...

Financial Performance - The company reported a net profit of -83.63 million yuan for the year ending December 31, 2023, with a total distributable profit of -130.74 million yuan[5]. - Due to the lack of profitability, the company will not distribute cash dividends or increase capital reserves in 2023[5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥940,374,741.09, a decrease of 14.06% compared to ¥1,094,183,771.93 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥84,202,139.50, showing an improvement from -¥95,471,459.18 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥77,259,138.46, an increase of 2.09% from ¥75,675,874.75 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,631,342,696.12, down 8.02% from ¥1,773,558,032.43 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 9.05% to ¥884,798,996.67 at the end of 2023 from ¥972,861,606.77 at the end of 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.5243, compared to -¥0.5945 in 2022[25]. - The weighted average return on net assets for 2023 was -9.09%, slightly improved from -9.37% in 2022[26]. - The company achieved operating revenue of 940.37 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of -84.20 million yuan, primarily due to slower-than-expected 5G development and reduced orders[50]. Operational Efficiency and Cost Management - The company continues to focus on improving operational efficiency and managing costs in response to the declining revenue trend[24]. - The company aims to optimize its operational structure and reduce costs in response to declining profitability due to reduced orders and increased competition[50]. - The company is committed to maintaining a comprehensive product range, including ODN physical connection products and wireless communication network construction products[45]. - The company is focusing on enhancing core R&D capabilities to meet the demands of the 5G construction market and improve market share[52]. - The company is committed to reducing operational costs through innovative measures across various dimensions, including product optimization and management improvements, to enhance profitability[92]. Market Expansion and Strategic Partnerships - The company successfully won multiple bids in the operator market, including projects with China Telecom and China Mobile, enhancing its market presence[36]. - The company made significant inroads into the petrochemical sector by securing contracts with Sinopec, establishing a strategic partnership[37]. - The overseas market expansion included successful bids in Mexico, Russia, Thailand, and Vietnam, indicating a growing international footprint[38]. - The company plans to enhance its market position by focusing on technological innovation and expanding its product offerings to meet customer demands[44]. - The company is actively pursuing partnerships and collaborations to foster new product development and industry incubation, aiming to strengthen its core competitiveness[87]. Research and Development - The company added 41 new patents during the year, including 16 invention patents, bringing the total to 655 effective patents[52]. - The company is investing in research and development, allocating approximately 15% of its revenue to innovate new technologies and improve existing products[114]. - The company is focusing on developing high-value-added products such as intelligent ODN and micro-module integration solutions to meet market demands and enhance competitiveness[89]. Risk Management - The company has acknowledged the risks associated with its future plans and strategies, urging investors to remain aware of potential investment risks[6]. - The company is facing risks related to the uncertainty of investment scales and progress in the telecommunications sector, which could impact business development[93]. - The company is also at risk of declining gross margins due to intense competition in the telecommunications equipment manufacturing industry[94]. - The company has a high amount of accounts receivable, primarily from telecom operators and China Tower, which may lead to operational risks if market conditions change[96]. Governance and Compliance - The board of directors has confirmed that all members can guarantee the authenticity and completeness of the annual report[9]. - The company has established a three-year shareholder dividend return plan for 2023-2025, indicating a commitment to returning value to shareholders[125]. - The company has been focusing on strengthening its internal control and compliance mechanisms following recent regulatory scrutiny[123]. - The company has received multiple regulatory warnings from the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange over the past three years, indicating compliance issues[123]. Legal Matters - The company is currently involved in multiple civil lawsuits regarding overdue payments and liabilities[174]. - The court ruled that Guizhou Mingpin Home Technology Co., Ltd. must pay Huamai Zhiyun Company 3,239,480 CNY and bear the corresponding overdue payment responsibilities[174]. - The company is actively managing its legal risks associated with these financial judgments[174]. Employee Engagement and Corporate Social Responsibility - The company has focused on enhancing employee training through diverse programs to improve overall performance and skills[139]. - The company donated a total of 826,900 RMB, including 800,000 RMB to the Nanjing Charity Federation and 6,900 RMB in material donations[161]. - The company actively engages in educational initiatives, including establishing scholarships and providing practical opportunities for students[162]. - The company emphasizes the importance of safety management and has implemented measures to strengthen safety protocols[164]. Financial Strategy and Investments - The company has invested a total of 10,000.00 million RMB in bank wealth management products using idle raised funds, with an unexpired balance of 10,000.00 million RMB[185]. - The company has diversified its investment strategy by utilizing both raised and self-owned funds for wealth management, enhancing liquidity management[185]. - The overall financial strategy emphasizes safety and liquidity, with a focus on high-quality, liquid investments[188].

南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召 集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议由公司监事会主席 赵莉女士主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决，会议形成的决议合法有 效。 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-019 南京华脉科技股份有限公司 第四次监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议 ...

南京华脉科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请永拓会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"永拓事务所"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对永拓事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进 行评估，经评估，公司认为永拓事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2013 年 | 12 月 组织形式 特殊普通合伙 | | 20 日 | | | | | 注册地址 | 北京市朝阳区关东店北街 1 号 | | | 2 幢 | 13 层 | | | 首席合伙人 | 2023 年末 吕江 合伙人数量 | | | | 97 人 | | | 2023 年末执业人 | | | 注册会计师 | | 312 | 人 | | 员数量 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-023 南京华脉科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信的公告 2024 年 4 月 18 日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合 授信的议案》。现将相关情况公告如下： 为满足公司生产经营、业务拓展对资金需求，公司及子公司拟向中国工商银 行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司江宁支行、宁波银行股份 有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有 限公司南京湖南路支行、中国银行股份有限公司江宁支行、中国民生银行股份有 限公司江宁支行、杭州银行股份有限公司南京分行、苏州银行股份有限公司南京 分行、江苏紫金农村商业银行江宁支行、浙商银行股份有限公司南京分行、姜堰 农村商业银行芙蓉支行、江苏银行股份有限公司姜堰支行、东亚银行（中国）有 限公司苏州分行申请合计不超过 16 亿元人民币综合授信额度。在授信期内，该 等授信额度可以循环使用。授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日 起至下一年度股东大会授权 ...

2023 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十六次会议，与年 审会计师就年报审计事项进行沟通。根据公司年审工作安排，与年审会计师保持 有效沟通，充分了解审计机构对 2022 年度的审计计划、审计范围、人员安排、 工作内容、审计重点，并督促审计机构严格按照审计计划执行，及时就审计中出 南京华脉科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，本着勤勉尽责原则， 规范、积极履行审计委员会职责，关注公司发展状况，在监督及评估外部审计机 构工作、公司内部审计工作、公司的内部控制等方面切实发挥专业职能，充分发 挥了专门委员会作用。现将 2023 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期期初，公司第三届董事会审计委员会由 3 名委员构成，其中独立董事 2 名，主任委员为独立董事陈益平先生，委员为独立董事吴建斌先生、董事姜汉 斌先生，由会计专业人士陈益平先生担任主任委员。 2023 年 5 月 23 日，公司完成第四届董事会换届选举。第四届董事会 ...

| | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | | 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期 | | | | | 增减幅度 | | 营业收入 | 94,037.47 | 109,418.38 | -14.06% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -8,420.21 | -9,547.15 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | -10,522.14 | -9,777.85 | 不适用 | | 常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 7,725.91 | 7,567.59 | 2.09% | | | 2023年末 | 2022年末 | 本期末比上年同期 | | | | | 末增减幅度 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 88,479.90 | 97,286.16 | -9.05% | | 总资产 | 163,134.27 | 177,355.80 | -8.02% | | 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期 | | | | | 增减幅度 | | 基本每股收益（元／ ...