（一）担保基本情况 为满足公司及子公司 2024 年度经营需求，公司 2024 年度拟为合并报表范围 内下属子公司向金融机构借款提供总额不超过 7,800 万元担保。即为全资子公司 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-025 南京华脉科技股份有限公司 关于为全资、控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 被担保人名称：南京华脉科技股份有限公司全资子公司江苏华脉新材料有限 公司（以下简称"华脉新材料"）、南京华脉物联技术有限公司（以下简称"华 脉物联"）,南京华脉软件技术有限公司（以下简称"华脉软件"），控股子公 司江苏华脉光电科技有限公司（以下简称"华脉光电"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2024 年度为合并报表范 围内上述子公司提供担保金额合计不超过人民币 7,800 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已实际为合并报表范围内的子公司提供的担保余额为人民 币 5,058.84 万元。 本次担保 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：603042 公司简称：华脉科技 南京华脉科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京华脉科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 ...

永证专字(2024)第310089号 南京华脉科技股份有限公司全体股东: 我们接受南京华脉科技股份有限公司(以下简称"贵公司")委托,根据中国注册 会计师执业准则审计了2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产 负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年04月18日签发了永证审字(2024)第 110011号无保留意见的审计报告。 关于南京华脉科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 专项说明 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 二、 2023 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) Yongtuo Certified Public Accountants LLP 关于南京华脉科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 专项说明 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要 ...

南京华脉科技股份有限公司 一、基本情况 本人陈益平，中国国籍，1966年2月出生，本科学历，注册会计师。曾任南 京市注册会计师协会秘书长、南京纺织品进出口股份有限公司独立董事、北讯集 团股份有限公司独立董事；现任南京中亚会计师事务所所长、南京市注册会计师 协会监事长、公司独立董事、华韩医疗科学技术股份有限公司独立董事、莱绅通 灵珠宝股份有限公司独立董事。自2021年5月起担任公司独立董事。 二、关于独立性的说明 经自查，本人在任职期间，持续符合《上市公司独立董事管理办法》关于独 立性的相关要求：本人及近亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在 公司实际控制人控制的其他单位担任职务，未持有公司股份，与公司控股股东、 实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；亦不存在其他可 能影响独立性的情况。 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》 《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要 ...

南京华脉科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 南京华脉科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，南京华脉科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈益平、吴建斌、赵 兴群的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈益平、吴建斌、赵兴群的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-028 南京华脉科技股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票期权注销数量：833.5 万份 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于注 销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对本次激励计划中 7 名激励对象因个人原因离职，1 名激励对象因所在子公司发生控制权变更及第二 个行权期因公司业绩考核未达标等原因导致不符合行权条件对应的合计 833.5 万份股票期权进行注销。现将相关事项公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的程序 1、2022 年 6 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》 等相关议案。公司独立董事对此发表了同意 ...

2024 年 4 月 18 日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围并修订<公司 章程>部分条款的议案》。公司结合业务开展情况，拟对公司经营范围进行调整并 对《公司章程》部分条款进行修订，本事项尚需提交公司年度股东大会审议。修 订的具体内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十四条：经依法登记，公司的经营范围为：无线通 | 第十四条：经依法登记，公司的经营范围为：无线通 | | 信设备、移动通信系统天线、数字光纤分布系统 | 信设备、移动通信系统天线、数字光纤分布系统（MDAS | | （MDAS)及工程设备、工程配件、通信产品及其配套、 | 及工程设备、工程配件、通信产品及其配套、通信设 | | 通信设备用直流远供电源设备、微波通信设备及器 | 备用直流远供电源设备、微波通信设备及器件、通信 | | 件、通信电池、通信电缆、电力电缆、光纤光缆及其 | 电池、通信电缆、电力电缆、光纤光缆及其配套设备、 | | 配套设备、柴（汽）油发电机组、柴油机、发电机及 | 高中低压设备、输变配电设备的研发、制造、 ...

中泰证券股份有限公司 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对华脉 科技2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可【2020】2410号）核准，南京华脉科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"华脉科技"）非公开发行人民币普通股（A股） 24,589,840.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.24元，募集资 金总额为人民币251,799,961.60元。上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并出具了"永证验字（2021）第210026号"《验资 报告》。 截至2023年12月31日募集资金使用情况及结余情况： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 截止2022年12月31日余额： | 69,867,591.08 | | 减：本期使用募集资金： | 251,833,337.20 | | 其中：直接投 ...

证券代码: 603042 证券简称: 华脉科技 公告编号: 2024-031 南京华脉科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站 （http://www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 16 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日(星期四) 上午 10:00 - 11:00 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-022 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "永拓会计师事务所"） 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控 制审计机构，聘期一年，审计费用根据审计工作量等情况由双方协商确定，该事 项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：吕江 南京华脉科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 ...