证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-027 南京华脉科技股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、上海证券交易所《上市公司公告 格式第十三号——上市公司募集资金相关公告》（2023 年 8 月修订）规定，南京 华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华脉科技"）将截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2020】2410 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）24,589,840.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.24 元，募集资金总额为人民币 251,799,961.60 元。上述募集资金到位情况业经永 拓会计师事 ...

本人作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》 《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的 职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表 独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度 担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人吴建斌，中国国籍，1956年2月出生，管理学博士、教授。曾任南京大 学商学院国际经济贸易系教授、江苏亚威机床股份有限公司、天泽信息产业股份 有限公司独立董事、红宝丽集团股份有限公司独立董事、南京易司拓电力科技股 份有限公司独立董事。现任南京大学法学院教授、博士研究生导师，南京大学人 文社会科学高级研究院兼职研究员，江苏钟山明镜律师事务所律师。兼任上海国 际经济贸易仲裁委员会仲裁员，南京、南通及扬州仲裁委员会仲裁员，一夫科技 股份有限公司独立董事。自2018年6月起担任公司独立董事。 二、关于独立性的说明 作为公司独立董事，本人 ...

南京华脉科技股份有限公司董事会审计委员会 关于相关事项的书面审核意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，作为南京华脉 科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会审计委员会委员，坚持独立、 客观、公正的原则，本着勤勉尽责、客观公正的原则，发挥专业职能，对公司第 四届董事会第十一次会议相关事项进行了认真审阅，发表审核意见如下： 一、关于公司 2023 年年度报告的审核意见 我们认为，经对年度报告的编制过程进行核查，没有发现参与 2023 年年度 报告编制和审议的人员存在违法违规的行为，公司 2023 年年度报告的编制和审 议程序符合法律法规、规范性文件、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 公司 2023 年年度报告包含的信息全面、准确地反映了公司报告期内的财务状况 和经营成果。我们同意公司将 2023 年年度报告提交公司董事会审议。 二、关于公司 2023 年度内控评价报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司出具《公司 2023 年度内部控制评 价报告》。我们认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-023 南京华脉科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信的公告 2024 年 4 月 18 日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合 授信的议案》。现将相关情况公告如下： 为满足公司生产经营、业务拓展对资金需求，公司及子公司拟向中国工商银 行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司江宁支行、宁波银行股份 有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有 限公司南京湖南路支行、中国银行股份有限公司江宁支行、中国民生银行股份有 限公司江宁支行、杭州银行股份有限公司南京分行、苏州银行股份有限公司南京 分行、江苏紫金农村商业银行江宁支行、浙商银行股份有限公司南京分行、姜堰 农村商业银行芙蓉支行、江苏银行股份有限公司姜堰支行、东亚银行（中国）有 限公司苏州分行申请合计不超过 16 亿元人民币综合授信额度。在授信期内，该 等授信额度可以循环使用。授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日 起至下一年度股东大会授权 ...

2024 年 4 月 18 日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围并修订<公司 章程>部分条款的议案》。公司结合业务开展情况，拟对公司经营范围进行调整并 对《公司章程》部分条款进行修订，本事项尚需提交公司年度股东大会审议。修 订的具体内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十四条：经依法登记，公司的经营范围为：无线通 | 第十四条：经依法登记，公司的经营范围为：无线通 | | 信设备、移动通信系统天线、数字光纤分布系统 | 信设备、移动通信系统天线、数字光纤分布系统（MDAS | | （MDAS)及工程设备、工程配件、通信产品及其配套、 | 及工程设备、工程配件、通信产品及其配套、通信设 | | 通信设备用直流远供电源设备、微波通信设备及器 | 备用直流远供电源设备、微波通信设备及器件、通信 | | 件、通信电池、通信电缆、电力电缆、光纤光缆及其 | 电池、通信电缆、电力电缆、光纤光缆及其配套设备、 | | 配套设备、柴（汽）油发电机组、柴油机、发电机及 | 高中低压设备、输变配电设备的研发、制造、 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-022 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "永拓会计师事务所"） 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控 制审计机构，聘期一年，审计费用根据审计工作量等情况由双方协商确定，该事 项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：吕江 南京华脉科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-028 南京华脉科技股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票期权注销数量：833.5 万份 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于注 销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对本次激励计划中 7 名激励对象因个人原因离职，1 名激励对象因所在子公司发生控制权变更及第二 个行权期因公司业绩考核未达标等原因导致不符合行权条件对应的合计 833.5 万份股票期权进行注销。现将相关事项公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的程序 1、2022 年 6 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》 等相关议案。公司独立董事对此发表了同意 ...

2023 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十六次会议，与年 审会计师就年报审计事项进行沟通。根据公司年审工作安排，与年审会计师保持 有效沟通，充分了解审计机构对 2022 年度的审计计划、审计范围、人员安排、 工作内容、审计重点，并督促审计机构严格按照审计计划执行，及时就审计中出 南京华脉科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，本着勤勉尽责原则， 规范、积极履行审计委员会职责，关注公司发展状况，在监督及评估外部审计机 构工作、公司内部审计工作、公司的内部控制等方面切实发挥专业职能，充分发 挥了专门委员会作用。现将 2023 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期期初，公司第三届董事会审计委员会由 3 名委员构成，其中独立董事 2 名，主任委员为独立董事陈益平先生，委员为独立董事吴建斌先生、董事姜汉 斌先生，由会计专业人士陈益平先生担任主任委员。 2023 年 5 月 23 日，公司完成第四届董事会换届选举。第四届董事会 ...

| | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | | 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期 | | | | | 增减幅度 | | 营业收入 | 94,037.47 | 109,418.38 | -14.06% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -8,420.21 | -9,547.15 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | -10,522.14 | -9,777.85 | 不适用 | | 常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 7,725.91 | 7,567.59 | 2.09% | | | 2023年末 | 2022年末 | 本期末比上年同期 | | | | | 末增减幅度 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 88,479.90 | 97,286.16 | -9.05% | | 总资产 | 163,134.27 | 177,355.80 | -8.02% | | 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期 | | | | | 增减幅度 | | 基本每股收益（元／ ...

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 42,636,694 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.5501 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-016 南京华脉科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...