石家庄科林电气股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细 则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就 公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会现由张宏亮先生、姜齐荣先生、邓路先生三名独立董 事组成，其中张宏亮先生为公司会计专业人士、审计委员会主席。审计委员会各 成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交 易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开四次会议，全体委员本着勤勉尽责的原 则，认真履行职责，均出席了会议，审议通过了全部议案，具体内容如下： 2023 年 4 月 10 日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《 关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案 》、关于<2023 年度财务预算报告>的议案》、《关于<2022 年度 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-025 石家庄科林电气股份有限公司 关于为部分子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保子公司名称：石家庄科林电气设备有限公司、石家庄科林电力设计 院有限公司、石家庄泰达电气设备有限公司、石家庄恒昇电子科技有限公司、石 家庄科林智控科技有限公司、石家庄慧谷企业管理有限公司、石家庄科林物联网 科技有限公司、石家庄科林云能信息科技有限公司、石家庄汇领互感器有限公司、 石家庄科林新能源科技有限公司、石家庄科小蓝能源科技有限公司。 担保金额及为其担保累计金额：公司为上述被担保人提供担保不超过等值 人民币30亿元，截至本公告披露日，公司对合并报表范围内子公司提供担保余额 为人民币10.96亿元。 本次是否有反担保：无 公司对外担保逾期的累计金额：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 鉴于公司全资子公司和控股子公司业务规模持续扩张，为满足公司合并报表 范围内子公司业务发展资金需求，公司拟为合并报表范围内部分子公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例和每股转增比例：每10股派发现金红利4元（含税），每10 股以资本公积金（股本溢价）转增2股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-020 石家庄科林电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的公告 综合考虑公司发展阶段、资金需求等情况，兼顾公司未来发展和股东长远 利益，本年度现金分红占2023年度归属于母公司股东的净利润的比例为30.37%。 一、利润分配预案内容 拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 2 股，2023 年 12 月 31 日，公司总股 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市 公司股东的净利润 299 ...

石家庄科林电气股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 37-00102 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 数1号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 82327668 审计报告 大信审字[2024]第 37-00102 号 石家庄科林电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了石家庄科林电气股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-021 石家庄科林电气股份有限公司 关于 2024 年董事及高管薪酬方案的公告 | 姓名 | 职务 | 津贴（万元/年） | | --- | --- | --- | | 姜齐荣 | 独立董事 | 10 | | 张宏亮 | 独立董事 | 10 | | 邓路 | 独立董事 | 10 | 现将2024年度董事及高管薪酬有关方案公告如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、高级管理人员 二、本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬 按本方案执行。 三、薪酬（津贴）绩效标准 （一）公司独立董事津贴 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第 四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年董事、高级管理人员薪酬（津 贴）绩效方案的议案》。 （二）公司董事（独立董 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 299,084,858.65 for the year 2023, with the parent company reporting a net profit of RMB 102,089,791.99[16]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,904,518,500.93, representing a 48.88% increase compared to ¥2,622,597,818.00 in 2022[30]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥299,084,858.65, a significant increase of 161.36% from ¥114,433,772.29 in 2022[30]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥236,932,364.03, up 160.90% from ¥90,813,347.92 in the previous year[30]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥1.32, reflecting a 164.00% increase compared to ¥0.50 in 2022[30]. - The weighted average return on equity rose to 20.35%, an increase of 11.72 percentage points from 8.63% in 2022[30]. - The company's total assets increased to ¥5,281,963,325.66, a 12.95% rise from ¥4,676,458,610.46 at the end of 2022[30]. - The net assets attributable to shareholders reached ¥1,578,534,440.65, marking a 16.02% increase from ¥1,360,551,861.15 in 2022[30]. - The gross profit margin for the main business increased by 0.53 percentage points, contributing to the overall revenue growth[32]. - The company achieved operating revenue of 3.904 billion RMB, a year-on-year increase of 49%[48]. - The net profit attributable to shareholders reached 299 million RMB, up 161% year-on-year[48]. Cash Flow and Dividends - The net cash flow from operating activities improved to ¥417,183,783.42, a 232.62% increase from a negative cash flow of -¥314,563,075.36 in 2022[30]. - The board approved a cash dividend of RMB 4 per 10 shares, totaling RMB 90,837,656, with a capital reserve conversion of 2 shares for every 10 shares held, increasing the total share capital to 272,512,968 shares[16]. - The total amount of cash dividends proposed is RMB 90,837,656, with a distribution of RMB 4 per 10 shares[157]. - The company has not adjusted its profit distribution policy during the reporting period, adhering to the guidelines set by the China Securities Regulatory Commission[138]. - The company has not made any adjustments to its cash dividend policy during the reporting period[138]. Market Expansion and Innovation - The company is actively pursuing market expansion and new technology development strategies, although specific details were not disclosed in the report[17]. - The company successfully expanded its market presence, winning major contracts including the first centralized bidding for the Southern Power Grid, ranking first[51]. - The company reported a significant increase in its innovative capabilities, with new products achieving international advanced performance standards[60]. - The company has diversified its product offerings, covering smart grid distribution, transformation, and consumption equipment, enhancing its ability to provide integrated solutions[93]. - The company is focusing on the development of high-voltage and high-power charging technologies to improve charging efficiency[87]. - The company aims to leverage digital and intelligent charging technologies to enhance the efficiency of public charging facilities[87]. Risks and Challenges - The company is currently facing risks related to reliance on the power industry and investment from downstream clients, intensified market competition, and the need for continuous product and technology innovation[10]. - The company is undergoing a board re-election process, which may pose investment risks due to potential delays[10]. Employee and Training Initiatives - The company has strengthened its talent pool by hiring over 180 recent graduates in 2023, enhancing future development support[52]. - The company has established a three-tier training network to enhance employee skills and management capabilities, focusing on both internal and external training[153]. - The company has implemented a compensation system closely linked to operational performance and individual employee contributions[156]. - The total number of employees at the company and its main subsidiaries is 2,888, with 1,141 in the parent company and 1,747 in subsidiaries[151]. - The company has 1,155 production staff, 427 sales personnel, and 1,098 technical staff among its total workforce[151]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 2.48 million CNY in environmental protection during the reporting period[111]. - The company reduced carbon emissions by 9,196 tons through the use of clean energy generation[113]. - The total installed capacity of the company's photovoltaic power stations is approximately 11 MW, generating about 9.9 million kWh of clean energy annually[128]. Audit and Compliance - The company’s board and supervisory board members have confirmed the authenticity and completeness of the annual report[7]. - The audit committee reviewed the 2022 annual report and financial statements, ensuring compliance with relevant laws and regulations[159]. - The company has maintained a good integrity status, with no criticisms or penalties from regulatory bodies during the reporting period[168]. - The company has not faced any risks of delisting during the reporting period[137]. - The company has not encountered any significant accounting errors that require correction during the reporting period[136]. - The company has appointed Da Xin Accounting Firm as its auditor for 2023, with an audit fee of ¥700,000[137]. - The company reported a decrease in audit fees of over 20% compared to the previous year[147]. Contracts and Bids - The company won a bid for the State Grid's A-level (Level 2) single-phase smart energy meter and B-level (Level 1) three-phase smart energy meter, with a total bid amount of RMB 134.3445 million[191]. - The company secured contracts for 731,000 energy meters in a procurement project with a total bid amount of RMB 185.6827526 million[191]. - The company was awarded a contract for the EPC general contracting of a distributed photovoltaic power generation project with a bid amount of RMB 174.6339 million[191]. - The company won multiple bids from China Southern Power Grid, totaling RMB 213 million for various electrical equipment[191]. - The company received a bid notification for the National Grid's 2023 procurement project, with a total bid amount of RMB 154.998848 million for three packages[192]. - The company, in a consortium with China National Technical Import and Export Corporation, won a bid for the Maldives power grid upgrade project, with a total bid amount of approximately RMB 90.851564 million[192]. - The company won a bid for various smart energy products with a total contract value of CNY 114.22 million, which is currently being executed[200].

石家庄科林电气股份有限公司 独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发[2005]120 号）等规范性文件的要求，我们作为石家庄科林电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度， 对公司 2023 年度（以下简称"报告期内"）对外担保情况进行核查，现就相关 情况做如下说明： 一、专项说明 公司严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，控制对外担保事项。报 告期内，公司对外担保的发生额为 9.91 亿元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司对 外担保的余额为 9.41 亿元，均为公司对全资子公司的担保。除上述担保外，公 司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人和其他组织、个人提 供担保事项，也不存在逾期担保的情况。 二、独立意见 我们认为：公司严格执行《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律、法 规及《公司章程》关于对外担保的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小 股东权益的情况。 （以下无 ...

石家庄科林电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共 和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律法规、规范性文件和《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-029 石家庄科林电气股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议的通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日上午 11:00 在科林电气南区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召 开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、 ...