苏州可川电子科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 苏州可川电子科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第二章 外汇套期保值操作原则 1/5 第一条 为规范苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 外汇套期保值业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对外汇套期保值 业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制， 确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，结合 公司实际，制定《外汇套期保值业务管理制度》（以下简称"本制度"） 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指根据公司国际业务的收付外币情况，在 金融机构办理的用于规避和防范汇率或利率风险的各项业务，包括但不限 于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换业务等。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） 的外汇套期保值行为。 第四条 公司外汇套期保值行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定 外，还应遵守本制度 ...

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 2、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 3、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩 挂钩。 苏州可川电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员(以下简称"高管人员")薪酬的管 理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《苏州可川电子科技股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定,并结合公司实际情况， 特制定本管理办法。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第四条 本办法所指的薪酬均为税前收入。 第二章 管理机构及审批程序 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事、高级管理人员 薪酬管理制度，报董事会、股东会审议批准。 第六条 董事会薪酬与考核委员会负责审查公司董事、高级管理人员履行职 责；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督并发表审核意见。 第七条 公司人事行政 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转 换公司债券持有人会议（以下简称"债券持有人会议"）的组织和决策行为，明 确债券持有人会议的职权与义务，保障债券持有人的权益，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所相关业务规则的规定，和《苏 州可川电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司的 实际情况，特制定本规则。债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行 规模、含权条款及投资者权益保护条款设置情况等债券的基本要素和重要约定以 债券募集说明书等文件载明的内容为准。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《苏州可川电子科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转换 公司债券募集说明书》"）约定发行的本次可转换公司债券。债券持有人为通过 认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转换公司债券的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 苏州可川电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在苏州可川电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）公司治理中的作用，保护中小股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《苏州可川电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本工作制度。 1 苏州可川电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第二条 独立董事专门会议是指仅由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， ...

苏州可川电子科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第二章 网络投票的通知与准备 1 苏州可川电子科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第十三条 公司应当在股东会投票起始日的前一交易日，登录证券交易所上市公司信 息服务平台（网址：list.sseinfo.com），再次核对、确认网络投票信息的准 确和完整。 苏州可川电子科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一条 为规范苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的表 决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务 办理》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《苏州可川电子科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本细则。 第二条 公司利用上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市公司股东会网 络投票系统（以下简称"网络投票系统"）为其股东行使表决权提供网络 投票方式的，适用本细则。 第三条 证券交易所网络投票系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.co ...

第三条 本细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 公司股东会选举或更换两名或者两名以上董事，且控股股东持股比 例在30%以上时，应当采用累积投票制。公司股东会仅选举或变更一名独立董事、 非独立董事时，不适用累积投票制。此外，公司股东会选举董事，可以结合实际 情况选择是否适用累积投票制。 第五条 通过累积投票制选举董事时，可以实行等额选举，即董事候选人的 人数等于拟选出的董事人数；也可以实行差额选举，即董事候选人的人数多于拟 选出的董事人数。 苏州可川电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 苏州可川电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》《苏州可川电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 并结合公司具体情况制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制主要适用于董事的选举，即：在选举两名以 上的董事时,股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数 相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 对子公司管理办法 苏州可川电子科技股份有限公司 对子公司管理办法 第一章 目的 第一条 为了规范苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）与子公司的关系，加强对子公司的支持、指导和管理，促进子公司按现 代公司制度规范运作，全面落实公司的发展战略和经营方针，防范公司整体经营 和财务风险，根据国家有关法律、法规及《苏州可川电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，特制定本办法。 第二章 范围 第二条 本办法的适用范围：公司投资形成的所有全资子公司（二级公司） 及其子公司（三级公司）、控股子公司（二级公司）及其所属的且协议明确由公 司实际控制的子公司（三级公司）。 第三条 公司控股子公司控股其他公司的，应参照本办法的要求逐层建立对 其控股子公司的管理控制制度，并接受公司的监督。 第三章 术语 第四条 本办法中所称的"子公司"，指公司持有其 50%以上的股份，或者 能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制 的公司。 第五条 全资子公司指由公司单独出资设立的子公司，公司占有被投资子公 司 100%的股份； 控 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 董事会秘书制度 苏州可川电子科技股份有限公司 董事会秘书制度 第一章 总则 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的指定 联络人。 第二章 董事会秘书的职责 1/4 第一条 为保障董事会秘书依法履行工作职责，提高苏州可川电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股权管理、信息披露等方面的规范运作，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《苏州可川电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司及董事会负责，忠实、勤勉地履行 职责。 第三条 法律、行政法规和《公司章程》关于董事忠实义务和勤勉义务的规定，同样 适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书履行如下职责： (一) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相 关规定； (二) 负责投资者关系管理，协调公司与证券监管部门、投资者及实际控制 人、中介机构、媒体 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 首席执行官工作细则 苏州可川电子科技股份有限公司 首席执行官工作细则 第一章 总则 第一条 为完善苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范首席执行官的议事、决策程序，确保企业高效、有序运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及 《苏州可川电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本工作细则。 第二条 公司依法设置首席执行官，首席执行官主持公司日常经营管理工 作，对董事会负责。 第二章 首席执行官的任免 第三条 公司设首席执行官一名。首席执行官、总裁、副总裁、董事会秘书、 财务总监组成首席执行官经营决策团队（简称"首席执行官团队"），其中总裁、 副总裁、董事会秘书、财务总监为其他高级管理人员。首席执行官团队是首席执 行官办公会组成人员，是公司日常经营管理的指挥和运作中心。 第四条 首席执行官由董事长提名，董事会聘任或解聘。总裁、副总裁、财 务总监由首席执行官提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任首席执行官、 ...

本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：直接持有公司股 本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份 所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东；有关法律法 规和中国证监会及上海证券交易所认定的其他情形。 本制度所称"实际控制人"是指通过投资关系、协议或者其他安排能够实 际控制、影响公司行为的自然人、法人或者其他组织。 本制度所称"关联方"包括：控股股东、实际控制人直接或间接控制的法 人、其他组织；控股股东、实际控制人为自然人的，其父母、配偶和子女 等关系密切的家庭成员以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的其他 关联方。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用。 苏州可川电子科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 苏州可川电子科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步维护苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全 体股东利益，建立防止控股股东及关联方占用资金的长效机制，杜绝控股 ...