苏州可川电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 1 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会 派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（下称"证券交易所"），说明 原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 苏州可川电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第一条 为规范苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）运作，充分 发挥股东大会的作用，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 苏州可川电子科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1/4 第一条 为规范苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《苏州可川电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员指首席执行官、总裁、副总裁、董事会秘书、财 务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人，其中独 立董事二名、非独立董事一名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第二章 会议召开 1 第一条 为进一步规范苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《苏州可川电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本规则。 第二条 监事会主席负责处理监事会日常事务，保管监事会印章。监事会主席可以 要求其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。 第五条 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应 当在十日内召开临时会议： (一) 任何监事提议召开时； (二) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、规章、监管部门 的各种规定和要求、《公司章程》、公司 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-004 苏州可川电子科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 四次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席全赞芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人肖建，已充分了解并同意由提名人苏州可川电子科技股份有限公司董 事会提名为苏州可川电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州 可川电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-008 苏州可川电子科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：流动性较好、总体风险可控的理财产品（包括但不限于银行 理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品）。 投资金额：不超过人民币 5 亿元，在上述额度内公司可循环进行投资， 滚动使用。 投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了提 高资金收益率，2024 年 4 月 25 日公司第二届董事会第十五会议审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该事项在董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司将投资于金融机构推出的流动性较好、总体风险可 控的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收 益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。 公司计划本次投资的产品选择风险范围为：风险等级为 R3 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 苏州可川电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 本制度所称反担保是指公司为债务人提供担保的同时，为保证其追偿权的 实现，要求债务人提供的担保。在债务清偿期届满，债务人未履行债务时， 由公司承担担保责任后，公司即成为债务人的债权人。公司对其代替债务 人清偿的债务，有向债务人追偿的权利。 第三条 本制度适用于母公司、全资子公司、控股子公司。 第二章 担保原则 1/7 第一条 为规范苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 行政法规和规范性文件以及《苏州可川电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保或对外担保，是指公司以第三人身份为他人银行债务或其 它债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行 ...

第一章 总 则 第二章 人员组成 苏州可川电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 苏州可川电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 1/4 第一条 为进一步建立健全苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《苏州可 川电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的首席执行官、总裁、副总裁、 董事会秘书、财务总监及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人， 其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...

关于苏州可川电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：苏州可川电子科技股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0512-57688197 传真 Fax: 027-85424329 关于苏州可川电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)3300118 号 苏州可川电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称"可川科技公司") 2023年12月31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是可川科技公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-007 苏州可川电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 重要内容提示： 苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称"公司")拟续聘中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为 2024 年度财务报告与 内部控制的审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财 政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 ...