证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-011 苏州可川电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：昆山市千灯镇支浦路 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 苏州可川电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》 等相关法律法规的规定和要求，秉持谨慎的态度和勤勉的原则，忠实履行独立董 事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会会议各项议案，对 其中重要事项进行必要的核实与沟通，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体 股东和公司的利益。 | | 加董事会 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 次未亲自参 | 大会的次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | | | | | 加会议 | 数 | | 王世文 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 | 本人认为 2023 年度公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本人出席并认真审阅 了公司提供的上述各项会议材料，了解公司的经营情况， ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人刘建峰，已充分了解并同意由提名人苏州可川电子科技股份有限公司 董事会提名为苏州可川电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏 州可川电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本 着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》以 及公司《监事会议事规则》所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、 高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保 障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。现 就 2023 年度工作情况报告如下： 一、 监事会会议召开情况 2023 年监事会共召开 5 次会议，情况如下： | 会议时间 | | | | 会议届次 | 会议审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 2 | 月 | 第二届监事会第 | 1.《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》 | | 13 | 日 | | | 九次会议 | | | | | | | | 1.《2022 年年度报告及摘要》； | | | | | | | 2.《2022 年度监事会工作报告》； | | 2023 | 年 | 3 | 月 | 第二届监事 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 苏州可川电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报证券交 易所备案并在证券交易所网站上披露。 1/9 第一条 为了规范苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用和管理，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 公司的董事、监事 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 报告期内，我们作为苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会成员，严格遵守中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规 及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，认真履行了审计监 督职责。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度公司董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），成 员为独立董事王亮亮先生、独立董事王世文先生和董事朱春华先生。报告期内， 全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，并且主任委 员王亮亮先生为东南大学经济管理学院副教授、财务与会计系主任，为资深会计 专家。 二、审计委员会年度会议的召开情况 2023 年度审计委员会共召开了 4 次会议并发表了审议意见。具体如下： | 会议时间 | | 会议届次 | 会议审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 3 | 月 14 日 | 第二届董事会审计委员 会第八次会议 | 1.《2022 年度内部审计工作报告》； | | | | | 2. ...

公司代码：603052 公司简称：可川科技 苏州可川电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州可川电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

关于《苏州可川电子科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》 的回函 2024 年 1 月 9 日 —————————— —————————— 截至目前，本人不存在包括但不限于涉及重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离或注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引入战略投资者等重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息， 或处于筹划阶段的重大事项；于股票交易异常波动期间（2024 年 1 月 5 日、2024 年 1 月 8 日、2024 年 1 月 9 日）不存在买卖本公司股票的情形。 （本页无正文，为控股股东、实际控制人关于《苏州可川电子科技股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》的回函之签字页） 控股股东、实际控制人： 朱春华 施惠庆 苏州可川电子科技股份有限公司： 贵公司发出的《苏州可川电子科技股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》已收悉，现就公司询证事项回复如下： ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-002 苏州可川电子科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）股 票于 2024 年 1 月 5 日、2024 年 1 月 8 日、2024 年 1 月 9 日连续 3 个交易日内日 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年1月5日、2024年1月8日、2024年1月9日连续3个交易日内 日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发 生重大调整，生产和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营 ...

关于《苏州可川电子科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》 的回函 苏州可川电子科技股份有限公司： 贵公司发出的《苏州可川电子科技股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》已收悉，现就公司询证事项回复如下： 控股股东、实际控制人： 朱春华 施惠庆 2024 年 1 月 2 日 —————————— —————————— 截至目前，本人不存在包括但不限于涉及重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离或注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引入战略投资者等重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息， 或处于筹划阶段的重大事项；于股票交易异常波动期间（2023 年 12 月 28 日、 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 2 日）不存在买卖本公司股票的情形。 （本页无正文，为控股股东、实际控制人关于《苏州可川电子科技股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》的回函之签字页） ...