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成都燃气:成都燃气第三届董事会第二次会议决议公告
2024-04-19 11:14
证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2024-003 成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案: (一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会在报告期内认真履行《中华人民共和国公司法》等法 律、法规以及《公司章程》赋予董事会的职责,严格执行股东大会决 议,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司治理。全体董事认真 1 履责、勤勉尽职,为公司董事会决策的科学性和运作的规范性尽到了 应尽的职责。 表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司(以下简称"成都燃气"或"公司") 第三届董事会第二次会议(以下简称"本次会议")于 2024 年 4 月 19 日在四川省成都市武侯区少陵路 19 号公司 207 会议室,以现场会 议和通讯方式相结合的方式召开,会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书 ...
成都燃气:成都燃气关于2023年度利润分配预案的公告
2024-04-19 11:14
证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2024-007 成都燃气集团股份有限公司 关于 2023 度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 一、利润分配预案内容 经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审定,成都 燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年母公司实现净利 润 537,683,465.27 元,根据《成都燃气集团股份有限公司章程》规定, 拟提取本年净利润的 10%即 53,768,346.53 元进入法定公积金,提取 本年净利润的 3%即 16,130,503.96 元进入任意公积金后,截止 2023 年 12 月 31 日,母公司可供股东分配利润为 1,594,946,435.03 元。经 公司第三届董事会第二会议审议,公司 2023 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如 1 下: 以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 888,890,000 股为基数,公司拟 向全体股东每 10 ...
成都燃气:成都燃气2023年度内部控制评价报告
2024-04-19 11:14
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码:603053 公司简称:成都燃气 成都燃气集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 成都燃气集团股份有限公司全体股东: 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能 ...
成都燃气:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于成都燃气2023年年度审计报告
2024-04-19 11:14
1、审计报告 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | (特殊普通合伙) | 电话:(028) 85560449 | | 传真:(028)85560449 | | | 邮编:610041 | | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn | | 成都燃气集团股份有限公司 2023 年度审计报告 川华信审(2024)第0018 号 目录: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 监管平台(http://acc.mof.eox.cn) 5、合并及母公司股东权益变动表 2、合并及母公司资产负债表 6、财务报表附注 3、合并及母公司利润表 4、合并及母公司现金流量表 成都燃气集团股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审(2024)第 0018号 成都燃气集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都燃气集团股份有限公司(以下简称成都燃气)财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 ...
成都燃气:成都燃气关于变更非职工监事的公告
2024-04-19 11:14
证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2024-005 成都燃气集团股份有限公司 关于变更非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司(以下简称"成都燃气"或"公司") 监事会于近日收到非职工代表监事黎小双先生递交的书面辞职报告, 因个人职责调整,申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事的职 务,辞职报告自送达监事会之日生效。公司及监事会对黎小双先生在 任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 为保证公司监事会正常运作,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")等相关法律法规及《成都燃气集团股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,公司按照相关法 律程序进行监事会补充选举工作。 成都燃气于 2024 年 4 月 19 日召开第三届监事会第二次会议,审 议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》现将相关 情况公告如下: 根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司监事会补选白宏 磊先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,并 ...
成都燃气:成都燃气第三届监事会第二次会议决议公告
2024-04-19 11:14
证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2024-004 成都燃气集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司(以下简称"成都燃气"或"公司") 第三届监事会第二次会议(以下简称"本次会议")于 2024 年 4 月 19 日在四川省成都市武侯区少陵路 19 号公司 207 会议室,以现场会 议和通讯方式相结合的方式召开,会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书 面、电话、邮件等方式送达。因黎小双先生近日辞去监事职务,本次 会议应出席监事 4 名,实际出席监事 4 名,本次会议由监事会主席霍 志昌先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《成都燃气集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 和《成都燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案: (一)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案 ...
成都燃气:成都燃气关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告
2024-04-19 11:14
证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2024-006 成都燃气集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 成都燃气集团股份有限公司(以下简称"成都燃气"、"公司"或"本公司") 与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的,与关联方的合作是公司发展战略 和生产经营的需要,与关联方交易价格均严格按照价格主管部门规定执行,同时 考虑到关联交易定价的公允性,遵循公平合理、协商一致的原则进行定价,不存 在损害本公司和全体股东利益的行为,也不会对公司本期以及未来财务状况、经 营成果造成不利影响。 本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 19 日,公司分别召开了第三届董事会第二次会议、 第三届监事会第二次会议并均审议通过了《关于 2023 年度日常关联 交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》, ...
成都燃气(603053) - 投资者关系活动记录表
2024-01-30 07:37
成都燃气集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称:成都燃气 证券代码:603053 编号:2024-01 | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定调研对象 | √分析师会议 | | 投资者关系 | □财经媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | ...
成都燃气:成都燃气关于子公司收到行政处罚决定书的公告
2024-01-26 08:38
证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2024-002 成都燃气集团股份有限公司 关于子公司收到行政处罚决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司成都 液化天然气有限公司 (以下简称"液化公司")于2024年1月25日收到 成都市生态环境局下发的行政处罚决定书(成环罚字〔2023〕LQY127) 号,现将相关情况公告如下: 一、行政处罚情况 成都市生态环境局对液化公司的"四川轮胎橡胶(集团)股份有 有限公司天然气分布式能源项目"进行执法检查,发现液化公司在该 项目中存在排放水污染物的行为。依据《中华人民共和国环境保护法》 第四十二条第四款、《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的 规定,成都市生态环境局对液化公司罚款人民币 177,100.00 元。 1 本次处罚不会对公司及液化公司生产经营产生实质性影响,不会 对公司经营业绩产生重大影响。 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。 成都燃气集团股份有限公司董事会 2024 ...
成都燃气:成都燃气关于募集资金投资项目延期的公告
2023-12-22 10:17
一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都燃气集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2302 号)核准,公 司首次公开发行人民币普通股 8,889 万股,每股面值 1.00 元,发行价 格为人民币 10.45 元/股,共募集资金人民币 928,900,500.00 元,扣除 1 证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2023-040 成都燃气集团股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 首次公开发行股票募集资金投资项目"成都市绕城高速天然 气高压输储气管道建设项目"(以下简称"募集资金投资项目")的 建设投资期拟延期两年至 2025 年 12 月末。 2023 年 12 月 22 日,成都燃气集团股份有限公司(以下简称"成 都燃气"或"公司")召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会 第一次会议,审议通过了《关于募投项目"成都市绕城高速天然气高 压输储气管道建设项目"延期的议案》,同意将公司首次 ...