中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法规和规范 性文件的要求，对成都燃气 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，出 具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）成都燃气实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都燃气集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2302 号）核准，成都燃气首次公开发行人 民币普通股 8,889 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 10.45 元/股，共募 集资金人民币 928,900,500.00 元。本次发行的保荐机构中信建投证券将成都燃气 募集资金总额扣除承销保荐费（不含增值税）人民币 11,854,440.09 元及其他发 行费用（不含增值税）人民币 11,079,959.91 元后，将 ...

目录: 1、内部控制审计报告 | 四川华信(集团)会计师事务所 │地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都燃气集团股份有限公司 2023 年内部控制审计报告 川华信专(2024)第 0403 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 成都燃气集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专(2024)第 0403 号 成都燃气集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了成都 燃气集团股份有限公司(以下简称"成都燃气")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健 ...

一、独立董事基本情况 陈秋雄，1958 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，大学本科学历，教授级高级工程师。本人已于 2023 年 12月22日在成都燃气担任第二届董事会独立董事任期届满。 历任深圳市燃气集团副总裁，深圳燃气技术研究院院长，深 圳燃气技术学院院长，深圳燃气博士后工作站负责人兼博士 后导师，哈尔滨工业大学工程硕士研究生导师，重庆大学工 程硕士研究生导师，华南理工大学兼职教授，国家科技部、 建设部、国家技术监督总局技术专家。国家级行业专家，深 圳市地方领军人才及深圳市政府特殊津贴获得者。经认真自 查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023 年度，任职期间公司共召开股东大会 2 次，第二届 董事会共召开董事会会议 5 次，本人按时出席了上述会议。 作为独立董事，任职期间本人能够投入足够的时间和精力， 专业、高效地履行职责，认真审阅董事会会议的各项议案， 按时出席公司组织召开的董事会，以严谨的态度行使表决权， 没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托 ...

成都燃气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人严洪，作为成都燃气集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会独立董事，在 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 22 日任期届满，任职期间本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》 等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着"恪尽职 守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会 议，认真审议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于 独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司 和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的 规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2023 年度，任职期间公司共召开股东大会 2 次，第二届 董事会共召开董事会会议 5 次，本人按时出席了上述会议。 作为独立董事，任职期间本人能够投入足够的时间和精力， 专业、高效地履行职责，认真审阅董事会会议的各项议案， 按时出席公司组织 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-009 成都燃气集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气总部大楼 2 楼 201 会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

成都燃气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人黄中宇，作为成都燃气集团股份有限公司（以下简 称"公司"）第二届董事会独立董事，在 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 22 日任期届满，任职期间本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》 等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着"恪尽职 守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会 议，认真审议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于 独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司 和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的 规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 黄中宇，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，大学本科学历。本人已于 2023 年 12 月 22 日在成都燃 气担任第二届董事会独立董事任期届满。现任四川鑫天律师 事务所副主任律师、合伙人，历任大邑县法院研究室副主任、 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-010 成都燃气集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 2、会议召开方式：网络互动； 3、网络互动平台地址：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录制和网络互动相结合 问题征集方式：投资者可在 2023 年 5 月 8 日前将关注的问题 预先发送至公司邮箱（cdgasdb@cdgas.com），公司将在本次说明会 上就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年 年度报告及相关公告。为增强与投资者的交流，使广大投资者更加全 面、深入地了解公司情况，公司决定通过网络互动方式召开 2023 年 度业绩说明会，对公司 2023 年年度业绩和经营情 ...

成都燃气集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作 指引》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员 会议事规则》等有关规定，成都燃气集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会忠实勤勉、认真负责， 依法开展公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，现就 2023 年度工作履职情况报告如下： 三、审计委员会 2023 年度主要工作情况 在 2023 年的工作中，审计委员会充分了解公司生产经 营情况，认真开展工作，勤勉履行职责，充分利用专业知识， 对董事会决策及公司规范运作起到了积极作用。 （一）监督及评估审计机构情况 一、审计委员会基本情况 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 22 日，公司第二届董事 会审计委员会由独立董事严洪先生、刘兆军先生、薛乐群先 生及董事徐林先生、周昕先生五名成员组成。其中，严洪先 生为会计专业人士且为审计委员会召集人。2023 年 12 月 22 日，公司成立第三届董事会审计委员会，委员为独立董事叶 勇先生、李建勋先生、吴家正先生及董事徐林先生、周昕先 生，其中，叶勇先生为会计专业人士且为 ...

成都燃气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人刘兆军，作为成都燃气集团股份有限公司（以下简 称"公司"）第二届董事会独立董事，在 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 22 日任期届满，任职期间本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》 等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着"恪尽职 守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会 议，认真审议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于 独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司 和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的 规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1.2023 年 4 月 21 日，在召开的公司第二届董事会第 二十二次会议上，对公司 2022 年度日常关联交易执行情况 及 2023 年度日常关联交易预计情况、2022 年度利润分配预 案、2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都燃气集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2302 号）核准，成 都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"、"公司"或"本 公司"）首次公开发行人民币普通股 8,889 万股，每股面值 1.00 元， 发行价格为人民币 10.45 元/股，共募集资金人民币 928,900,500.00 元。 本次发行的保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 投证券"）将公司募集资金总额扣除承销保荐费（不含增值税）人民 币 11,854,440.09 元及其他发行费用（不含增值税） 人民币 11,079,959.91 元后，将剩余全部募集资金合计人民币 905,966,100.00 元汇入公司开立的募集资金专项人民币账户，本次发行股票实际募集 1 成都燃气集团股份有限公司 关于 2023 年度募集 ...