成都燃气集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-039 附件：高级管理人员简历 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关 于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》和《关 于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任殷小军先生为 公司总经理，聘任青倩女士、冯玲女士、王礼全先生、陈季先生、罗 庆先生和潘强先生为公司副总经理，聘任郭诚先生为公司董事会秘 书。以上高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止（上述人员简历附后）。 公司独立董事关于聘任高级管理人员发表独立意见认为：本次公 司总经理、副总经理及董事会秘书的提名和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》等法律法规及相 关规定，合法、有效。在对本次高级管理人员的任职资质、专业经验、 职业操守 ...

中信建投证券股份有限公司关于 三、募集资金投资项目延期情况 （一）募投项目本次延期情况 根据成都燃气目前募投项目的实际建设情况及投资进度，成都燃气拟对募投 项目达到预定可使用状态时间进行调整，具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 达到预定可使用状态时 | 达到预定可使用状态时 | | --- | --- | --- | --- | | | | 间（调整前） | 间（调整后） | | 1 | 成都市绕城高速天然气高压输 | 2023.12 | 2025.12 | | | 储气管道建设项目 | | | （二）募投项目近两年开展情况 成都燃气集团股份有限公司募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为成都燃气集团股份 有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规和规范性文 件的要求，对成都燃气首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-035 成都燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 723,404,122 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.3828 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气集团股 份有限公司总部大楼 2 楼 201 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王柄皓先生主持。本次会议以现场方式 和网络 ...

环球 律师 事 务 所 GLOBAL LAW OFFICE 深圳市南山区深南大道9668号 年度最地大量B座27座 邮编：518052 27/F Tower B. China Resources Land Building No. 9668 Shennan Avenue, Nanshan District, Shenzhen 518052, China 群语/T. (86 755) 8388 5988 传JI/F. (86 755) 8388 5987 成都市,4新区天府大道北段966号 天府国际金融中心11号楼37层 邮编：610041 37/F Building 11 Tianfu International Finance Center No. 966 Tianfu Avenue North Section High-tech Zone, Chengdu 610041, China 电话/T (86 28) 8605 9898 传真/F. (86 28) 8 313 5533 北京环球（成都）律师事务所 关于 成都燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路8 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-038 成都燃气集团股份有限公司 1 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举第三届董事会董事长的议案》和《关于选举第三届董事会副董 事长的议案》，公司董事会同意选举王柄皓先生为公司第三届董事会 董事长，选举殷小军先生为公司第三届董事会副董事长，任期自董事 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 1.王柄皓先生个人简历如下： 王柄皓先生，中共党员，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外 永久居留权，硕士研究生学历。王柄皓先生现任成都燃气集团股份有 限公司党委书记、董事、董事长，历任成都城建投资管理集团有限责 任公司办公室职员、二级管理师、董事会办公室副主任、主任、集团 本部第一党支部书记，成都天府奥体城投资发展有限公司党支部委 员、书记、董事、董事长。王柄皓先生自 2022 年 12 月 22 日起，担 任公司董事长。 2.殷小军先生个人简历如下： 关于选举第三届董事会董事长与副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

成都燃气集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《成都燃气集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为成都燃气 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度， 基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项 发表如下意见： 一、《关于聘任公司总经理的议案》之独立意见 经审议，我们认为： 本次董事会关于聘任公司总经理的提名和表决程序符合《公司法》《公司章 程》等法律法规及相关规定，程序合法有效。经审核殷小军先生的个人履历等相 关材料，在对殷小军先生的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况等综合情 况了解的基础上，未发现殷小军先生存在有《公司法》《证券法》及《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任 公司高级管理人员职务的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市 场禁入 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-037 成都燃气集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第三届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 22 日在四川省成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气集团股份有限公司 207 会议室，以现场会议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面、电话、邮件等方式送达。会议应出席监 事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《成都燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一） 审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 1 经审议，为提高议事效率，监事会同意豁免本次临时 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-036 成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第三届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 22 日在成都市武侯区少陵路 19 号公司 207 会议室以现场会议和通讯 方式相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面、电 话、邮件等方式送达。本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《成都燃气集团股份有限公司董事会议 事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于豁免董事会会议 ...

1 有限公司（以下简称"中信建投证券"）对本事项出具了明确的核查 意见。具体内容详见 2023 年 12 月 15 日披露的《成都燃气集团股份 有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-033）。 公司前次使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款到期后， 2023 年 12 月 21 日，公司在成都银行股份有限公司龙舟路支行（以 下简称"成都银行"）办理了结构性产品手续。 一、前次使用部分暂时闲置募集资金进行定期存款的情况 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-034 成都燃气集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款 到期并续存的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 于 2023 年 12 月 14 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 ...

成都燃气集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 2023 年 12 月 14 日 经审议，我们认为： 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募 投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高资金使用效率， 增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，履行了必要的审议程序，相关 程序合法合规，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金 使用用途的情形和损害股东利益的情况。 因此，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况 下，使用最高额度不超过人民币 42,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资 金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的产品，且该投资产 品不得用于质押，不属于国家明令禁止的类型。在上述额度范围内，资金可以滚 动使用，使用期限自 2023 年 12 月 21 日起 12 个月内有效。 （以下无正文） （本页无正文，为《成都燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二 十六次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 刘兆军 ------------------ 薛 ...