证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-028 成都燃气集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"）第 三届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面、电话、 邮件等方式送达。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本 次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都 燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一） 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 经审核，监事会就公司《2024 年第三季度报告》发表意见如下： 1．公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法 规、规范 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-032 成都燃气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）11:00-12:00； （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者提问预征集：投资者可于 2024 年 11 月 22 日(星期五)至 11 月 28 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱(cdgasdb@cdgas.com)进行提问。 一、说明会类型 公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了公司《2024 年第三季度报告》及相关公告。为增强与投资者 的交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于 2024 年 11 月 29 日（星期五）11:00-12:00 以网络互动方式召开 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company held an earnings briefing on October 8, 2024, attended by key executives including Chairman Wang Binghao and General Manager Wang Liquan [1] - The meeting was conducted via video and online interaction, allowing for direct communication with investors [1] Group 2: Policy and Shareholder Engagement - The company is attentive to recent policies regarding share buybacks and will evaluate them carefully, prioritizing long-term shareholder interests [1] - The company emphasizes responsibility towards all shareholders, whether institutional or retail [1] Group 3: Financial Performance and Future Outlook - The company plans to continue cash dividends to shareholders, aiming to enhance profitability and cash flow for reasonable returns [2] - The decline in net profit in Q2 2024 was attributed to rising upstream procurement costs and a decrease in gas sales volume, with specific reductions in residential and commercial sectors [2] - The company has established a price linkage mechanism in Chengdu, which is currently functioning effectively [2] - Investors are encouraged to monitor the upcoming release of the "Chengdu Gas 2024 Q3 Report" for further performance updates [2]

成都燃气集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款 到期并续存的实施公告 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和 募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 42,000 万元（含 本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流 动性好、有保本约定的产品，且该投资产品不得用于质押，不属于国 家明令禁止的类型。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期 限自 2023 年 12 月 21 日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在 上述使用期限有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司 财务部负责组织实施，本授权期限自 2023 年 12 月 2 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-025 成都燃气集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长王柄皓先生、总经理 王礼全先生、独立董事叶勇先生、副总经理高文先生、董事会秘书郭 诚先生，具体人员以实际出席为准。 投资者提问预征集：投资者可于 2024 年 9 月 14 日（星期六）至 10 月 7 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（cdgasdb@cdgas.com）进行提问。 一、说明会类型 公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了公司《2024 年半年度报告》及相关公告。为增强与投资者的 交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-024 成都燃气集团股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到总经理殷小军先生的书面辞职报告。因工作调整，殷小军先生申请 辞去公司总经理职务，公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员 职务仍继续担任，殷小军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司及董事会对殷小军先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示 衷心感谢。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 相关法律法规以及《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 年 8 月 30 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 聘任公司总经理的议案》，同意聘任王礼全先生为公司总经理，任期 自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王礼全先 生具备履行上市公司总经理职责所必须的专业知识、工作经验和管理 能力 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-023 成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第三届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 30 日以书面、电话、 邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，本 次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司 董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 为提高议事效率，董事会同意豁免本次临时董事会会议提前五日 通知的时限要求，并同意于 2024 年 8 ...

成都燃气集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-019 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"）第 三届监事会第四次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 6 日以书面、电话、邮件 等方式送达。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会 议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气 集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一） 审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》及其 摘要，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，公允地反映公司 2024 年 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-018 成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"）第 三届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 6 日以书面、电话、邮件 等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，本次会 议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成 都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事 会议事规则》等有关规定。 （一）审议通过《关于 2024 年半年度总经理工作报告的议案》 同意公司编制的《2024 年半年度总经理工作报告》，报告内容 公允地反映了公司 2024 年上半年的经营情况、工作重点和下半年的 工作计划。 二、董事会会议审议情况 出 ...