证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-031 成都燃气集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 明令禁止的类型。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限 自 2023 年 12 月 21 日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在上 述使用期限有效期及资金额度内行使该项决策权，公司财务部负责组 织实施，本授权期自 2023 年 12 月 21 日起 12 个月内有效。 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对此议案发表了独立意见，同意了此议案。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公 司"）第二届董事会第二十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 14 日采用通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先 生召集并主持，本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-032 一、监事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公 司"）第二届监事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 14 日采用通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以 书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名，本次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召开 程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《成都燃气集团股份有限公司 监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》 监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事 项，履行了必要的审批程序，内容及程序符合《上市公司监管指引第 1 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律 ...

中信建投证券股份有限公司 关于成都燃气集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"）首次公开发 行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对成都燃气使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准成都燃气 集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2302 号）核准， 公司本次首次公开发行募集资金总额为人民币 928,900,500.00 元，扣除相关发行 费用人民币 22,934,400.00 元，公司实际募集资金净额人民币 905,966,100.00 元。 本次发行募集资金已于 2019 年 12 月 9 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-033 成都燃气集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 于 2023 年 12 月 14 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 42,000 万元 （含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、 流动性好、有保本约定的产品，且该投资产品不得用于质押，不属于 国家明令禁止的类型。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用 期限自 2023 年 12 月 21 日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层 在上述使用期限有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公 司财务部负责组织实施，本授权期限自 2023 年 12 月 21 日起 12 ...

成都燃气 2023 年第一次临时股东大会会议资料 1 成都燃气 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 成都燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 12 月 目 录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 7 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议案 | 9 | | 议案一：关于聘任 2023 年年报审计会计师事务所的议案 | 9 | | 议案二：关于修订《公司章程》并办理章程备案的议案 | 10 | | 议案三：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 11 | | 议案四及议案五：关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的 | | | 议案 | 12 | | 议案六：关于换届选举监事会非职工代表监事候选人的议案 | 21 | 2 成都燃气 2023 年第一次临时股东大会会议资料 成都燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保 股东大会的正 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-030 成都燃气集团股份有限公司 关于选举第三届职工董事、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第二届董事会、监事会任期已于 2023 年 9 月 25 日届满，具体内容详 见 公司于 2023 年 9 月 23 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于董事会、监 事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2023-020）。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《成都燃气集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届第十九次职工代表大会，全体代表采取无记名 投票选举的形式，选举青倩女士（简历附后）为公司第三届董事会职 工董事；选举杨晓明先生、吴彬彬先生（简历附后）为公司第三届监 事会职工监事。 青倩女士将与公司股东大会选举产 ...

成都燃气集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：成都燃气 证券代码：603053 编号：2023-05 □特定调研对象 √分析师会议 □财经媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观与交流 □其他（ ） 参与单位名称 东北证券、宝盈基金、德邦基金、鹏华基金 及人员姓名 时间 2023年12月1日14:00-14:30 公司接待 冯欣豪 证券事务代表 领导姓名 张 婧 董事会办公室主任 对公司气源结构、销售气量分部、接驳费用、综合服务业务 当前规模等情况进行调研，具体内容如下： Q1：公司的气源结构占比？ 答：公司目前大部分气源采购自中石油西南油气田分公司， 少部分采购自中石化西南油气分公司。 Q2：公司下游的工商业/居民用户分别的比例？ 答：从销气结构看，公司居民用户用气量比例较高，占比约7 层，非居气量以商业用户为主。 Q3：接驳下降以及毛利率相关情况？ ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-027 成都燃气集团股份有限公司 关于非职工监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第二届监事会任期已于 2023 年 9 月 25 日届满，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《成都燃气集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性 公告》（公告编号：2023-020）。根据《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及《成都燃气集团股份有限公司章程》的规定，公司按照 相关法律程序进行监事会换届选举工作。 公司第二届监事会由 5 名监事组成，其中非职工监事 3 名，职工 代表监事 2 名。公司于 2023 年 12 月 6 日召开第二届监事会第十八次 会议，审议通过了《关于换届选举监事会非职工代表监事候选人的议 案》，同意选举霍志昌先生、赵青海先生、黎小双先生为公司第三届 监事会非职工代表监事候选人（ ...

成都燃气集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《成都燃气集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为成都燃气 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度， 基于独立、审慎、客观的立场，对公司第二届董事会第二十五次会议审议的相关 事项发表如下意见： 一、《关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的议案》之独立意见 经审议，我们认为： 本次董事会关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的提名、决策及相关 程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，程序合法 有效。经审核第三届董事会非职工代表董事候选人的个人履历等相关材料，未发 现存在有《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》 规定的不得担任公司董事职务的情形，亦不存在被 中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入的情形。第 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-024 成都燃气集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第二届董事会第二十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以书面、 电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主 持，本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的 议案》 1 公司第二届董事会任期届满，根据《公司章程》及 ...