证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-025 深圳市禾望电气股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《2023 年财务决算报告》 一、监事会会议召开情况 1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定； 2、公司于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议 通知； 3、本次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开； 4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名； 5、本次监事会由监事会主席陆轲钊先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案还需提交公司 2023 ...

目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕7-481 号 深圳市禾望电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称禾望电气公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是禾望 电气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二三年四月十八日 第2页 共6页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来 ...

募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年募集资金存放和实际使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"禾望电气"或"公司"）首次公 开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规 定，对禾望电气 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作）》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市禾望电气股份 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定； 2、公司于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议 通知； 3、本次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开； 4、本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名； 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-024 5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结 ...

关于深圳市禾望电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 委托单位：深圳市禾望电气股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 早期章 CL46WETVEGW 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行证明该申计报告是否自几有机械评可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.jpgov.zh/24/kBK 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第 3—3 页 三、资质证书复印件………………………………………………………第 4—7 页 专项审计说明 天健审〔2024〕7-483 号 深圳市禾望电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称禾望电气公 司) 2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-029 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1164 号文核准，并经上海证 券交易所同意，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 60,000,000 股，发行价为每股人民币 13.36 元，共 计募集资金 80,160.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,600.00 万元后的募集资金为 77,560.00 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 7 月 24 日 汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会 计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,844.44 万 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 12—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-482 号 深圳市禾望电气股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称禾望电气公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供禾望电气公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为禾望电气公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 禾望电气公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-034 深圳市禾望电气股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期采用 自主行权模式的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2021 年 2 月 24 日召开的深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公 司"）2021 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三 届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议并通过《关于 2021 年股 票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。公司 2021 年股票期权激 励计划授予的股票期权第三个行权期采用自主行权模式行权，主要安排如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商华泰证 券股份有限公司系统自主进行申报行权 2、行权数量：2,602,800 份 3、行权人数：155 人 4、行权价格：15.867 元/份 5、行权方式：自主行权 6、股票来源：公司向激励对象定向增发的 A 股普通股 7、行权安排：行权截止日期为 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积极履行独立董事职责，独 立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2023 年董事会及相关会议，发挥独 立董事的作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 刘红乐女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1974 年 3 月出生，硕士， 历任万方集团会计，深圳百事可乐有限公司会计，深圳市标准市场研究有限公司 财务经理，芯微技术（深圳）有限公司财务经理，深圳芯邦科技股份有限公司财 务总监，深圳市普得技术有限公司财务总监，深圳市九洲智和科技有限公司财务 总监。2021 年 5 月至今任公司独立董事。 （二） 对是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 聘请公司 2024 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。董事会同意公司 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制 审计机构。 深圳市禾望电气股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-028 4、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措 施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处 罚 3 人 ...