证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-037 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 深圳市禾望电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》 等要求，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事祁和生、刘红乐、王建平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见; 深圳市禾望电气股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事祁和生、刘红乐、王建平的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市未望 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，深圳市禾望电气股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会审计委员会现将对会计师事务所2023年度履职评估及履 行监督职责的情况报告如下： （一）会计师事务所基本情况 2023 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于2011年7月 18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为王国海 先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2023年12月31日，天健从业 人员总数7,200余人，其中合伙人238人，注册会计师2,272人；注册会计师中，836人 签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于聘请公司2023年年度审计机构 和内部控制审计机构的议案》，同意聘任天健为公司2023年财务报表和内部控制 审计机构，聘请费用合计90万元。公司董事会审计委员会对天健进行了充分了解 和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核 查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-033 深圳市禾望电气股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告 5、第三个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，现将有关事项 公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次符合股票期权行权条件的激励对象为 155 人。 2、股票期权拟行权数量：2,602,800 份；行权价格：15.867 元/份。 3、拟行权股票期权的股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司 A 股普 通股。 4、本次行权事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权，届时公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 1、2021 年 2 ...

品格 生 原 inZelun Law Offices 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District. Shenzhen 518035. P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于深圳市禾望电气股份有限公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师声明如下: 1、本所根据《公司法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实,严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,进行核查验 证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、 准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2、为出具本法律意见书,本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 北京・深圳・上海・广州・天津・成 ...

公司代码：603063 公司简称：禾望电气 深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 244 2023 年年度报告 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人韩玉、主管会计工作负责人陈文锋及会计机构负责人（会计主管人员）张瑛声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。以未来实施2023年度利润分配实施 公告的股权登记日总股数扣除回购专用账户中累计已回购股份数量为基数，向全体股东每10股派 发现金2元（含税）。公司2023年度派发现金红利88,645,400元（含税），占合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净利润的比率为17.65%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。 如在本公告披 ...

公司代码：603063 公司简称：禾望电气 深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市禾望电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

the may be the may be the seem of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the see and the see and the see an n Law Offices 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 北京市君泽君(深圳) 律师事务所 关于深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 致:深圳市禾望电气股份有限公司 北京市君泽君(深圳)律师事务所(以下简称本所)接受深圳市禾望电气股份 有限公司（以下简称公司或禾望电气）的委托，担任公司 2023 年股票期权激励计 划( ...

深圳市禾望电气股份有限公司 关于公司预计对全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司； 一、担保情况概述 为了保证公司生产经营工作的持续、稳健发展，在确保运作规范和风险可 控的前提下，根据全资子公司的实际需要，公司拟向全资子公司提供总额不超 过 387,300 万元的担保，其中对资产负债率为 70%以上的全资子公司提供 385,300 万元的担保总额度，对资产负债率低于 70%的全资子公司提供 2,000 万 元的担保总额度。公司新纳入合并报表范围内的全资子公司亦可使用担保额度。 担保类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票据 等。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司预计对全资子公司提供担保的议案》，授权公司财务部在上述额度范围 内全权办理具体担保业务，上述担保计划及股东大会的授权有效期为本议案经 公司 2023 年年度股东大会审议 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-026 深圳市禾望电气股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用 账户中累计已回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股份回购、 股票期权行权等致使公司参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 2023 年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司所处行业机遇 和挑战并存，公司将通过加大研发投入进一步提升行业影响力。同时兼顾分红 政策的连续性和相对稳定性，董事会提出了本次利润分配预案。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 报告期内，上市公司归属于上市公司股东的净利润 502,247,816.96 元，母 公司累计未分配利润为 ...