深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积极履行独立董事职责，独 立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2023 年董事会及相关会议，发挥独 立董事的作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 刘红乐女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1974 年 3 月出生，硕士， 历任万方集团会计，深圳百事可乐有限公司会计，深圳市标准市场研究有限公司 财务经理，芯微技术（深圳）有限公司财务经理，深圳芯邦科技股份有限公司财 务总监，深圳市普得技术有限公司财务总监，深圳市九洲智和科技有限公司财务 总监。2021 年 5 月至今任公司独立董事。 （二） 对是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 聘请公司 2024 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。董事会同意公司 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制 审计机构。 深圳市禾望电气股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-028 4、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措 施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处 罚 3 人 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会成员 秉着对全体股东负责的精神，严格按照《公司法》《公司章程》、公司《监事会议 事规则》等法律法规和公司内部规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作， 了解和掌握公司的生产经营决策情况，恪尽职守，对公司运作情况和董事、高级 管理人员的履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，为公司的规范运 作和发展起到了积极作用。现将公司监事会 2023 年度主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 报告期内，公司监事会召开了 10 次会议，具体情况如下： | 会议时间 | | 会议名称 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 1 | 2023年第一次 | 年股票期权激励计划部分股票期权的 1、议案一：《关于注销 2021 | | | | 临时监事会会 | | | 月 6 | 日 | | 议案》 | | | | 议 | | | | | 2023年第二次 | | | 2023 | 年 1 | 临时监事会会 | 1、议案一：《关于使 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划 为进一步健全深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）对利润分 配事项的决策程序和机制，完善科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极 回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理 委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《深圳市禾望电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定的要求，结合公司 实际经营和发展情况，现制订公司未来三年（2024—2026 年度）股东分红回报 规划，具体内容如下： 一、股东回报规划制定的考虑因素 制定本规则着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、 股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，特别是在充分 考虑和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿的基础上，综合考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情 况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配做出制度性安排，从而建立对 投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和 稳定性。 二、股东 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-036 深圳市禾望电气股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用 自主行权模式的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2023 年 4 月 17 日召开的深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公 司"或"禾望电气"）2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议并通过《关 于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。 公司 2023 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期采用自主行权 模式行权，主要安排如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商华泰证 券股份有限公司系统自主进行申报行权 5、行权方式：自主行权 6、股票来源：公司向激励对象定向增发的 A 股普通股 7、行权安排：行权截止日期为 2025 年 4 月 16 日，行权所得股票可于行权 日（ ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-030 深圳市禾望电气股份有限公司 关于公司及子公司拟向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次授信额度情况：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟合计向多家银行和金融机构申请总额不超过人民币 587,300 万元或 等值外币的综合授信额度，有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过本议 案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第 七次会议审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案》，现 将相关事宜公告如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 授信用途包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、应付账款融资、固 定资产借款、流动资金（贷款）授信、银承授信、非融资性保函、银行承兑汇 票、商业承兑汇票、保函、信用证、信托提货收据、抵押贷款、贴现、贸易融 资、并购贷款、交易对手风险额度等授信业务等（具体业务品种以相关银 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及公司《董事会审计委员会议事规则》等规定，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对董事会审计委 员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由董事长韩玉先生、独立董事刘红乐女士、独 立董事王建平先生 3 名成员组成，其中独立董事刘红乐女士具备高级会计师资格， 为审计委员会主任委员。 报告期内，公司第三届董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责。 2023 年度审计委员会共召开了 4 次会议，会议采取通讯方式进行。 会议时间 会议名称 审议的议案 2023 年 3 月 27 日 第三届审计委员会 第八次会议 1、议案一：《关于计提减值准备的议案》 2、议案二：《关于会计政策变更的议案》 3、议案三：《关于公司 20 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 一、天健会计师事务所基本情况 （一）资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 人 | 238 | | | | | | 注册会计师 | 人 | 2,272 | 上年末执业人员 | 数量 | | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 人 | 836 | | | | | | | | 业务收入总额 | 亿元 | 34.83 | | | | | | | | 年业务收入 | 审计业务收入 | 亿元 | 2023 | 30.99 | | | | | | 证券业务收入 | 亿元 | 18.40 | | | | | | | | 客户家数 | 家 | 675 | | ...

深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会 各项会议决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公 司持续、稳定、健康的发展。现将公司董事会 2023 年度工作报告汇报如下： 一、2023 年度主要经营指标情况 报告期内，公司总资产为 7,247,308,048.09 元，归属于母公司股东权益为 3,938,314,699.80 元。报告期内，公司实现营业总收入 3,752,017,749.36 元，比上 年同期增长 33.56%；实现利润总额 569,831,915.09 元，比上年同期增长 92.42%； 实现归属于母公司股东净利润 502,247,816.96 元，比上年同期增长 88.18%，实现 扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 420,882,333.89 元，比上年同期增长 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-027 深圳市禾望电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，系深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解 释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）对公司会计政 策进行的变更和调整。 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相 应变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司已披露的财 务报表产生重大影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 一、会计政策变更的概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定 对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关 于售后租回交易的会计处理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述规定，公司将对原会计政策进 ...