证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-019 宿迁联盛科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 4 月 15 日以书面结合电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事 11 人，实出席 董事 11 人。本次会议由董事长项瞻波先生主持，公司监事和部分高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法律法规、规章和《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁 联盛 2023 年年度报告》及《宿迁联盛 2023 年年度报告摘要》。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交 公司董事会 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐裕建） 2023 年度，作为宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规 范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的要求，忠实、勤勉、 独立地履行职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时了解公司的生 产经营、三会运作情况等。报告期内，积极出席公司召开的相关会议，认真审议 各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥专业优势，对董事会的科学 决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： （一）独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 徐裕建先生，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业， 本科学历。1998 年 7 月至 2002 年 6 月，就职于宿迁市宿城区人民法院，任书记 员；2002 年 7 月至 2007 年 12 月，就职于江苏正四方律师事务所，任律师；2008 年 1 月至 2021 年 6 月，任江苏力豪律师事务所主任；2021 年 7 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-023 宿迁联盛科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高募集资金使用效率， 在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的前提下，公司已于 2023 年 3 月 27 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人 民币 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用。 | 序 | | | 项目名称 | 预计投资规模 | 拟投入募集资金数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万元） | 额（万元） | | 1 | 年产 | 吨光稳定剂、5000 吨阻聚剂及 12000 | | 100,000.00 | 46,6 ...

公司代码：603065 公司简称：宿迁联盛 宿迁联盛科技股份有限公司 关于未披露 2023 年度内部控制评价报告的说明 二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明 一. 内部控制制度建设情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、独立董事、监事 会和高级管理层组成的治理结构。公司建立了符合上市公司治理规范性要求的《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露管理制度》《募集资金管理办法》《投资者关系管理制度》 《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《防范控股股东及关联方资金占用制 度》《董事会秘书工作制度》《独立董事年报工作制度》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》《会 计师事务所选聘制度》等规章制度，并建立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会等董事会下属专门委员会。 公司将根据自身发展需求，及时对内部控制制度进行梳理、修订、完善，进一步加强公司内控体系 建设，合理防范各类经营风险，不断提升公司内部控制建设水平，以确 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宿迁联盛科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"宿迁联盛"、"公司"）首次公开发行 人民币普通股（A 股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关规定，对宿迁联盛使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2723 号）核准，宿迁联盛向社会公开发行 4,190 万股，发行价为每股人民币 12.85 元，共计募集资金人民币 53,841.50 万元， 扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 46,662.71 万元。上述募集资金到位情 况已经立信会计师事 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 国泰君安证券股份有限公司 关于宿迁联盛科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"宿迁联盛"、"公司"）持续督导的保 荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责， 对宿迁联盛 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2723 号）核准，宿迁联盛向社会公开发行 4,190 万股，发行价为每股人民币 12.85 元，共计募集资金人民币 53,841.50 万元， 扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 46,662.71 万元。上述募集资金到位情 况已 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-025 宿迁联盛科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本交易不构成关联交易。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权董事长项瞻波先生全权代表 公司及子公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借 款、抵押、质押、融资等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 特此公告。 重要内容提示： 交易金额：2024 年度向相关银行申请总额为不超过人民币 246,000.00 万 元的综合授信额度。 一、申请综合授信的情况概述 为满足公司经营和发展的需要，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司（含合并报表范围内的子公司）拟在 2024 年度向相关银行申请 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《监事会议 事规则》等规定和要求，作为公司上市元年，本着对全体股东、职工、监管部门 负责的精神，勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列席董事会、股东大会， 对公司经营情况、财务情况、重大决策及公司董事、高级管理人员履行职责的情 况进行监督，维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在 2023 年度的主要工 作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次监事会会议，会议具体情况如下： 监事会认为：公司董事会的召集、召开以及 2023 年度监事会工作报告各项 决议的决策程序均符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》《监事会议事规 则》等的规定，有关决议的内容合法有效。各项决议的形成都是以实现公司利益、 股东利益最大化为目标，符合公司发展的实际需要。公司董事和高级管理人员能 够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会决议，恪尽 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-020 宿迁联盛科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。 监事会意见如下：公司2023年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日在会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面结合电子邮件方式通知全体监事。本次会议由监事会主席梁 小龙先生主持，应出席会监事 5 名，实际出席会监事 5 名。本次会议的召集、召 开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，形成的决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宿迁 联盛2 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-022 宿迁联盛科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2723 号）核准，公司于上海证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,900,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.85 元，募集资金总额为人民币 538,415,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 7 ...