证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2023-052 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 证券简称：博通集成 证券代码：603068 博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次股票期权激励计划的主要内容 6 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）授予的股票期权数量 | 7 | | （三）股票期权的有效期、授予日及授予后相关时间安排 | 7 | | （四）股票期权行权价格及行权价格的确定方法 | 9 | | （五）股票期权的授予与行权条件 | 10 | | （六）激励计划其他内容 | 12 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | | （一）对博通集成 年股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意 2023 | | | 见 | 13 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 14 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 15 | | （五） ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2023-050 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会。股东大会完 成董事会换届选举后，公司于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第二次会议， 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将相关情况公告如下： 一、聘任公司高级管理人员 1、公司总经理：Pengfei Zhang，任期同本届董事会。 2、公司副总经理：Dawei Guo、王卫锋，任期同本届董事会。 3、公司董事会秘书：李丽莉，任期同本届董事会。 4、公司财务总监：许琇惠，任期同本届董事会。 上述高级管理人员任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事 会届满之日止。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符 合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 章程 博通集成电路（上海）股份有限公司 章程 （2023 年 11 月修订） 二〇二三年十一月 博通集成电路（上海）股份有限公司 章程 博通集成电路（上海）股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和国家有关法律、行政法规的规定，制定博通集成电路 （上海）股份有限公司（以下简称"公司"）章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。根据 《公司法》的规定，公司采用发起方式设立，由全体发起人认购公司发行的全部 股份。 公司由博通集成电路（上海）有限公司整体变更设立，在上海市市场监督管 理局注册登记，《营业执照》统一社会信用代码号为 91310000769410818Q。 第三条 公司于 2019 年 3 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"） 证监许可〔2019〕354 文核准，首次向社会公众发行人民币普通 股 34,678,384 股，于 2019 年 4 月 15 日 ...

博通集成电路(上海)股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的有关规定,我们作为博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称"公 司"或"博通集成")的独立董事,在认真审阅相关议案和资料的基础上,基于 独立判断的立场,现就公司第三届董事会第二次会议审议的相关议案发表如下独 立意见: 一、关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的独立意见 对公司拟实施的《博通集成电路(上海)股份有限公司2023年股票期权激励 计划(草案)》及其摘要(以下称"《激励计划》"），我们认为: 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施 本次股权激励计划的主体资格;本次激励计划草案及其摘要所确定的激励对象均 符合《公司法》等法律法规、规章及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的 规定,亦不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止获授 股票期权的 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法 为保证博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股 票期权激励计划（以下简称"激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分 配体系，激励在公司（含分、子公司，下同）任职的高级管理人员、中层管理人 员、核心技术（业务）骨干人员诚信勤勉地开展工作，确保公司长远发展战略和 经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制 订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，不断健全和完善公司激励约束机制，保证公 司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次股票期权激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 （一）董事会薪酬与考核 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号： 2023-043 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于选举公司第三届监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事 会主席的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的规定，全体监事一致同意 选举 Shu Chen 先生（简历附后）担任公司第三届监事会主席，任期同本届监事 会。 2023 年 11 月 18 日 Shu Chen，男，1956 年出生，美国国籍，Bowling Green State Univerity 硕 士学历。1982 年 2 月至 1987 年 6 月任宝山钢铁有限公司能源部办公室主任； 1990 年 6 月至 1995 年 7 月任 Hirsh Mfg Co 公司工程师；1995 年 8 月至 2003 年 11 月任 Hu-Friady Mfg Co.公司首席工程师；2003 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号： 2023-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 2、 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。 同意公司第三届董事会各专门委员会构成如下：卢坤材、张翼、初家祥为董 事会审计委员会委员，卢坤材为审计委员会召集人；卢坤材、张翼、高秉强为董 事会薪酬与考核委员会委员，张翼为薪酬与考核委员会召集人；卢坤材、张翼、 PENGFEI ZHANG 为董事会提名委员会委员，卢坤材为提名委员会召集人。具体内 容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 的《博通集成电路（上海）股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委 员的公告》（公告编号：2023-044） 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2023 年 11 月 17 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号： 2023—041 朱一飞先生简介： 朱一飞, 男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国计量大学本科学历。 2005 年 7 月至 2006 年 6 月，任蓝波电子有限公司软件开发工程师；2006 年 7 月至 2007 年 10 月，任乔山健康科技（上海）有限公司软件开发工程师；2007 年 11 月至 2009 年 1 月，任立奇国际（上海）有限公司软件开发工程师；2009 年 2 月至 2017 年 3 月，任 博通有限现场应用总监，2017 年 3 月至今，任博通集成现场应用总监。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期已 届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于 2023 年 11 月 17 日召开了 2023 年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议同意选举朱一飞先生为 公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两 名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期同第三届监事会。 特此公告。 博通集成电路（上海）股份有限公司监事会 2023 年 11 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号： 2023-042 博通集成电路（上海）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 特此公告。 博通集成电路（上海）股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 18 日 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第一次会议于2023年11月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。 会议由全体监事推举Shu Chen先生主持，应到监事三名，实到监事三名，公司 董事会秘书列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《博通集 成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。 二、 监事会会议审议情况 本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。 同意选举Shu Chen先生为公司第三届监事会主席，任期同本届监事会。具 体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《博 ...