关于海南海汽运输集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：海南海汽运输集团股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-58350048 HIST 是会计师宣传所 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001167 号 海南海汽运输集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了海南海 汽运输集团股份有限公司(以下简称海汽集团)2023年度财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月15日签发了大华审字 [2024]0011000239 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 项说明 大华核字[2024]0011001167号 大华会计师事务所特殊普通合伙 DaHuaCertified PublicAccountants Special GeneralPartnership) 您可使用手机扫-矿或进入 码■否台由昼 报告编码 24GU8P9NKM 海南海汽运输集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 截止2023 12 31 大#柳亨路碎 大华会计师事务所特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路16号院 号楼12 [100039] 电话 86 10 5835 0011 传真 86 10 5835 0006 kvvvw. dahua- cpa. com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011001167 海南海汽运输集团股份有限公司全体股东 我们接受委托 依据中国注册会计师执业准则 审计了海南海 汽运输集团股份有限公司 以下简称海汽集团 2023年度财务报表 包括2023 12 31日的合并及母公司资产负债表 2023年度的合 并及母公司利润表 合并及母公司现金流量表 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000047 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"途 =247CA 海南海汽运输集团股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ） AITH ### 1-2 大要会計師事法所 文化理知核核 (品外解信士分分, 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000047 号 目 页 次 内部控制审计报告 海南海汽运输集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称海汽 集团) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-046 海南海汽运输集团股份有限公司 关于聘任公司总经理并确认其薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 按照公司《职业经理人薪酬与绩效管理办法》执行，主要由基本年薪、 绩效年薪和任期激励构成。马超先生基本年薪为 48 万元/年（税前），绩 1 效年薪、任期激励根据公司薪酬管理相关制度，与公司经营业绩、个人考 核相挂钩，根据考核结果计算发放。 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日在海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室以现场结合 通讯表决方式召开第四届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于 聘任马超先生为公司总经理的议案》。 一、聘任总经理的情况 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司 董事长冯宪阳先生提名，公司第四届董事会提名委员会第八次会议事前审 议通过，董事会同意聘任马超先生为公司总经理（马超先生简历 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-049 海南海汽运输集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 1 公司董事会于2024年4月16日收到董事林顺雄先生的书面辞职报告。 林顺雄先生因工作变动原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时一 并辞去公司第四届董事会战略委员会委员职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，林顺雄 先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响 公司董事会的正常运作，也不会影响公司经营管理工作的正常进行，林顺 雄先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 林顺雄先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、战略发 展和推动公司转型发展等方面做出了重要贡献。公司及董事会对林顺雄先 生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 段生友 作为海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公司章 程》《独立董事工作细则》等有关规定,本着客观、公正、 独立的原则,勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务,积极 出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司各项重大 事项发表了独立意见,维护了公司和全体股东的合法权益。 现将本人在 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人段华友,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究 生学历,博士学位,会计学教授。现任海南热带海洋学院旅 游学院教授、海南友财企业管理有限公司法人代表。本人于 2022年6月8日经公司 2022年第三次临时股东大会选举担 任公司第四届董事会独立董事。 (二)独立性的情况说明 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求。与公司或公司控股股东及实际控 制人不存在关联关系,未持有公司股票,不存在为公司或其 附属企业提供财务、法律 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 陈海 鹰 本人作为公司独立董事,2023年度严格按照《公司法》 《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关法律法规, 忠实履行职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,注重 维护公司整体利益,维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈海鹰,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究 生学历,博士学位,旅游管理专业教授。现任海南大学旅游 学院教授。本人于 2022年6月8日经公司 2022年第三次临 时股东大会选举担任公司第四届董事会独立董事。 (二)独立性的情况说明 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求。与公司或公司控股股东及实际控 制人不存在关联关系,未持有公司股票,不存在为公司或其 附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务,没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益,未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。能够在履职中保持客观、独 立的专业 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-041 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十三次会议通知和材料于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件和书面形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在公司以 现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与表决 董事 8 名，独立董事陈海鹰、段华友、韦飞俊以通讯方式出席和表决。会 议由董事长冯宪阳先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提 交的议案，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000239 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理会（b 会计廊 海南海汽运输集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至2023年12月31日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | í í | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | র্ব | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-112 | 大美食計師事務的 大华会计师 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年度独立董事沭职报告 韦飞俊 作为海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作细则》等有关规定,在 2023年度的工作中 本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽职地履行独立董事的 职责和义务,积极出席相关会议,凭借丰富的专业知识和经 验,对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见,为董 事会的科学决策提供支撑,促进公司规范运作,切实维护了 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人韦飞俊,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科 学历,高级会计师,高级经济师,注册税务师。现任海南大 华光明税务师事务所(普通合伙)法人代表。本人于 2022 年 6 月 8 日经公司 2022年第三次临时股东大会选举担任公 司第四届董事会独立董事。 (二)独立性的情况说明 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求。与公司或公司控股股东及实际控 制人 ...