2023 年度报告 1 / 267 Heatwell 5 / 267 | --- | --- | --- | |----------|-------|--------------------------------------------| | | | | | | | | | 英格斯 | 指 | 英格斯模具制造（中国）有限公司，系公司客户 | | 博格华纳 | 指 | BorgWarner Inc. ，系公司客户 | | 添可 | 指 | 添可智能科技有限公司，系公司客户 | | 石头科技 | 指 | 惠州石头智造科技有限公司，系公司客户 | | 追觅 | 指 | 追觅科技（苏州）有限公司，系公司客户 | 三、 基本情况简介 2023 年度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|----------------| | | ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-025 杭州热威电热科技股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保计划基本情况 （一）2024 年度担保计划概述 为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和发展需要，保障公司及子 公司及时顺利开展业务及向金融机构融资事项顺利实施，在确保规范运作和风险 可控的前提下，公司及控股子公司拟提供对外担保总额度不超过 22.85 亿元的担 保。包括公司为安吉热威、热威汽零、江山热威及热威工业等控股子公司提供担 保额度人民币 141,000 万元；公司及控股子公司开展票据池业务互相担保额度人 民币 87,500 万元。 被担保人：安吉热威电热科技有限公司（以下简称"安吉热威"）、杭 州热威汽车零部件有限公司（以下简称"热威汽零"）、江山热威电热 科技有限公司（以下简称"江山热威"）、杭州热威工业技术有限公司 （以下简称"热威工业"）等控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：杭州热威 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-030 杭州热威电热科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区滨康路 800 号热威总部会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合相关法律法规中关于独立 性的规定，并已将自查情况报告提交公司董事会。经自查，不存在下述影响独立 性的情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； 杭州热威电热科技股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 （胡春荣） 本人作为杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的独立董事，2023 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 胡春荣，男，1965 年出生，本科学历，经济师、会计师，2021 年 10 月至今 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州热威 电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对热威 股份 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州热威电热科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482 号）批复，杭州热威电热科技 股份有限公司（以下简称"热威股份"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行股 票，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 23.10 元，募集资金总额为人民 币92,423.10万元，扣 ...

为促进公司完成年度经营计划和目标，根据公司 2024 年度资金计划，公司 （含子公司）拟向银行申请总额不超过人民币 39 亿元的综合授信额度，综合授 信业务包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑 汇票、保函、信用证、抵押贷款、票据池等。以上授信额度不等于公司及子公司 的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际 发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理 确定。 二、相关期限及授权 授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会及股东大会审议通过本议案 后，授权董事长或其授权人士与相关银行机构签署上述授信额度内的有关法律文 件。授权有效期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审 议预计银行授信额度事项时为止。 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-022 杭州热威电热科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中的 产品及原料价格波动风险，减少因原料价格波动造成的产品成本波动，保证 产品成本的相对稳定，降低对公司的经营影响，保障公司与大宗原料相关的 业务能够控制风险，持续稳定增长。公司及子公司拟开展商品期货套期保值 业务。 交易品种及交易方式：公司及子公司套期保值的期货品种范围为公司生 产经营所需主要原料如铜、镍等，在境内合规并满足公司套期保值业务条件 的各大期货交易所进行交易。 交易场所：境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期 保值业务条件的场内交易场所。 交易金额：计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币 240 万元或等值其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2,000 万元或等值其他货币。前述额度在有效期可循环滚动使用。 已履行的审议程序：本议案已经公司已与 2024 年 4 月 15 日召开第二届 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州热威 电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对热威 股份 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州热威电热科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482 号）批复，杭州热威电热科技 股份有限公司（以下简称"热威股份"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行股 票，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 23.10 元，募集资金总额为人民 币 92,423.10 万元 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-018 杭州热威电热科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，杭州热威电热科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州热威电热科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482 号）同意，公司于 2023 年 8 月 30 日首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，发行价格为人 民币 23.10 元/股，募集资金总额为人民币 92,423.10 万元，减除发行 ...

杭州热威电热科技股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 （潘磊） 本人作为杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的独立董事，2023 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度工作情况报 告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 潘磊，男，1984 年出生，硕士学位，注册会计师、注册税务师、高级会计师， 2022 年 11 月至今担任公司独立董事。现任海南普利制药股份有限公司独立董事、 浙江德斯泰新材料股份有限公司独立董事。潘磊不存在相关法律法规中规定的不 能担任公司独立董事的情形；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。 （3）在直接或者间接 ...