宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会战略委员会工作规则 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2024 年 1 月 1 / 8 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事规则 4 | | 第五章 | 协调与沟通 6 | | 第六章 | 委员会工作机构 7 | | 第七章 | 附 则 7 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会战略委员会工作细则 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《宁 波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会战略委员会（以下简称"委 员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会议事规则 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 1 月 1 / 15 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会议事规则 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）《上市公司治理准则》《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对股 东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不少于 3 名。董事会设 董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组 ...

国金证券股份有限公司 关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2505号"《 关于核准宁波乐惠 国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通 股（A股）11,715,246股，每股发行价为35.68元，募集资金总额为417,999,977.28 元；扣除发行费用13,809,194.11元后，募集资金净额为404,190,783.17元。众华会 计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月24日对本次发行的资金到位情况进行 了审验，并出具了众会字（2021）第00831号验资报告。公司已对募集资金进行 了专户存储，已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管 协议。 二、募集资金投资项目情况 公司非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后将全部用于公司主营业务 相关的项目，具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金项目 | 投资总额 | 拟投入募集资金 金额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 鲜啤三十公里长沙万 | 8,000.00 | 8,000.00 | 长沙鲜啤三 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会审计委员会工作规则 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2024 年 1 月 1 / 8 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司内部 控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价，并向董事会报告。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会至少应由三名董事组成，其成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。委员会应至少有一名独立董事 为会计专业人士。 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 议事规则 | 5 | | 第五章 | 协调与沟通 | 6 | | 第六章 | 委员会工作机构 | 7 | | 第七章 | 附 则 | 7 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司 ...

公司于 2023 年 7 月 24 日使用部分闲置募集资金 6,000 万元人民币购买了 "方正证券收益凭证金添利 FD23004 号"，详见公司于 2023 年 7 月 25 日披露于 《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编 号:2023-028) 上述理财产品已于近日到期，公司已收回本金 6,000 万元，并获得理财收益 33.29 万元。本金及收益已及时归还至募集资金专户。 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-053 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于暂时闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确 保不影响 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-052 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于公司及相关人员收到宁波证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 乐惠国际 2022 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告信息披露不准 确，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款的规定。赖云来作为公 司董事长、黄粤宁作为公司总经理、舒思晨作为公司财务负责人，未按照《上市 公司信息披露管理办法》第四条、第五十一条第三款的规定履行忠实勤勉义务， 对公司上述违规行为负有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对宁波乐 惠国际工程装备股份有限公司、赖云来、黄粤宁、舒思晨采取出具警示函的行政 监管措施。你们应认真吸取教训，提高规范运作意识，依法真实、准确、完整、 及时、公平地履行信息披露义务。你们应当于收到本决定书后 30 日内向我局报 送整改报告，采取切实有效的措施，做好信息披露工作。 如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 | | | | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告 期比上 年同期 | 年初至报 告期末 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 | | | | | | 增减变 | | | | | | | | | | 动 ...

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-049 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议于 2023 年 10 月 27 日以书面议案结合通讯表决的方式召开。应参与 表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （三）审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事 管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事，公司董事会审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，公司董事兼副 总经理万财飞先生不再任审计委员会委员，由公司董事长赖云来先生担 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-051 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟授权的担保总额不超 过 1 亿元；截止本公告日，乐惠国际为宁波乐惠进出口有限公司（以下简称"乐 惠进出口"）担保余额为 217.38 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 由于全资子公司宁波乐惠进出口有限公司（以下简称"乐惠进出口"）尚未 与银行建立授信关系，现因业务发展的需要，存在需要母公司宁波乐惠国际工程 装备股份有限公司（以下简称"乐惠国际"或"公司"）提供担保的情形。为保 证乐惠进出口资金灵活运用，降低资金成本，公司拟对乐惠进出口提供连带担保， 担保的主要内容包括但不限于：银行贷款、保函、保证金、开具信用证、内保外 贷，担保总额不超过 1 亿元，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。 本次担保事项由董事会授权总经理在董事会批准的担保额度和期限内决定 具体使用 ...

乐惠国际第三届董事会第十六次会议独立董事意见 全资子公司宁波乐惠进出口有限公司的业务为公司主营业务的重要组成部 分，公司为其提供担保，有助于下属子公司业务发展，符合公司发展战略；其担 保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对全资 子公司的担保，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形， 符合公司利益。 独立董事：王占龙 、王延才、许凌 2023 年 10 月 27 日 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作 为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公 司第三届董事会第十六次会议的《关于公司为子公司提供担保的议案》进行了认 真、全面地审查，发表如下独立意见： ...