证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-006 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 ●后续计划：宁波乐赢会在增持计划期限内继续推进增持事项，完成本次增 持计划。 ●风险提示：可能存在因资本市场变化导致计划延迟实施或无法实施的风险。 一、 增持计划的主要内容 1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司 长期投资价值的认可。 2、本次拟增持股份的种类和方式：通过上海证券交易所允许的方式（包括 但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司 A 股股份。 3、本次拟增持股份的金额：宁波乐赢本次拟增持股份的金额为不低于人民 币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增持计划内容：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）控股股东一致行动人宁波乐赢企业管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"宁波乐赢"）计划于 2023 年 10 月 19 日—2024 年 4 月 18 日通过上海 证券交易所 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-005 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增持计划内容：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）控股股东一致行动人宁波乐赢企业管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"宁波乐赢"）计划于 2023 年 10 月 19 日—2024 年 4 月 18 日通过上海 证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份， 拟增持股份的金额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元。具体内 容见公司 2023 年 10 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于控股股东一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-048）。 ●进展情况：截至 2024 年 1 月 18 日，增持股份计划时间过半。宁波乐赢通 过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-003 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）事项，现将具体情况公 告如下: 一、本次发行事项的基本情况 2023 年 8 月 9 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第 十二次会议，审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》等相关议案。 三、终止本次发行事项对公司的影响 公司目前各项生产经营活动均正常进行,终止本次发行股票事项是经公司、 中介机构等各相关方审慎分析、研究与沟通后作出的决策，不会对公司正常经营 与稳定发展造成 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：不超过一年的安全性高、流动性好的的银行保本型理财产品、 结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等。 ●投资金额：最高不超过人民币 18,000 万元，自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，资金额度在期限内根据募集资金闲置情况循环使用。 ●履行的审议程序：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司于 2024 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-004 ●特别风险提示：公司购买标的为不超过一年的安全性高、流动性好的的银 行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等，总体风险 可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称 ...

独立董事工作制度 2024 年 1 月 1 / 7 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事工作制度 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 3 | | 第三章 | 独立董事的产生 4 | | 第四章 | 独立董事的职责 5 | | 第五章 | 独立董事履行职责的条件 6 | | 第六章 | 附则 7 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事工作制度 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事 制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法 规和规范性文件和《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），制定本制度。 第二条 ...

2024 年 1 月 1/11 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司募集资金使用管理办法 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 募集资金使用管理办法 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 3 | | 第三章 | 募集资金使用 4 | | 第四章 | 募集资金投向变更 8 | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 9 | | 第六章 | 附 则 10 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司募集资金使用管理办法 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第三条 公司董事会根据有关法律法规、《上海 ...

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-002 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十五次会议通知于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议 于 2024 年 1 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 监事会同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的《募集资金使用管理办法》进 行修订。具体内容见公司同日披露于上 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2024 年 1 月 1 / 8 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 议事规则 5 | | 第五章 | 协调与沟通 7 | | 第六章 | 委员会工作机构 7 | | 第七章 附 | 则 7 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《宁波乐惠国际工程 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规 和规范性文件，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"或"本 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会提名委员会工作细则 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2024 年 1 月 1 / 8 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事规则 4 | | 第五章 | 协调与沟通 6 | | 第六章 | 委员会工作机构 7 | | 第七章 | 附 则 7 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会提名委员会工作细则 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《宁波乐惠国际工程 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规 和规范性文件，公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"）， 并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责就公司董 事、高级管理人员 ...

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-001 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2024 年 1 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 人，实际 表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》 具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的公 告》 ...