第一条 为确保四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《四川和邦生物科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）和《上市公司股东大会规则》的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）有关文件及本规则的相关规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 四川和邦生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东大会召集 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会由董事 会召集，每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东 大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临 时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者董事人数不足 2/3（即 6 人） 时； （二）公司未弥补的亏损达实 ...

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《四川和邦生物科技股份有限公司监事会议事规则》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-023 四川和邦生物科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日 在公司会议室，以现场会议的方式召开了第六届监事会第五次会议。会议通知已 于 2024 年 3 月 15 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。本次会议由 公司监事会主席陈静女士召集和主持。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川和邦生物科技股份有 限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司监事会议事规则> 的议案》 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 特此公告。 ...

四川和邦生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年三月 四川和邦生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024年4月3日15:00时，会议时间预计半天 网络投票时间：2024年4月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30； 下午13:00-15:00 现场会议地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室 会议主持人：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 长曾小平先生 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交 易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 会议主要议程： 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持 身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当 提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加 会议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。 2、介绍会议议题、表决方式。 | 序号 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-020 四川和邦生物科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：乐山和邦农业科技有限公司（以下简称"和邦农科"）、 武骏重庆光能有限公司（以下简称"重庆武骏"），均系四川和邦生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）子公司，非关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为和邦农科提供 的担保金额为 5,000.00 万元，截至 2024 年 2 月 29 日，公司为和邦农科已提供 的担保余额为 35,000.00 万元；公司与四川武骏光能股份有限公司（以下简称 "武骏光能"）本次为重庆武骏提供的担保金额为 15,000.00 万元，截至 2024 年 2 月 29 日，公司为重庆武骏已提供的担保余额为 82,423.05 万元、武骏光能 为重庆武骏已提供的担保余额为 0 元、公司及武骏光能共同为重庆武骏已提供的 担保余额为 0 元。 对外担保逾期的累计数量：无。 本次担保是否 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-021 2024 年 2 月，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回 购股份 94,588,340 股，占公司总股本的比例为 1.07%，购买的最高价为 2.46 元 /股、最低价为 2.27 元/股，支付的金额为 216,765,845.57 元。 四川和邦生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次回购股份的基本情况 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日 召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 2.00 亿元（含），不超过人民币 4.00 亿元（含）；回购股份价格不超过人民币 3.50 元 /股；回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-018 截至 2024 年 2 月 7 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 已累计回购股份 122,294,075 股，占公司总股本的比例为 1.38%，与上次披露数 相比增加 0.54%，购买的最高价为 2.46 元/股、最低价为 2.27 元/股，已支付的 总金额为 280,694,035.54 元。 上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。 三、 其他事项 四川和邦生物科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次回购股份的基本情况 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日 召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 2.00 亿元（含），不超过人民币 4.00 亿 ...

北京国枫律师事务所 关于四川和邦生物科技股份有限公司 实施第三期员工持股计划的法律意见书 国枫律证字[2024]AN018-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel): 010－66090088/88004488 传真(Fax): 010—66090016 北京国枫律师事务所 关于四川和邦生物科技股份有限公司 实施第三期员工持股计划的法律意见书 国枫律证字[2024]AN018-1 号 致: 四川和邦生物科技股份有限公司(以下称"公司"或"和邦生物") 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下称"中国证监会") 发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下称"《试点指导 意见》")、上海证券交易所(以下称"上交所")《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》(以下称"《规范运作》")的相关规定,北京国枫 律师事务所(以下称"本所")接受公司的委托,就公司拟实施的第三期员工持 股计划(以下称"本次 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-016 四川和邦生物科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：乐山和邦农业科技有限公司（以下简称"和邦农科"）、 广安必美达生物科技有限公司（以下简称"广安必美达"）、四川和邦磷矿有限 公司（以下简称"和邦磷矿"）、四川武骏光能股份有限公司（以下简称"武骏 光能"），均系四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司， 非关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：1、公司为公司及上述子公 司提供担保金额合计不超过 60,000.00 万元，担保方式为银行承兑汇票质押担 保；2、此外，公司为和邦农科提供最高限额不超过 13,000.00 万元的担保。截 至 2024 年 1 月 31 日，公司为和邦农科已提供的担保余额为 30,000.00 万元；为 广安必美达已提供的担保余额为 21.43 万元；为和邦磷矿已提供的担保余额为 534.77 万元；为武骏光能已提供的担保余额 ...

四川和邦生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次回购股份的基本情况 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日 召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 2.00 亿元（含），不超过人民币 4.00 亿元（含）；回购股份价格不超过人民币 3.50 元 /股；回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体情况详见 公司于 2024 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四 川和邦生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 （公告编号：2024-009）。 二、 本次回购股份的进展情况 证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-014 截至 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-013 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股 本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 四川和邦投资集团有限公司 | 1,963,779,103 | 22.24 | | 2 | 四川省盐业集团有限责任公司 | 524,359,246 | 5.94 | | 3 | 四川和邦生物科技股份有限公司回购 | 445,235,592 | 5.04 | | | 专用证券账户 | | | | 4 | 贺正刚 | 412,632,000 | 4.67 | | 5 | 四川和邦生物科技股份有限公司－第 | 293,847,033 | 3.33 | | | 二期员工持股计划 | | | | 6 | 香港中央结算有限公司 | 121,557,895 | 1.38 | | 7 | 高序磊 | 67,730,096 | 0.77 | | 8 | 任娟 | 56,183,406 | 0.64 | | 9 | 赵勇 | 39,035,034 | 0.44 | | 10 | 中国农业银行股份有限公司－中证 500 | ...