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和邦生物:和邦生物第六届监事会第八次会议决议公告
2024-10-23 10:05
证券代码:603077 证券简称:和邦生物 告编号:2024-084 四川和邦生物科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 23 日 在公司会议室,以现场会议的方式召开了第六届监事会第八次会议。会议通知已 于 2024 年 10 月 21 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。本次会议 由公司监事会主席陈静女士召集和主持。本次会议应到监事 3 名,实到 3 名。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川和邦生物科技股份 有限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案: 一、审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川和邦生物科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕 1233 号),同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司 2022 年 第三 ...
和邦生物:和邦生物2024年第四次临时股东大会会议资料
2024-10-21 09:42
四川和邦生物科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 四川和邦生物科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2024年11月6日15:00时,会议时间预计半天 网络投票时间:2024年11月6日上午9:15-9:25,9:30-11:30; 下午13:00-15:00 现场会议地点:四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼 会议主持人:四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 长曾小平先生。 会议方式:现场记名投票与网络投票相结合方式,公司将通过上海证券交 易所系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 会议主要议程: 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。股东应当持 身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当 提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数,介绍参加 会议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。 四、宣读并审议以下议案 | 序号 ...
和邦生物:和邦生物关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的公告
2024-10-21 09:41
本次延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期事宜尚需 提交公司股东大会审议。 二、其他事项 证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2024-081 四川和邦生物科技股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 21 日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于延长公司向不特定对象发 行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》,现将有关情况公告如下: 一、基本情况说明 公司分别于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会、2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会,审议通过了关于向不特定对象发 行可转换公司债券(以下简称"可转债项目")的相关议案及《关于延长公司向 不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。根据上述股东大 会决议,公司本次可转债项目的股东大会决议有效期至 20 ...
和邦生物:和邦生物第六届董事会第十九次会议决议公告
2024-10-21 09:41
证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2024-080 四川和邦生物科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十九 次会议通知于2024年10月18日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会 议于2024年10月21日以现场结合通讯表决的方式召开。 告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2024 年 11 月 6 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。 本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科 技股份有限公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了 如下议案: 一、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决 议 ...
和邦生物:和邦生物关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
2024-10-21 09:41
证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2024-082 四川和邦生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2024年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024 年 11 月 6 日 15 点 00 分 召开地点:四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 11 月 6 日 至 2024 年 11 月 6 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...
和邦生物:和邦生物关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告
2024-10-11 08:03
证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2024-079 四川和邦生物科技股份有限公司关于控股股东 部分股份解除质押及部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东四川和 邦投资集团有限公司(以下简称"和邦集团")持有公司的股份数量为 1,963,779,103 股,占公司总股本比例 22.24%。截至本公告披露日,和邦集团累 计质押的股份数量为 1,157,000,000 股,占其持股总数比例为 58.92%,占公司 总股本比例为 13.10%。 ● 和邦集团及其一致行动人贺正刚先生合并持有公司股份 总数为 2,376,411,103 股,占公司总股本比例的 26.91%。截至本公告披露日,和邦集团 及其一致行动人贺正刚先生合并质押的股份数量为 1,157,000,000 股,占其持股 总数比例为 48.69%,占公司总股本比例为 13.10%。 近日,公司收到和邦集团关于将其持有本公司的部分股份解除质押及部分股 ...
和邦生物:和邦生物关于股份回购进展公告
2024-10-08 08:58
一、 回购股份的基本情况 四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 2 日召 开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,用于 维护公司价值及股东权益。拟回购股份的资金总额不低于人民币 1.00 亿元(含), 不超过人民币 2.00 亿元(含);回购股份价格不超过人民币 2.51 元/股;回购期 限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。具体情况详见公司于2024 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川和邦生物科 技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号: 2024-062)。 二、 回购股份的进展情况 2024 年 9 月,公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购 股份 19,683,200 股,占公司总股本的比例为 0.22%,购买的最高价为 1.72 元/股、 最低价为 1.66 元/股,支付的金额为 33,329,818.93 元。 截至 2024 年 9 月 30 日,公司通过上海 ...
和邦生物:北京国枫律师事务所关于四川和邦生物科技股份有限公司差异化分红事项的专项核查意见
2024-10-08 08:58
北京国枫律师事务所 关于四川和邦生物科技股份有限公司 北京国枫律师事务所 关于四川和邦生物科技股份有限公司 差异化分红事项的专项核查意见 差异化分红事项的专项核查意见 国枫律证字[2024]AN112-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 电话(Tel): 010—88004488/66090088 传真(Fax): 010—66090016 国枫律证字[2024]AN112-1 号 致:四川和邦生物科技股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")受四川和邦生物科技股份有限公 司(以下简称"公司""上市公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 等相关法律、法规、规章、规范性文件的有关规定,就公司 2024年半年度利润 分配所涉及的差异化分红(以下简称"本次差异化分红")相关事项进行了核查 并出具本专项核查意见。 为出具本专项核查意见,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师已根据中国证券监督管理委员会( ...
和邦生物:和邦生物2024年半年度权益分派实施公告
2024-10-08 08:57
证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2024-078 四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年半年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.02 元(含税) 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A股 | 2024/10/14 | - | 2024/10/15 | 2024/10/15 | 差异化分红送转: 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 9 月 18 日的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度:2024 年半年度 2. 分派对象: 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 ...
和邦生物:和邦生物关于提供担保的进展公告
2024-10-08 08:57
证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2024-077 四川和邦生物科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称:乐山和邦农业科技有限公司(以下简称"和邦农科")、 广安必美达生物科技有限公司(以下简称"广安必美达")、四川和邦磷矿有限 公司(以下简称"和邦磷矿")、四川武骏光能股份有限公司(以下简称"武骏 光能")、四川和邦盐矿有限公司(以下简称"和邦盐矿"),均系四川和邦生 物科技股份有限公司(以下简称"公司")子公司,非关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 1、公司本次为公司及和邦农科、广安必美达、和邦磷矿、武骏光能提供担 保金额合计不超过 150,000.00 万元的担保,本合同项下担保的债权金额 150,000.00 万元包括公司于 2024 年 7 月 2 日披露的公司与中信银行股份有限公 司成都分行签订的《补充协议》项下担保的债权金额 100,000.00 万元,因此本 月公司为前述子公司实际提供新增担保金额合 ...