四川和邦生物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024年2月19日15:00时，会议时间预计半天 四川和邦生物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 网络投票时间：2024年2月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30； 下午13:00-15:00 二〇二四年一月 现场会议地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室 会议主持人：公司董事长曾小平先生 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持 身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当 提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加 会议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。 2、介绍会议议题、表决方式。 3、推选表决结果统计的计票人、监票人。 四、宣读并审议以下议案 | 序号 | 议案 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《<四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划（草 案）> ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-012 四川和邦生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 1 月 25 日，公司通过集中竞价方式实施了本轮回购计划的首次回 购，合计 6,069,600 股，占公司总股本的比例为 0.07%，购买的最高价为 2.36 元 /股、最低价为 2.33 元/股，已支付的总金额为 14,218,330.25 元。 上述回购符合公司既定的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，在实施回购期间及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 四川和邦生物科技股份有限公司董事会 2024年1月25日，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过 集中竞价方式实施了本轮回购计划的首次回购，合计6,069,600股，占公司总股 本的比例为0.07%，购买的最高价格为2.36元/股、最低价格为2.33元/股，已支 付的 ...

四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要 证券简称：和邦生物 证券代码：603077 四川和邦生物科技股份有限公司 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 / 17 四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要 第三期员工持股计划 （草案）摘要 二零二四年一月 1 / 17 四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、本员工持股计划将在本公司股东大会表决通过后实施，本员工持股计划 实施后能否达到本员工持股计划的目标存在不确定性。 2、本员工持股计划草案中有关员工持股计划的资金来源、出资比例、实施 方案等内容属于初步确定的结果，存在不确定性。 3、若员工最终认购金额较低时，本员工持股计划存在不能成立的风险。 4、本员工持股计划与持有人关于本员工持股计划的认购合同尚未签订，本 员工持股计划尚未收到入资款项，存在不确定性。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 / 17 四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-009 四川和邦生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：用于员工持股计划或者股权激励； 资金总额：本次回购股份资金总额不低于人民币 2.00 亿元（含），不超 过人民币 4.00 亿元（含）； 回购期限：自四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）董事会审议通过回购股份议案之日起不超过 3 个月； 相关风险提示： 公司董监高、实际控制人、持股 5%以上股东四川和邦投资集团有限公司和 四川省盐业集团有限责任公司未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持本公司股份 的计划。 1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实 施的风险； 2、如对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定 终止本回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险； 回购价格：不超过人民币 3.50 元/股，该价格不高于公司董事会 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-007 四川和邦生物科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日 在公司会议室，以现场会议的方式召开了第六届监事会第四次会议。会议通知已 于 2024 年 1 月 22 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。本次会议由 公司监事会主席陈静女士召集和主持。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《四 川和邦生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议审 议并通过了如下议案： 一、审议通过《<四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》 会议审议通过了《<四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公 ...

四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称为"公司"）为建立和完善员工 与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，充分调动员工的积极性和创造力， 增强公司的凝聚力和竞争力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 有关法律法规及规范性文件的规定，公司拟推出第三期员工持股计划。为充分征 求公司员工意见，公司召开了职工代表大会就该事宜进行表决。 一、职工代表大会会议召开情况 证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-008 1. 审议通过《<四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》 职工代表大会代表一致认为：《四川和邦生物科技股份有限公司第三期员 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-011 四川和邦生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 3 楼会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 19 日 至 2024 年 2 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年2月19日 本 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-010 四川和邦生物科技股份有限公司 关于变更 2021 年部分回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次变更 2021 年部分回购股份的用途，旨在进一步建立和完善劳动者与所 有者的利益共享机制，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和 公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高员工的凝聚力和 公司竞争力，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日 召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更 2021 年部分回购股份 用途的议案》，同意对部分回购股份的用途进行变更，由原用途"50%用于转换 上市公司发行的可转换为股票的公司债券"变更为"用于员工持股计划"。现将 相关事项公告如下： 一、回购股份概述及实施情况 公司于 2020 年 4 月 30 日召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过 了《关于以集中竞 ...

和邦生物第三期员工持股计划管理细则 四川和邦生物科技股份有限公司 第三期员工持股计划管理细则 第一章 总则 第三条 本期持股计划的实施程序 1 / 12 第一条 为规范四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"和邦生物"或 "公司"）第三期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本期持股计划" 或"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国 证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意 见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《四川 和邦生物科技股份有限公司章程》、《四川和邦生物科技股份有限公司第三期员 工持股计划》（以下简称"《员工持股计划》"）之规定，特制定《四川和邦生 物科技股份有限公司第三期员工持股计划管理细则》（以下简称"细则"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 1、依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 ...

四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案） 证券简称：和邦生物 证券代码：603077 四川和邦生物科技股份有限公司 第三期员工持股计划 （草案） 二零二四年一月 1 / 21 四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 / 21 四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案） 风险提示 1、本员工持股计划将在本公司股东大会表决通过后实施，本员工持股计划 实施后能否达到本员工持股计划的目标存在不确定性。 2、本员工持股计划草案中有关员工持股计划的资金来源、出资比例、实施 方案等内容属于初步确定的结果，存在不确定性。 3、若员工最终认购金额较低时，本员工持股计划存在不能成立的风险。 4、本员工持股计划与持有人关于本员工持股计划的认购合同尚未签订，本 员工持股计划尚未收到入资款项，存在不确定性。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 / 21 四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案） ...