上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 证券简称：剑桥科技 证券代码：603083 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 二〇二四年八月 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》由上 海剑桥科技股份有限公司（以下简称"剑桥科技""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、剑桥科技 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股 普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 1,560.10 万份，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 26,804.1841 万股的 5.82% ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-056 上海剑桥科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易种类 包括但不限于货币掉期、外汇掉期及其他外汇衍生品业务。外币币种主要为 美元和日元。 交易金额 预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预 计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 0.5 亿美元 或等值外币；预计在交易期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过 1 亿美元 或等值外币。在上述额度范围及交易期限内，资金可滚动使用。 履行的审议程序 本事项已经上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 特别风险提示 公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇衍生品交易业务将以正常跨境 业务为基础，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的。但进行外 汇衍生品交易仍会存在价格波动风险、履约风险、 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-057 上海剑桥科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关 规定，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事秦桂森先生接 受其他独立董事的委托作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会中审议的 股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事秦桂森先生，1977 年 2 月出 生，中国国籍，无境外永久居留权。截至本公告披露日，秦桂森先生未直接或间 接持有本公司股票。 （二）征集人利益关系情况 征集人秦桂森先生作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、 持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事 项之间不存在任何利害关系。 二、征集事项 （一）征集内容 1 征集投票权 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.30 RMB per share (including tax) based on the total share capital as of the equity distribution registration date, amounting to no less than 10% of the net profit attributable to shareholders for the first half of 2024, capped at 10 million RMB[3]. - The company will not implement stock bonuses or capital reserve transfers during the dividend distribution[3]. - The company plans to distribute a cash dividend of at least 15% of the total distributable profit for the year, with a minimum of 40% for mature stages without significant capital expenditure[67]. - The board will propose specific cash dividend policies based on the company's development stage, with a minimum of 80% for mature stages without major expenditures[67]. - The company will not implement stock bonuses or capital reserve increases in the upcoming profit distribution plan[57]. Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $500 million for the first half of 2024, representing a 25% growth compared to the same period last year[10]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,762,388,197.28, representing a 1.31% increase compared to ¥1,739,668,993.85 in the same period last year[16]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 48.69% to ¥80,003,916.59 from ¥155,928,348.69 year-on-year[16]. - Basic earnings per share dropped by 49.15% to ¥0.30 from ¥0.59 in the same period last year[17]. - The company reported a total comprehensive income of ¥79,919,394.66 for the first half of 2024, down from ¥152,665,794.41 in the same period last year, a decrease of approximately 47.7%[106]. Cash Flow and Financial Stability - The net cash flow from operating activities increased by 82.78% to ¥330,171,582.21 compared to ¥180,636,631.84 in the previous year[16]. - The company reported a significant increase in cash flow, indicating improved operational efficiency despite the decline in net profit[16]. - The company’s cash inflow from financing activities decreased to CNY 795,754,821.18 from CNY 1,036,589,543.96 in the first half of 2023[111]. - The company’s net cash flow from financing activities was negative at -¥61,166,146.82, compared to a positive cash flow of ¥86,684,228.91 in the same period last year[109]. - The company’s total liabilities decreased, indicating improved financial stability and management of debt[112]. Market Expansion and Product Development - The company provided an optimistic outlook for the second half of 2024, projecting a revenue increase of 30% based on new product launches and market expansion strategies[10]. - New product introductions (NPI) are expected to contribute an additional $100 million in revenue by the end of 2024, focusing on advanced optical technologies[9]. - The company is expanding its market presence in Japan and North America, targeting a 20% market share in these regions by 2025[9]. - The company plans to increase production of 1.6T optical modules in 2024, expanding its product offerings in high-speed optical modules[22]. - The company is focusing on market expansion and new product development in the upcoming quarters[19]. Research and Development - The company is investing in research and development, allocating $50 million towards the development of silicon photonics technology, aiming for completion by Q4 2024[9]. - Research and development expenses rose by 10.91% to ¥149,004,849.95, up from ¥134,345,964.05 year-on-year[37]. - The company is focusing on R&D in 10G PON, Wi-Fi products, 25G PON gateways, self-organizing network products, and high-speed optical modules for data centers[30]. - The company has established a unique collaborative advantage with R&D centers in the United States, Japan, China, and Malaysia, enhancing its ability to meet diverse market demands[29]. - The company is committed to a dual-engine growth strategy of advanced R&D and smart manufacturing, continuously investing in innovation[28]. Risk Management - There are no significant risks that could materially affect the company's operations during the reporting period[4]. - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section[4]. - The company has confirmed that there are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[4]. - The company has implemented measures to mitigate foreign exchange risks, including increasing domestic market orders and using USD for certain transactions[50]. - The company is exposed to geopolitical risks, particularly related to the complexities of US-China relations, which may affect market conditions and customer acquisition[50]. Environmental Commitment - The company has established and implemented an ISO14001:2015 environmental management system and an ISO45001:2018 occupational health and safety management system[60]. - The company is committed to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 25% by 2025 through energy-efficient technologies[10]. - The company has not received any administrative penalties related to environmental issues since its establishment[61]. - The company has conducted third-party testing for waste gas, waste water, and noise, with results meeting the standards for the past three years[60]. - The company has implemented energy-saving measures and established management goals to reduce energy consumption[61]. Corporate Governance - The board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the financial report, ensuring no major omissions or misleading statements[2]. - The company has undergone changes in its board and management, with several resignations and new appointments[55]. - The company will strictly fulfill all public commitments made during the IPO process of Cambridge Technology, including obligations and responsibilities[65]. - The company will publicly disclose any force majeure events that prevent the fulfillment of commitments and will apologize to shareholders and the public[66]. - The company has committed to compensating public investors for direct losses incurred due to reliance on related commitments, with compensation amounts determined through negotiation or regulatory authority assessments[66]. Legal Matters - The company is involved in a civil lawsuit with Gerald G Wong regarding a contract dispute, which is currently ongoing[71]. - The lawsuit with Applied Optoelectronics, Inc. against Cambridge Industries USA, Inc. has not seen any substantial progress as of the report date[71]. - The company has no significant litigation issues related to derivative investments[46]. - The company has maintained a good integrity status, with no significant debts or court judgments outstanding[72]. - There are no major related party transactions or significant guarantees during the reporting period[77].

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-055 特别提示 上海剑桥科技股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 7 日收到公司副总经理兼财务负责人侯文超先生提交的书面辞职报告。侯文超先生 因个人工作变动原因向公司董事会提出辞去副总经理兼财务负责人职务，但其仍 将在公司担任其他职务。辞职报告自送达公司董事会时生效，侯文超先生所负责 的相关工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告披露之日，侯文超先生持有本公司股票 95,000 股（其中 19,000 股为限售流通股）。侯文超先生辞去副总经理兼财务负责人职务后，将继续严格 遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规和 规范性文件的规定。侯文超先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。 侯文超先生在任职期间勤勉尽 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-059 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权。 股份来源：上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"剑桥科技""公司" 或"本公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：剑桥科技 2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的权益总计 1,560.10 万份， 约占本激励计划草案公布日公司股本总额 26,804.1841 万股的 5.82%。本次授予 为一次性授予，无预留权益。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：上海剑桥科技股份有限公司 上市日期：2017 年 11 月 10 日 所属证监会行业：制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业 注册地址：上海市闵行区陈行公路 2388 号 8 幢 501 室 法定代表人：Gerald G Wong 经营范围：开发、 ...

特别提示 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"剑桥科技"）首次 公开发行股票（以下简称"IPO"）前股东上海康宜桥投资咨询合伙企业（有限合 伙）（以下简称"康宜桥"），在本次减持计划实施前持有公司股份 2,521,507 股， 占公司股份总数（268,041,841 股，下同）的 0.9407%。上述股份来源于 2017 年 度、2018 年度和 2019 年度资本公积转增的股份，且已于 2019 年 12 月 16 日解 除限售上市流通。 康宜桥计划在履行减持股份预先披露义务的三个交易日后的三个月内， 通过大宗交易方式和集中竞价交易方式减持公司股份的数量总计不超过 2,521,507 股（占公司股份总数的 0.9407%）。其中，任意 90 日内通过大宗交易方 式减持公司股份的数量合计不超过 2,521,507 股（占公司股份总数的 0.9407%）， 且大宗交易受让方在受让后 6 个月内不转让所受让的股份；任意 90 日内通过集 中竞价交易 ...

上海君澜律师事务所 关于 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/剑桥科技 | 指 | 上海剑桥科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股票期权激励 | | 《上海剑桥科技股份有限公司 年股票期权激励 2024 | | 计划（草案）》 | 指 | 计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 剑桥科技拟根据《上海剑桥科技股份有限公司 2024 | | | | 年股票期权激励计划（草案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励 | | | | 计划实施考核管理办法》 | | | | 按照本次激励计划之规定获授股票期权在公司（含 | | 激励对象 | 指 | 子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理及 | | | | 技术（业务）人员 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的 | | | | 条件购买剑桥科技一定数量股票 ...

上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公 司目前总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前 股本总额的 10%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入 所致。 1 姓名 职务 获授的股票期 权数量（万 份） 占本激励计划拟 授出全部权益数 量的比例 占本激励计划草案 公布日股本总额的 比例 张杰 董事 7.50 0.48% 0.03% 赵宏伟 董事 7.50 0.48% 0.03% 金泽清 副总经理、董事会 秘书 7.50 0.48% 0.03% 程谷成 副总经理、财务负 责人 7.50 0.48% 0.03% 核心管理及技术（业务）人员 （790 人） 1,530.10 98.08% 5.71% 合计 1,560.10 100% 5.82% 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 51 | 核心管理及技术 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-052 上海剑桥科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 28 日向全 体监事书面发出关于召开公司第五届监事会第三次会议的通知，并于 2024 年 8 月 7 日在上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 8 幢 5 楼会议室以现场方 式召开了本次会议。本次会议由监事会主席印樱女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。本次会议审议并通 过了如下议案并形成决议： 3、在发表本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告全文及其摘要编制和审 议的人员有违反保密规定的行为； 4、监事会同意披露公司 2024 年半年度报告全文及其摘要。 ...