浙江正裕工业股份有限公司融资与对外担保管理办法 浙江正裕工业股份有限公司 融资与对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担 保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江正裕 工业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保 ...

浙江正裕工业股份有限公司对外投资管理制度 浙江正裕工业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江正裕工业股份有限公司的对外投资行为，防范对外投资 风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资者的利益， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件的相关规定，结合《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购 买股票、债券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项 ...

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-076 二、职工代表董事选举情况 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》 等法 律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中设置 1 名职工 代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。 浙江正裕工业股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事/高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | | 原定任期 | | | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 到期日 | | | | 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 | | | | | | | | | | | | | 承诺 ...

Group 1 - The core point of the article is that Zhengyu Industrial (SH 603089) held its 22nd meeting of the fifth board of directors on September 12, 2025, to discuss the election of directors responsible for company affairs [1] - For the fiscal year 2024, Zhengyu Industrial's revenue composition is heavily weighted towards automotive parts, accounting for 99.74% of total revenue, while other businesses contribute only 0.26% [1] - As of the report, Zhengyu Industrial has a market capitalization of 3.9 billion yuan [1]

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-075 浙江正裕工业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 148 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,487,944 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.0281 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑念辉先生主持，本次会议以现 场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》 《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省玉环市经济开发区正裕路 1 号公司会议室 (三)出席会议的 ...

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-077 浙江正裕工业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》 根据《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》 等有关规定，公司不再设 置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，董事会同意公司第五届审 计委员会仍由李连军先生、曲亮先生、郑连平先生组成，李连军先生担任召集人， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于补选战略委员会委员及薪酬与考核委员会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议于2025年9月12日在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生 ...

人民财讯9月8日电，正裕工业(603089)9月8日晚间公告，公司与董波共同出资设立深圳斐博森机器人科 技有限公司(简称「斐博森公司」)。斐博森公司注册资本为1000万元，其中公司认缴出资600万元，占 注册资本的60%。斐博森公司将致力于机器人用柔性触觉传感技术的研发、传感器的设计与制造、以及 信号处理系统的开发与测试，旨在构建完整的柔性触觉传感系统技术闭环。本次投资设立子公司，加速 推进公司在具身智能及工业领域的战略布局，有利于公司拓展新的利润增长点，进一步提升公司的市场 竞争力和盈利能力，符合公司发展战略及经营规划。 ...

正裕工业于9月9日发布公告，宣布与董波博士共同出资设立控股子公司深圳斐博森机器人科技有限公司（以下简称"斐博森公 司"），正式进军机器人柔性触觉传感技术领域。 斐博森公司注册资本为1,000万元，其中正裕工业以货币方式认缴出资600万元，占注册资本的60%；董波博士认缴出资400万 元，占注册资本的40%。此次投资旨在响应国家推进制造业转型升级的产业政策，加速推进正裕工业在具身智能及工业领域的 战略布局。 董波博士拥有南开大学光学博士学位和新加坡国立大学电子与计算机工程博士学位，入选深圳市海外高层次海外留学人才孔雀 计划B，曾入选中科院率先行动百人计划技术英才，并入选美国斯坦福大学和Elsevier联合发布的全球前2%顶尖科学家榜单。董 波博士在光子集成器件、SAW/BAW芯片、光电检测等方面取得了系列创新性成果，其加入将为斐博森公司带来强大的技术支 撑。 斐博森公司将专注于机器人用柔性触觉传感技术的研发、传感器的设计与制造，以及信号处理系统的开发与测试，致力于构建 完整的柔性触觉传感系统技术闭环。公司经营范围涵盖智能机器人研发与销售、电子元器件制造与销售、人工智能软硬件开发 等多个领域，旨在通过技术创新推动 ...

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-074 浙江正裕工业股份有限公司 关于设立控股子公司暨对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：深圳斐博森机器人科技有限公司(以下简称"斐博森公司") ● 投资金额：斐博森公司注册资本为人民币1,000万元，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公 司"、"正裕工业"）以货币方式认缴出资600万元，占注册资本的60%；董波以货币方式认缴出资400万 元，占注册资本的40%。 ● 相关风险提示：斐博森公司在后续运营过程中可能受宏观经济、技术成熟度、科研成果转化进程、政 策变化、行业周期、市场需求变化等多种因素影响，可能存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风 险。敬请投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为响应国家推进制造业转型升级的产业政策，本着互信互利、精诚合作的原则，公司与董波共同出资设 立斐博森公司。斐博森公司注册资本为人民币1,000万元，其中公司认缴出资600万元，占 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 9月8日晚间，正裕工业发布公告称，公司与董波共同出资设立深圳斐博森机器人科技有 限公司（简称"斐博森公司"）。斐博森公司注册资本为人民币1，000万元，其中公司认缴出资600万 元，占注册资本的60%；董波认缴出资400万元，占注册资本的40%。本次对外投资事项无需提交公司 董事会、股东大会审议。 ...