华泰联合证券有限责任公司关于 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司增加部分募集资金 投资项目实施地点及调整内部投资明细的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称"德力佳"或"公司"）首 次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规 定，对公司使用增加部分募集资金投资项目实施地点及调整内部投资明细事项进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意德力佳传动科技（江苏）股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1800 号），并经 上海证券交易所同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票（以下简称"本次发行"）4,000.01 万股，发行价格为人民币 46.68 元/股， 募集资金总额为人民币 1,867,204,668.00 元，扣除与本次发行有关费用人民币 92,9 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称"德力佳"或"公司"）首 次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规 定，对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意德力佳传动科技（江苏）股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1800 号），并经 上海证券交易所同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票（以下简称"本次发行"）4,000.01 万股，发行价格为人民币 46.68 元/股， 募集资金总额为人民币 1,867,204,668.00 元，扣除与本次发行有关费用人民币 92,947,238.95 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,774,257,429.05 元。上述募集资金已于 2025 年 11 月 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称"德力佳"或"公司"）首 次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规 定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意德力佳传动科技（江苏）股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1800 号），并经 上海证券交易所同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票（以下简称"本次发行"）4,000.01 万股，发行价格为人民币 46.68 元/股， 募集资金总额为人民币 1,867,204,668.00 元，扣除与本次发行有关费用人民币 92,947,238.95 元（不含增值税），实际 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司使用募集资金向全 资子公司借款以实施募投项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称"德力佳"或"公司"）首 次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规 定，对公司使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目事项进行了核查，核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意德力佳传动科技（江苏）股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1800 号），并经 上海证券交易所同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票（以下简称"本次发行"）4,000.01 万股，发行价格为人民币 46.68 元/股， 募集资金总额为人民币 1,867,204,668.00 元，扣除与本次发行有关费用人民币 92,947,238.95 ...

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第三节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第六节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………27 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 ...

证券代码：603092 证券简称：德力佳 公告编号：2025-002 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品（单项产品的产品期限最 长不超过 12 个月，包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、收益凭证 等）。该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 投资金额：不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置募集资金。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 11 月 11 日召开第一届董事会审计委员 会第十四次会议、2025 年 11 月 14 日召开第一届董事会第十九次会议，分别审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐人华泰联合 证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，该事项无需提交公司股东 会审议。 特别风险提示：尽管公司拟选择安全性高、流动性好的保本型理财产品，但 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的 ...

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"或"德力佳"） 于 2025 年 11 月 11 日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议、2025 年 11 月 14 日召开第一届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金 向全资子公司借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票所 募集的资金向全资子公司汕头市德力佳传动有限公司提供无息借款，借款总额度 不超过 68,666.19 万元，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止。 汕头市德力佳传动有限公司可根据其实际经营情况在借款到期后分期、提前偿还 或到期续借。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事 会授权公司管理层办理上述借款划拨、使用及其他后续相关具体事宜。公司审计 委员会对该事项发表了明确同意的意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对该 事项出具了无异议的核查意见。现将有关情况公告 ...

证券代码：603092 证券简称：德力佳 公告编号：2025-001 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"或"德力佳"） 于 2025 年 11 月 11 日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议和第一届董事 会战略委员会第六次会议、2025 年 11 月 14 日召开第一届董事会第十九次会议， 分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同 意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对 募投项目的拟投入使用募集资金金额进行调整，不足部分公司将通过自筹资金方 式解决。公司审计委员会、战略委员会对该事项发表了明确同意的意见，保荐人 华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意德力佳传动科技（江苏）股 份有限公司首次公开发行股票注册的 ...

证券代码：603092 证券简称：德力佳 公告编号：2025-006 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、低风险、流动性好的银行、证券公司或其他金融机构 理财产品或存款类产品。 投资金额：不超过人民币 4 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 11 月 11 日召开第一届董事会审计委员 会第十四次会议、2025 年 11 月 14 日召开第一届董事会第十九次会议，分别审 议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，使用期限为自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项无须提交股东会审议。 特别风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对现金管 理产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是安全性高、低风险、流动性 好的理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经 济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该 ...

证券代码：603092 证券简称：德力佳 公告编号：2025-005 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 关于增加部分募集资金投资项目实施地点 及调整内部投资明细的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"或"德力佳"） 于 2025 年 11 月 11 日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议、2025 年 11 月 14 日召开第一届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于增加部分募集 资金投资项目实施地点及调整内部投资明细的议案》，同意公司增加募投项目"年 产 1000 台 8MW 以上大型陆上风电齿轮箱项目"实施地点及调整内部投资明细。 公司审计委员会对该事项发表了明确同意的意见，保荐人华泰联合证券有限责任 公司对该事项出具了无异议的核查意见。本次调整不涉及实施主体、实施方式、 募集资金用途和投资规模的变更，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意德力佳传动科技（江苏）股 份有限公司首次公 ...