证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2025-012 南华期货股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南华期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于 2025 年 3 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2025 年 2 月 25 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司董事会秘书出席本次会议。公司 监事、高级管理人员列席会议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《南华期货 ...

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2025-013 南华期货股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例:A 股每 10 股派发现金红利 0.76 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户 的股份数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将 在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提 交公司股东大会审议批准后方可实施。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 955,467,723.81元。经董事会决议，公司2024年年度拟以 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2024 was CNY 5,711,614,646.25, a decrease of 8.56% compared to CNY 6,246,526,290.98 in 2023[52]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company increased by 13.96% to CNY 457,972,343.89 from CNY 401,854,941.28 in the previous year[52]. - The net cash flow from operating activities surged by 213.98% to CNY 11,862,062,706.09, compared to CNY 3,777,980,510.53 in 2023[52]. - Total assets at the end of 2024 reached CNY 48,863,396,701.97, reflecting a growth of 34.52% from CNY 36,325,522,383.33 in 2023[52]. - The total liabilities increased by 37.18% to CNY 44,738,556,613.13 from CNY 32,612,603,010.07 in the previous year[52]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.75, up 13.64% from CNY 0.66 in 2023[53]. - The weighted average return on equity for 2024 was 11.71%, an increase of 0.25 percentage points from 11.46% in 2023[53]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 454,421,780.17, an increase of 8.04% from CNY 420,620,860.92 in 2023[52]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.76 CNY per 10 shares, totaling approximately 45.93 million CNY (including tax) based on a total share capital of 610,065,893 shares[7]. - The total cash dividend amount (including tax) over the last three accounting years is RMB 120,361,273.03, with an average annual net profit of RMB 368,628,983.40, resulting in a cash dividend ratio of 32.65%[173]. - As of December 31, 2024, the parent company's distributable profits amount to RMB 955,467,723.81[168]. Regulatory Compliance and Governance - The company’s board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the annual report[4]. - The company has established a comprehensive internal control system, continuously improving compliance management and risk control measures[175]. - The company has implemented corrective measures across compliance management, personnel training, and external system access control following the regulatory actions[148]. - The company has established a modern OA management system for compliance risk monitoring across all operational activities[125]. - The company has a structured governance framework that operates independently from its controlling shareholders, ensuring effective management and oversight[129]. - The company has independent directors with varying remuneration, including CNY 0.526 million for Xu Lin, CNY 1.2 million for Zhang Hongying, and CNY 1.2 million for Chen Rong[137]. Business Expansion and Strategy - The company has expanded its international footprint by acquiring qualifications from multiple exchanges, including the Singapore Exchange and the Minneapolis Grain Exchange[30][32]. - The company aims to leverage its wealth management business as a key growth strategy, supported by public offerings and asset management licenses[64]. - The company is focused on expanding its market presence and exploring new investment opportunities to drive growth[144]. - The company aims to strengthen its core derivative business while expanding its comprehensive business scale, focusing on serving the real economy and supporting national economic growth[108]. - The company plans to enhance its overseas market presence, facilitating domestic investors to "go global" and attracting foreign investors to diversify the investor base in China's futures market[107]. Risk Management - The company acknowledges significant risks related to macroeconomic conditions and capital market fluctuations, which could impact operational performance[10]. - The company faces various risks, including market risk, credit risk, and operational risk, which could adversely affect its financial performance and operational stability[114]. - The company has established effective credit assessment systems for evaluating the reliability of clients and counterparties in its overseas financial services[122]. - The company actively adjusts margin levels and conducts risk simulations to manage market risks in its futures brokerage business[120]. Social Responsibility and Community Engagement - The company has invested RMB 155,000 in social responsibility projects, primarily for the "insurance + futures" industry assistance project and public trust funding[181]. - The company established the "Ganlin Scholarship Foundation" to support over 1,000 impoverished students since 2017, with a notable success rate of 100% for college entrance examination pass rates in 2024[185]. - The company aims to enhance financial services in underdeveloped areas by leveraging its professional capabilities and resources[183]. - The company has formed a leadership group for rural revitalization, demonstrating its commitment to social responsibility[182]. Operational Efficiency - The company has upgraded its customer billing service from paper to electronic format to enhance efficiency and customer experience[179]. - The company has implemented a systematic training program through its online learning platform, focusing on business knowledge, specialized skills, and general knowledge[167]. - The company has a total of 1,038 employees, with 690 in the parent company and 348 in major subsidiaries[164]. - The employee structure includes 38 management personnel, 596 in business departments, and 404 in functional departments[164].

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—117 页 | | 四、本所营业执照复印件…………………………………………… 第 | 118 页 | ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、本所营业执照复印件………………………………………… | 第 3 | 页 | | 三、本所执业证书复印件………………………………………… | 第 4 | 页 | | 四、本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………… | 第 5 | 页 | | 五、本所签字注册会计师执业证书复印件……………………第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕330 号 南华期货股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南华期货股份有限公司（以下简称南华期货公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，南华期货公司于 2024 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 页 | | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—6 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 7—11 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 7 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 8 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… | 第 9 页 | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | 10—11 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕337 号 南华期货股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的南华期货股份有限公司（以下简称南华期货公司）管理层 编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供南华期货公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为南华期货公司向不特定对象发行 ...

| 目 | | --- | | 录 | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计说明………………………………………………………… | 第 | 1-2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… | 第 | 3 | 页 | | 三、本所营业执照复印件……………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | 四、本所执业证书复印件……………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | 五、本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………………… | 第 | 6 | 页 | | 六、本所签字注册会计师执业证书复印件………………………… | 第 | 7-8 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕331 号 南华期货股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南华期货股份有限公司（以下简称南华期货公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合 ...

南华期货股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，切实保护股东的利益，促进公司规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、 上海证券交易所相关业务规则、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《联交所上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《南华期 货股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《联交所上市规则》 中"独立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《联交所上市规则》要 求的独立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、公司股 票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业 ...

南华期货股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护公司、股东和职工的合法权益，完善公司内部监督机 制，保证公司监事会依法行使权利、履行职责、承担义务，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、行政法规、公司股票上市 地证券监管规则、部门规章、规范性文件以及《南华期货股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本 规则。 第二条 监事会为公司的常设监督机构，不参与、不干预公司的经营决策 和经营管理活动，对公司的财务会计工作以及公司董事、总经理和其他高级管 理人员遵守法律、法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的情况 进行监督。 第三条 监事会依法独立行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和职工 的合法权益不受侵犯。 第四条 监事会对股东大会负责，并向其报告工作，在《公司法》《公司章 程》和股东大会赋予的职权范围内行使监督权。 第二章 监事会的组成及职权 第五条 公司设监事会，监事会由 ...

独立董事 2024 年度述职报告（陈蓉） 南华期货股份有限公司 作为南华期货股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》及公司董事会各专门委员会议事规则等的相关要求，现 就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人担任公司第四届董事会独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委 员会委员。 本人简历如下： 陈蓉女士，1976年2月出生，中国国籍，博士，教授。2003年8月至今，就职 于厦门大学，任教师；2019年2月至今，担任南华期货股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要 求，不存在影响独立董事独立性的任何情况。在履职过程中，本人不受公司控股 股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数 报告期内，公司共召开 6 次董事会会议和 2 次股东大会，本人均按时以现 场或通 ...