浙江越剑智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投 资期限不超过十二个月的金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、 资产管理产品、国债逆回购、收益凭证、信托计划等。 投资金额：单日最高余额不超过人民币 100,000 万元，在上述额度及授 权期限内，资金可循环滚动使用； 履行的审议程序：本次议案已经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过， 无须提交公司股东大会审议。 为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保 公司经营资金需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和 股东获取更多的资金收益。 （二）投资金额 根据现有自有资金情况并结合年度经营计划，在确保正常经营资金需求的前 提下，公司拟使用额 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-007 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议2024年第一次会议及第三届董事会审计委员会2024年第一次会议 审议通过，公司于2024年4月11日召开了第三届董事会第二次会议，以4票同意、 0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过了《关于预计2024年度日常 关联交易的议案》，关联董事孙剑华先生、王伟良先生、韩明海先生回避表决。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司于 2023 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。2023 年， 公司日常关联交易预计和执行情况具体如下： 币种：人民币 单位：万元 | 关联交易 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-016 浙江越剑智能装备股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 1、各议案已披露的时间和披露媒体 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-004 浙江越剑智能装备股份股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 11 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出 席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。本议案尚需提交公 司股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范浙江越剑智能装备股份有限公司(以下 简称"公司")运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实 性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《浙江越剑智能装备股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务 所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委员会") 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委 托会计师事务所开展工作。公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所， 不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； (三)熟悉国家有关 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-005 浙江越剑智能装备股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 11 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出 席监事三名。会议由监事会主席黄晓明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （三）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年度内部控制评价报告》。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。本议案尚需提交公 司股东大会审议。 （二）审 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-010 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型 产品 投资金额：单日最高余额不超过人民币 6,000 万元，在上述额度及授权 期限内，资金可循环滚动使用 授权期限：自浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"越 剑智能"）第三届董事会第二次会议审议通过之日起十二个月内有效 履行的审议程序：本次议案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届 监事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：尽管上述理财产品属于安全性高、流动性好的保本型产 品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响， 存在一定的系统性风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]46 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 执行财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》(财会[2022]31 号)，对公司会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，对公司 的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-013 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、 本次会计政策变更概述 （一） 本次会计政策变更的内容及时间 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"，内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前公司采用的会计政策 2024 年 4 月 11 日，公司分别召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-009 为满足公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟于 2024 年度向银行等 金融机构申请不超过 150,000 万元的综合授信额度。综合授信额度包括但不限于 中短期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、开立信用证和保函等以满足公司 日常经营与战略发展所需资金。授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实 际融资金额应在综合授信额度内，并以公司与银行实际发生的融资金额为准，具 体金额以公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 二、相关授权及期限 为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述 金额范围内授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜， 并签署相应法律文件。授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个 1 月内有效。 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江越剑智能装备股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为浙江越剑智能装备股份 有限公司（以下简称"越剑智能"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 人，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等有关规定，对越 剑智能拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核 查意见如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464号文）核准，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）股票3,300万股，发行价格为26.16元/股。公司本次发行 募集资金总额为86,328.00万元，实际募集资金净额为78,221.11万元。上述募集资 金已于2020年4月9日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 出具了天健验[2020]65号《验资报告》。公司已 ...