何 欢 重庆川仪自动化股份有限公司监事会 关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购价格的核查意见 重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称"公司"或"川仪股份")监事会 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《川仪股份 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励 计划》"）和公司章程等有关规定,对公司回购注销 2022年限制性股票激励计 划部分限制性股票及调整回购价格事项进行审核,现发表意见如下: 根据《管理办法》《激励计划》的相关规定,鉴于公司本次激励计划中 5 名激励对象因个人原因离职，3 名原激励对象退休，已不符合《激励计划》中有 关激励对象的规定,公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股 票合计 5.25 万股。 由于公司实施了 2022年度权益分派,向全体股东每股派发现金红利 0.60 元(含税),根据《管理办法》《激励计划》的相关规定,应对限制性股票的回 购价格进行调整,公司尚未解除限售的限制性股票回购价格由 10.66 元/股调整 为 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-013 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整 回购价格的议案》 同意公司回购并注销 8 名激励对象所持有的 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票共 5.25 万股，同时调整回购价格至 10.06 元/股。5 名辞职的激 励对象合计持有的 3.25 万股限制性股票的回购价格为 10.06 元/股，3 名退休的 激励对象合计持有的 2.00 万股限制性股票的回购价格为 10.06 元/股加上以中 国人民银行公布的同期存款利率计算的利息。回购注销完成后公司注册资本变 更为 39,494.25 万元人民币。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《川仪股份关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调 整 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-011 重庆川仪自动化股份有限公司 关于提请股东大会批准中国四联仪器仪表集团有限公司 免于发出要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《上市公司收购管理办法》第六十三条规定："有下列情形之一的，投资 者可以免于发出要约：……（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投 资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该 公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且 公司股东大会同意投资者免于发出要约……"。 四联集团承诺如下："本公司认购的本次发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让；法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，本公司将 依其规定。本公司认购的本次发行的股票，因发行人分配股票股利、资本公 积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。本公司认 购的本次发行的股票在限售期届满后减持还需遵守相关法律法规及规范性文 件、证券监管机构的相关规定。" 因此，根据前述《上市公司收购 ...

公司向特定对象发行股票预案符合《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发 1 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章制度和《重庆川仪自动 化股份有限公司公司章程》的有关规定，作为重庆川仪自动化股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第五届董事会第三十八次会 议所审议的相关事项召开独立董事专门会议并进行审核，在认真查阅公司 提供的相关资料,了解相关情况，基于客观公正独立判断的立场，本着审 慎负责的态度，发表意见如下： 一、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》的书面审核意 见 公司向特定对象发行股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及 规范性文件的规定，符合公司的长远发展，不存在损害公司及公司股东尤 其是中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司第五届董事会第三十八 次会议审议，关联董事需回避表决。 二、《关于公司 202 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-006 重庆川仪自动化股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件及公司章程的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健 全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。 为保障投资者知情权、维护投资者权益，公司现就最近五年被证券监管部门和 交易所处罚或采取监管措施的情况，以及相应整改措施披露如下： 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 2024 年 3 月 14 日 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 二〇二四年三月 重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待公司股东大会审议通过及取得有关审批机关的批准或注册。 1 重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-012 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为落实公司战略规划，助力业务高速发展，并进一步优化公司资产负债结 构，充实公司资本实力，公司拟向控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司（以 下简称"四联集团"）发行人民币普通股股票（以下简称"本次发行"）。根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际 情况进行了逐项自查论证，公司认为符合现行法律法规中关于向特定对象发行 股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的实质条件。 表决结果为：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-009 重庆川仪自动化股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国四联仪 器仪表集团有限公司（以下简称"四联集团"）发行不超过 29,756,537 股（含 本数），不超过本次向特定对象发行股票前总股本的 30%（以下简称"本次发 行"）。 四联集团为公司控股股东，系公司关联方，根据《上海证券交易所股 票上市规则》的规定，本次发行构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 （一）交易概述 2024 年 3 月 13 日，公司与四联集团签署《川仪股份与四联集团关于川仪 股份向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》。公司拟向四联集团 发行不超过 29,756,537 股（含本数）的人民币普通股股票，占公司本次发行 前总股数 7.53%，不超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数 ...

特此公告。 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-010 重庆川仪自动化股份有限公司董事会 重庆川仪自动化股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投 资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 13 日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》等公司向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。本次发行尚需取得有权国资 监管单位的批准、公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证 券监督管理委员会作出同意注册决定等程序后方可实施。 根据相关要求，现就本次发行公司不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺 或其他协议安排的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与 ...

重庆川仪自动化股份有限公司章程 （草 案） 二〇二四年三月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为了维护重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 及其出资人、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，实现国有资产 的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下 ...