重庆川仪自动化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （柴蓉） 本人作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪 股份"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及公司章程等相关规定和要求，认真、勤勉、谨慎地履行职 责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人柴蓉，博士，教授，现任重庆邮电大学通信与信息工程学院教授， 川仪股份独立董事等职，曾任重庆邮电大学通信与信息工程学院副教授等 职。 （二）独立性的情况说明 经自查，2023 年度，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事 独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 二、2023 年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 2023 年，川仪股份共召开 5 次股东大会、12 次董事会会议。本人具体 出席情况如下： | | | | ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-021 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 四次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知及相关 资料已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加监事 4 名， 实际参加监事 4 名，监事任智勇先生因公未能亲自出席，委托监事袁斌先生代 为出席会议、行使表决权并签署相关文件。公司监事会半数以上监事共同推举 监事袁斌先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。 二、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司2023年度监事会工作报告主要内容包括2023年度监事会日常工作情 况、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见以及 2024 年监事会工作计划。报 告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-016 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）第五 届董事会第四十次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场方式在公司会议室召开，会 议通知及相关资料已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应参 加董事 11 名，实际参加董事 11 名，董事（非独立董事）吴正国先生因公未能 亲自出席，委托董事（非独立董事）黄治华先生代为出席会议、行使表决权并 签署相关文件，独立董事柴毅先生因公未能亲自出席，委托独立董事柴蓉女士 代为出席会议、行使表决权并签署相关文件，独立董事王定祥先生因公未能亲 自出席，委托独立董事胡永平女士代为出席会议、行使表决权并签署相关文件。 本次董事会由董事长田善斌先生主持。公司部分监事、高级管理人员、相关部 门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 ...

关于重庆川仪自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：重庆川仪自动化股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86791215 | | | | | | （不含利 | （如有） | 生金额 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 上市公司的子公 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 司及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 关联自然人 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡永平，博士，教授，注册会计师，现任重庆理工大学会计学院 教授，川仪股份独立董事等职。曾任重庆理工大学会计学院财务管理系副 主任、副教授等职。 重庆川仪自动化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （胡永平） 本人作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪 股份"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及公司章程等相关规定和要求，认真、勤勉、谨慎地履行职 责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （二）独立性的情况说明 经自查，2023 年度，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事 独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 二、2023 年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 2023 年，川仪股份共召开 5 次股东大会、12 次董事会会议。本人具体 出席情况如下： 2 ...

广发证券股份有限公司 关于重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况 专项核查报告 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为重庆川仪自动化股份 有限公司（以下简称"川仪股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的 要求，对川仪股份 2023 年募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2014]690 号"文件批准，川仪股份 向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价 格每股 6.72 元，募集资金总额为 67,200.00 万元，扣除各项发行费用合计 4,546.22 万元，本次发行募集资金净额为 62,653.78 万元。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）"天健验[2014]8-26 号"《验资报告 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-020 重庆川仪自动化股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：公司全资子公司重庆四联技术进出口有限公司（简称"进 出口公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年公司拟为进出口 公司银行授信提供的担保总额为不超过30,000万元人民币，其中公司已实际为 该公司提供的担保余额为25,000万元人民币。 本次是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数额：无 一、担保情况概述 进出口公司具体授信担保计划如下： 单位：万元 （一）公司内部决策程序 2024 年 4 月 23 日，重庆川仪自动化股份有限公司（简称"公司"或"川仪 股份"）第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于部分全资子公司授信计 划及公司为其授信额度提供担保的议案》，同意公司全资子公司进出口公司、 重庆川仪分析仪器有限公司、重庆川仪调节阀有限公司、重庆四联测控技术有 限公司、重庆川仪十七厂有限公司合计 34 ...

关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：52,500 股 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-014 重庆川仪自动化股份有限公司 限制性股票回购价格：辞职的激励对象回购价格为 10.06 元/股，退休 的激励对象回购价格为 10.06 元/股加上以中国人民银行公布的同期存款利率 计算的利息 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第二十 三次会议，审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性 股票及调整回购价格的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划中有 8 名激 励对象个人情况发生变化，依据《上市公司股权激励管理办法》《川仪股份 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司拟使用自有 资金将上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部 ...

关于重庆川仪自动化股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于重庆川仪自动化股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：重庆川仪自动化股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"川 仪股份""公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）事项的专项法律顾问。本所律师依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-015 公司本次回购注销行为及调整回购价格符合《上市公司股权激励管理办 法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，未 损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 同意公司回购并注销 8 名激励对象所持有的 2022 年限制性股票激励计划部分 限制性股票共 5.25 万股，同时调整回购价格至 10.06 元/股。5 名辞职的激励对 象合计持有的 3.25 万股限制性股票的回购价格为 10.06 元/股，3 名退休的激励 对象合计持有的 2.00 万股限制性股票的回购价格为 10.06 元/股加上以中国人 民银行公布的同期存款利率计算的利息。回购注销完成后公司注册资本变更为 39,494.25 万元人民币。 表决结果为：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 重庆川仪自动化股份有限公司监事会 2024 年 4 月 13 日 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...