本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-021 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 何梦梦女士，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020 年 11 月至 2021 年 10 月任新疆德扬法律咨询服务有限公司法务专员；2021 年 11 月至今历任公司证券部证券主管、证券事务副经理、经理。 1 一、董事会会议召开情况 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）通知和议案于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式 向全体董事发出，本次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员 ...

消费潜力的南疆等蓝海市场。（2）百货、超市加强精细化管理，共同提 振盈利能力。（3）成为新疆自贸区的第一批受益者，加深合作，丰富商 品供应链。 ⚫ 风险提示。宏观经济风险、新店扩张及开业不及预期风险、线上消费对 [Table_PicQuote] 相对市场表现 [分析师： Table_Author]嵇文欣 [Table_IndustryInvestDescription] 广发证券—行业投资评级说明 SAC 执证号：S0260520050001 SFC CE No. AOB364 卖出： 预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。 [Table_CompanyInvestDescription] 广发证券—公司投资评级说明 买入： 预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。 增持： 预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。 持有： 预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%～+5%。 卖出： 预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。 [Table_Address] 联系我们 | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东暨实际控制 人潘锦海先生持有公司 265,324,198 股无限售流通股股票，占公司总股本的 56.40%。本次部分股份解除质押后，其累计股份质押数量为 161,000,000 股， 占其持股总数的 60.68%。 一、控股股东部分股份解除质押情况 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-020 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 12 日 2 | 股东名称 | | 潘锦海 | | | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 28,580,000 | | | | 占其所持股份比例（%） | | 10.77 | | | 占公司总股本比例（%） | | | 6.08 | | 解除质押时间 | 2024 年 4 月 | 10 | 日 | | 持股数量（股） ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,494,205,307.71, representing a 30.76% increase compared to ¥1,907,484,835.23 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥161,516,282.74, a significant recovery from a loss of ¥156,710,193.19 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥126,130,816.17, compared to a loss of ¥161,359,479.70 in 2022[22]. - Cash flow from operating activities amounted to ¥468,159,022.85, a 259.31% increase from ¥130,294,452.51 in 2022[22]. - The total assets of the company as of December 31, 2023, were ¥4,271,750,335.51, a slight increase of 0.60% from ¥4,246,279,318.02 in 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 12.39% to ¥1,459,078,444.54 from ¥1,298,258,659.13 in 2022[22]. - Basic earnings per share for 2023 is CNY 0.3434, a significant improvement from -0.3331 in 2022[24]. - The weighted average return on equity increased to 11.71%, up 23.12 percentage points from -11.41% in 2022[24]. - The gross margin for the main business was 37.51%, an increase from 35.62% in 2022[42]. - The operating costs rose to 155,870.59 million RMB, reflecting a 26.92% increase compared to the previous year[45]. - The gross margin for self-operated supermarkets was 16.61%, slightly up from 16.31% in the previous year[42]. - The company reported a net profit margin of 463.89 million, indicating strong profitability[99]. - The company reported a net profit margin of 12% for the last fiscal year, reflecting improved operational efficiency[102]. Market Expansion and Development - The company opened three new shopping centers and one supermarket in 2023, expanding retail space by over 170,000 square meters[33]. - The company is actively expanding its market presence in Xinjiang, targeting untapped markets to increase market share[39]. - The company plans to continue expanding its market presence, leveraging its brand influence and marketing strategies to capture consumer trust[46]. - The company plans to enhance marketing strategies by leveraging big data and AI technologies to improve consumer shopping experiences and achieve precise marketing[62]. - The company aims to strengthen its leading position in the Xinjiang retail market while actively seeking opportunities for expansion in new development areas[82]. - The company plans to expand its market presence by opening 10 new retail locations in key cities by the end of 2024[102]. - The company is focusing on expanding its market presence and exploring potential mergers and acquisitions to drive growth[200]. Operational Efficiency and Management - The implementation of an automated replenishment system improved inventory management and cost control, increasing operational efficiency[34]. - The company optimized its supply chain and inventory management, leading to reduced stock issues and improved inventory turnover[42]. - The company is focusing on talent development and efficient management to enhance operational effectiveness and team performance[42]. - The company has implemented a comprehensive talent recruitment and training plan, focusing on performance improvement and cost control[35]. - The company is committed to improving operational efficiency and reducing costs to enhance profitability in the coming quarters[200]. Risk Management and Compliance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company anticipates facing financial risks due to macroeconomic fluctuations, which may lead to decreased consumer spending and increased cost pressures from supply chain disruptions and rising labor costs[88]. - The company plans to improve its risk management system to maintain stable operations and achieve sustainable development goals amid economic downturns[88]. - The company has established a robust internal control management system to ensure compliance and asset security, enhancing operational efficiency and risk management[131]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[108]. Sustainability and Social Responsibility - The company is committed to sustainable development by promoting green products and improving resource utilization efficiency[39]. - The company has implemented multiple energy-saving measures, including the use of energy-efficient lighting and reducing paper consumption, effectively lowering energy consumption[137]. - The company has committed to a low-carbon development strategy, utilizing monitoring systems for energy consumption and optimizing energy efficiency[138]. - Total investment in social responsibility projects amounted to 296,700 CNY, with 295,000 CNY allocated for monetary donations[140]. - The company contributed 203,000 CNY to poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 6,900 individuals through donations of tractors and clothing[141]. - The company has disclosed its ESG report, highlighting its commitment to environmental, social, and governance responsibilities[139]. Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective governance[92]. - The company has established a comprehensive investor relations management system to foster good communication with investors and stakeholders[93]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring transparency and fairness for all investors[93]. - The company has appointed several new directors and senior management members during the board elections[106]. - The audit committee consists of members including Sun Jie, Ma Xinzhi, and Pan Dingrui[113]. Employee Development and Training - The company has a training plan in place to enhance employee skills and development[122]. - The company implemented an online training platform for new employees, training a total of 676 employees, with 431 participating in the unified examination[123]. - The company invested approximately RMB 442 million in the Xinjiang Huijia Agricultural Products Industry Park project, with cumulative investment of RMB 258 million as of the report date[74]. - The total number of employees in the parent company is 869, while the total number of employees in major subsidiaries is 2,108, resulting in a combined total of 2,977 employees[120]. Financial Guidance and Projections - The company provided a revenue guidance of 1.5 billion for the next fiscal year, representing a projected growth of 25%[96]. - Future guidance suggests a revenue growth target of 20% year-over-year for the next fiscal year[99]. - The company is projecting a revenue growth of 15% for the upcoming fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[102]. Audit and Financial Reporting - The financial statements have been audited and reflect the company's financial position as of December 31, 2023, in accordance with accounting standards[185]. - The audit report emphasizes the importance of assessing the appropriateness of accounting policies and estimates made by management[192]. - The audit identified key audit matters that are crucial for understanding the financial statements, which will be communicated unless prohibited by law[194].

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 独立董事述职报告 作为新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的 规定，在 2023 年度的工作中，凭借丰富的会计专业知识和经验，积极参加公司 董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责， 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑， 促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害。 本人因任期届满于 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会选举产生 新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关 职务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 崔艳秋，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。注 册会计师、造价工程师。2001 年至 2008 年任新疆宏昌会计师事务所监管部稽核 师；2009 年至 2011 年任大华会计师 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 独立董事述职报告 作为新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的 规定和要求，在 2023 年度的工作中，凭借丰富的专业知识和经验，积极参加公 司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责， 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑， 促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害，现将本人 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 孙杰，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务学博士，新 疆财经大学会计学院财务管理系主任、财务管理副教授。2007 年至今在新疆财 经大学从事教学与研究工作；2022 年 6 月至今任新疆赛里木现代农业股份有限 公司独立董事、新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至 今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况 作为公司 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 独立董事述职报告 （一）出席董事会、股东大会、专门委员会会议情况 2023 年度，公司共召开董事会 9 次，审议通过了 53 项议案；除召开上述董 事会，公司还召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 2 次，召开审计委员会 7 次、提名委员会 2 次、薪酬与考核委员会 2 次，本人分别出席了公司召开的 9 次董事会、3 次股东大会、7 次审计委员会及 2 次薪酬与考核委员会。 本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议 的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、 公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股 东的合法权益。 作为新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的 规定，本着客观、公正和独立的原则，以勤勉的态度忠实地履行职责。及时掌握 公司的生产经营情况，按时出席股东大会和董事会，积极发挥独立董事的作用。 认真审查各项议案，对公司 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-011 （一）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度监事会工作 报告》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需经公司股东大会审议通过。 （二）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年财务决算报告》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）通知和议案于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式 向全体监事发出，本次会议于 2024 年 4 月 2 日以现场会议方式召开。本次会议 应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需经公司股东大会审议通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-017 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统（网址 http://www.chinaclear.cn） 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 14 日 投票时间为：自 2024 年 5 月 13 日 15：00 至 2024 年 5 月 14 日 15：00 1 股东大会 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 独立董事述职报告 作为新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的 规定，在 2023 年度的工作中，凭借丰富的法律专业知识和经验，积极参加公司 董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责， 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的决策提供了建设性 的建议，促进公司规范运作。 本人因任期届满于 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会选举产生 新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关 职务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 张文，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004 年 1 月至 2008 年 8 月任新疆公廉律师事务所专职律师；2008 年 8 月至 2012 年 8 月任新疆佳度律师事务所合伙人、主任；20 ...