新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2023 年度财 务及内部控制审计机构。根据相关法律、法规及规章制度的规定，公司对大信会 计师事务所 2023 年度履职情况评估如下： 一、资质条件 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙 人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4001 人，合伙人 160 人，注册会计师 971 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 大信会计师事务所 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提 供服务。业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总 额 2.43 亿元。主要分布于制造业、信息传输软 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（2023 年 12 月修订） 等要求，新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事马新智、周晓东、孙杰及报告期内离任独立董事张文、崔艳秋的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事马新智、周晓东、孙杰、张文、崔艳秋的任职经历及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（2023 年 12 月修订）中对独立董事独立性的相关要求。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-82330558 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 新疆汇嘉时代百货股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 2 日出具大信审字 [2024]第 12-00009 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的 《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非 ...

被担保人名称：乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司（以下简称"乌鲁木齐 汇嘉"）、昌吉市汇嘉时代百货有限公司（以下简称"昌吉汇嘉"）、克拉玛依汇嘉 时代百货有限公司（以下简称"克拉玛依汇嘉"）和五家渠汇嘉时代百货有限公 司（以下简称"五家渠汇嘉"）。 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-016 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）本次为子公司提供 担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度公司拟为子公司乌鲁木 齐汇嘉、昌吉汇嘉、克拉玛依汇嘉和五家渠汇嘉提供担保额度合计不超过人民币 8,000 万元。截至本公告披露日，公司实际为上述四家子公司提供的担保金额为 6,000 万元。 本次担保无反担保。 公司无逾期对外担保情况。 本次担保额度预计尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司全资子公司日常经营和发展需 ...

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 CONTENTS 目录 01 可持续发展 | 可持续发展理念 | 15 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 17 | | 实质性议题分析 | 18 | 绿色运营 共绘低碳未来 | 环境管理 | 37 | | --- | --- | | 低碳运营 | 38 | | 绿色商超 | 44 | | 公司治理 | | --- | | 合规与风险管理 | | 党建引领发展 | | 投资者关系管理 | | 商业伦理 | 打造品质服务 数智化建设 构筑可持续供应链 产品 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-010 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议(以下简称"本次会议")通知和议案于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式向 全体董事发出，本次会议于 2024 年 4 月 2 日以现场方式召开，应参会董事 9 人， 实际参会董事 9 人。公司全体监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开合法 有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度总经理工作 报告》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度董事会工作 报告》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需经公司股东大会审议通过。 （三）审 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-009 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东暨实际控制 人潘锦海先生持有公司 265,324,198 股无限售流通股股票，占公司总股本 470,400,000 股的 56.40%，其累计股份质押数量为 189,580,000 股，占其持 股总数的 71.45%。 一、公司股份质押 公司于 2024 年 4 月 1 日获悉控股股东暨实际控制人潘锦海先生所持有公司 的部分股份被质押，具体事项如下： 1 截至公告披露日，潘锦海先生及其一致行动人累计质押股份情况如下： 二、控股股东股份质押情况 1.潘锦海先生未来半年内到期的累计股份质押数量为 28,580,000 股，占其 持股总数的 10.77%，融资金额共计 8,000 万元。未来一年内到期的累计股份质 押数量为 55,580,000 股，占其持股总数的 20.95% ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-008 序号 持有人名称 持股数量(股) 持股比例（%） 1 潘锦海 265,324,198 56.40 2 潘艺尹 19,075,602 4.06 3 中国银河证券股份有限公司 18,773,000 3.99 4 瑞时私募基金管理（广州）有限公司－瑞时 鹏来 5 号私募证券投资基金 9,408,000 2.00 5 北京大时代私募基金管理有限公司－大时代 价值成长 3 号私募证券投资基金 7,649,156 1.63 一、公司前十名股东持股情况 | 6 | 上海证大资产管理有限公司－证大稳健优享 | 7,349,510 | 1.56 | | --- | --- | --- | --- | | | 2 号私募证券投资基金 | | | | 7 | 上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞东进私募 | 5,421,500 | 1.15 | | | 证券投资基金 | | | | 8 | 曹黎明 | 4,084,212 | 0.87 | | 9 | 李汉忠 | 3,414,116 | 0.73 | | 10 | 林丽丽 | 2,387,100 | 0.51 | 二 ...

被担保人名称：乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司（以下简称"乌鲁木齐 汇嘉"）、昌吉市汇嘉时代百货有限公司（以下简称"昌吉汇嘉"）。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）本次为全资子公司 乌鲁木齐汇嘉和昌吉汇嘉担保金额分别为人民币 1,000 万元，合计担保金额不超 过人民币 2,000 万元。截至本次担保前，公司累计为上述两家子公司提供的担保 余额为 1,000 万元。 本次担保无反担保。 公司无逾期对外担保情况。 一、担保情况概述 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号： 2024-006 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全资子公司乌鲁木齐汇嘉和昌吉汇嘉拟分别向乌鲁木齐银行股份有限 公司申请综合授信人民币 1,000 万元，期限 12 个月，最终借款利率以签订合同 为准。公司拟分别为上述两家子公司的综合授信提供保证担保，合计担保金额不 超过人民币 2,000 万元。 公司第六届董事会第七次 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-005 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）通知和议案于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式 向全体董事发出，本次会议于 2024 年 3 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应参 会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的"《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于为全资子公司申请综合授信提供 担保的公告》（公告编号：2024-006）"。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨推动公司 "提质增效重回报"的议案》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的"《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于以集中竞价 ...