威海百合生物技术股份有限公司 章 程 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由荣成百合生物技术有限 公司整体变更并以发起设立方式设立；公司在威海市市场监督管理局注册登记， 现持有统一社会信用代码为 913710007823210514《营业执照》。 第三条 公司于 2022 年 1 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,600 万股，于 2022 年 1 月 25 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板上市。 第四条 公司注册名称：威海百合生物技术股份有限公司 英文名称：Weihai Baihe Biology Technological Co., Ltd 第五条 公司住所：荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路 552 号。 第六条 公司注册资本为人民币 6,400 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 股 ...

威海百合生物技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运 作》和《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件及《威海百合 生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督 ...

董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 威海百合生物技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会《上市 公司独立董事管理办法》、证券交易所业务规则和公司章程的规定，要求在任独 立董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况进行了评估，结 合各位在任独立董事自查的结果和公司评估和调查的情况，出具对在任独立董 事独立性情况评估的专项意见如下： 公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司，满足相关 法律法规，证监会部门规章，交易所业务规则和公司章程等相关文件对于独立 董事独立性的要求。 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-013 威海百合生物技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司可供分配利润为 739,599,750.28 元。经公司第四届董事会第七次会议决议， 公司 2023 年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利 润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 64,000,000 股扣减累计已回购的库存股 1,020,400 股，即 62,979,600 股，以此计算合计拟派 ...

关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况 的评估报告 威海百合生物技术股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计事务所"）由原华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会 计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大 街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计 师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券 服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续 聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公 ...

广发证券股份有限公司 关于威海百合生物技术股份有限公司 广发证券股份有限公司 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 3 月 29 日 （二）保荐代表人 金坤明、谭旭 （三）现场检查时间 2023 年持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和 规范性文件要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"） 作为正在履行威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"百合股份"、"上市 公司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对百合股份认真进行持续督导， 切实履行保荐责任，现将本次 2023 年度持续督导现场检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 2022 年 10 月，公司董事会及监事会任期届满，已于 2022 年 12 月召开 2022 年第二次职工代表大会，选举郑志海为公司第四届监事会职工代表监事，并于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会完成了换届选举。同日，公 司召开第四届董事会第一次会议及第四届 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-008 威海百合生物技术股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]36 号文核准，本公司于 2022 年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,600.00 万股，每股发行价为 42.14 元，募集资金总额为人民币 67,424.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,180.89 万元后，实际募集资金金额为 60,243.11 万元。该募集资金已于 2022 年 1 月到账， 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]251Z0001 号《验资报告》 验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。后因证券登记费减免 6.40 万元， 实际发行费用较之前减少 6.40 万元，募集资金净额实际为 60,249.51 万元。 （二）本年度使用金额及当 ...

一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由独立董事刘元锁先生、李秉胜先 生及董事姚建伟先生组成，其中主任委员由会计专业人士刘元锁先生担任。 2023 年度，威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》和公司《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定 要求，本着勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2023 年 度工作情况报告如下： 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下： 威海百合生物技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 | 会议时间 | 会议名称 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 2023.04.06 | 第四届董事会审计委员 | | 1、审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的 年度财务决算报 议案》；2、审议《关于公司 2022 | | | | | 告的议案》；3、审议《关于公司 2023 年度第一季 | | | | | 度报告的议案 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 威海百合生物技术股份有限公司 容诚审字[2024]251Z0001 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是百合 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]251Z0001 号 威海百合生物技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"百合股份"）2023 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-006 威海百合生物技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日 向各位董事发出了召开第四届董事会第七次会议的通知。2024 年 4 月 11 日，第 四届董事会第七次会议以通讯和现场投票相结合表决方式在公司会议室召开，应 出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司相关高级管理人 员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力召集和主持，会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对， ...