公司代码：603102 公司简称：百合股份 威海百合生物技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 威海百合生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2025-017 威海百合生物技术股份有限公司 关于拟收购境外公司股权并签署股权收购协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 对外投资概况：公司拟使用自有资金 1,624 万新西兰元（折合人民币约 6,700 万元）于香港新设一家全资子公司用于收购 Oranutrition Limited 56%股权 （以下简称"本次交易"）。 根据公司的整体战略规划，为完善公司海外生产基地布局，加速公司国际化 进程，进一步提升公司的核心竞争力，公司拟使用自有资金 1,624 万新西兰元（折 合人民币约 6,700 万元）于香港新设一家全资子公司用于收购 NZ Healthy Wealthy Limited 持有的 Oranutrition Limited（以下简称"Ora"或"标的公司"）56%股权。 本次交易完成后，Ora 将纳入公司合并范围内，以控股子公司的形式进行管理。 1 （二）对外投资的审议情况 公司于 2025 年 4 月 14 日召开的 ...

威海百合生物技术股份有限公司 关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况 的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 2024 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第七次会议及 2023 年年度 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 威海百合生物技术股份有限公司 关于董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）2024 年度履职情况和董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2025-013 一、主要业务经营情况 （一）主营业务按产品类别分类情况 单位：元 | 产品类别 | 2025 年度第一季度营业收入 | | | --- | --- | --- | | 软胶囊 | | 85,115,503.66 | | 功能饮品 | | 50,789,386.88 | | 片剂 | | 21,448,271.44 | | 粉剂 | | 29,342,576.10 | | 硬胶囊 | | 12,163,209.63 | | 组合及其他 | | 7,277,475.26 | | 合计 | | 206,136,422.97 | （二）主营业务按销售模式分类情况 单位：元 威海百合生物技术股份有限公司 关于 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造（2022 年修订）》的有关规 定，现将公司 2025 年第一 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2025-012 威海百合生物技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2025 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： | 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资 金金额（万元） | 累计使用募集资 金金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 总部生产基地建设项目 | 24,154.90 | - | | 2 | 新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目 | 16,595.00 | 16,045.89（注 2） | | 3 | 总部办公及运营配套建设项目 | 12,441.22 | 8,094.00 | | 4 | 补充流动资金项目 | 7,058.39（注 1） | 7,058.39 | | | 合计 | 60,249.51 | 31,198.28 | 重要内容提示： 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2 ...

RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 威海百合生物技术股份有限公司 容诚专字|2025|251Z0096 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,百合股份管理层编制了后附的威海 百合生物技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完 整是百合股份管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计百合股份 2024 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不 一致。除了对百合股份实施 2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 百合股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或 ...

公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司，满足相关 法律法规，证监会部门规章，交易所业务规则和公司章程等相关文件对于独立 董事独立性的要求。 威海百合生物技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会《上市 公司独立董事管理办法》、证券交易所业务规则和公司章程的规定，要求在任独 立董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况进行了评估，结 合各位在任独立董事自查的结果和公司评估和调查的情况，出具对在任独立董 事独立性情况评估的专项意见如下： ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2025-016 威海百合生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：山东省威海市荣成市荣义路 2899 号公司研发大楼四楼会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系 ...

威海百合生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 6 月 6 日 1 威海百合生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃 声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。 四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。 五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首 先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每 次发言原则上不超过 5 分钟。 六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无 关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝 回答。 七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东 的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。 十、公司聘请北京市君泽君律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出 具法律意见书。 为维护全体股东的合法权益，确保股 ...