提名人浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会，现提名屈三才先生为浙江芯 能光伏科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任浙江芯能光伏科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与浙江芯能光伏科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 浙江芯能光伏科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定 ...

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第四届 董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务报表审计 机构和内部控制审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2024-005 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）本次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以书面或电子送达的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。全体监事和部分高级管理人 员列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报 告>的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报 告>的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年的工作中，严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《浙江芯能光伏 科技股份有限公司独立董事工作制度》等的有关要求，积极参加公司董事会及各专门 委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中切实发挥独立董事的职能作用, 本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利,维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵雪媛，女，管理学博士，中国注册会计师非执业会员。1994年开始任教， 先后任中央财经大学助教、讲师、副教授、教授；1995年6月至1996年6月到日本太田 昭和监察法人（会计师事务所）进修一年；现任中央财经大学会计学院副院长、教授。 曾先后担任蓝色光标、合纵科技、全信股份、国金证券股份有限公司等公司的独立董 事，现任北京华如科技股份有限公司独立董事。2 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下统称"控股子公 司"），公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应 视同公司提供担保，应按照本制度执行。 第三条 本制度所称对外担保、提供担保是指公司（公司及纳入公司合并会计报表 范围的子公司）为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供 的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及其控股子公 司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 第一条 第一章 总则 为规范浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规和规范性文件及《浙江芯能光 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，建立、完善高级管理人员的业 绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用 战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范 性文件及《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，公司董事会设立提名、薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对 选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事、高级管理人员的薪酬与考核进行研 究并提出建议，直接对董事会负责。 第三条 公司须为提名、薪酬与考核委员会提供必要的工作条件，提名、薪酬与考核委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 提名、薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第五条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，并 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 天健审〔2024〕694 号 浙江芯能光伏科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称芯能科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是芯能 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，芯能科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕684 号 浙江芯能光伏科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称芯能科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供芯能科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为芯能科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 芯能科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整， ...

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2024-012 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，并参考同行 业上市公司坏账准备计提方式，为使应收账款中可再生能源补贴部分的电费预期损失率 更合理，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司对应收账款坏账准备计提的会 计估计进行变更。除单项计提坏账准备的应收账款之外，公司依据不同信用风险特征， 将应收账款划分为三个组合：账龄组合、可再生能源补贴组合、合并范围内关联方组合， 以组合为基础分别评估预期信用风险和计量预期信用损失。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十七次会议审议《关于公司变更会计 估计的议案》。董事会以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了该项议 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 浙江芯能光伏科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 ...