证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2025-034 转债代码：113679 转债简称：芯能转债 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 8 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市皮都路 9 号公司一楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 6 日 至2025 年 8 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 ...

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 公司于2025年7月14日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议， 审议通过了《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》，同意公司在保持募集资金继 续投向分布式光伏电站的前提下，公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募 投项目"分布式光伏电站建设项目"的部分屋顶资源实施置换，以公司储备的具备实施 条件的新分布式光伏电站项目置换原募集资金投资的"分布式光伏电站建设项目"中经 评估已不具备实施条件的部分子项目，相应调整的投资总额及项目总装机容量，拟投入 募集资金金额保持不变。本次变更募投项目事项不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会和债券持 有人会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 关于变更部分募集资金投资子项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于为全资子公司银行融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 桐乡智逸新能源有限公司 （以下简称"桐乡智逸"） | | --- | --- | --- | | 担保 | 本次担保金额 | 1,000.00 万元 | | 对象一 | 实际为其提供的担保余额 | 1,000.00 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 □不适用：_________ | | 担保 对象二 | 被担保人名称 | 九江芯能新能源有限公司 （以下简称"九江芯能"） | | | 本次担保金额 | 1,000.00 万元 | | | 实际为其提供的担保余额 | ...

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》 经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金投资子项目事项是公司基于募投项目 实际情况以及公司经营发展需要进行的必要调整，不涉及募集资金的使用方向及拟投入 募集资金金额的变更，有助于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，符合公司及 全体股东的利益，且履行了必要的审议程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所 等相关规定的情形。因此，公司监事会同意公司本次变更部分募集资金投资子项目事项。 具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于变更部分募 集资金投资子项目的公告》（公告编号：2025-031）。 表决结果：同 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2025-029 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》 具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于变更部分募 集资金投资子项目的公告》（公告编号：2025-031）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会议由董事长张 利忠先生主持。 （二）本次会议通知于 2025 年 7 月 10 日以 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务，保 障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司证券发行注册管理办法》、《可转换公司债券管理办法》和上海证券交易所 （以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则下的可转换公司债券为公司依据《浙江芯能光伏科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明 书》"）约定向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"、 "本期可转债"或"可转债"），债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式 取得本次可转债的投资者。公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证监 会认可的机构担任本次可转债的受托管理人(以下简称"债券受托管理人")。 第三条 债 ...

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2025-030 转债代码：113679 转债简称：芯能转债 浙江芯能光伏科技股份有限公司 具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于变更部分募 （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开。 （二）本次会议通知已于 2025 年 7 月 10 日以书面或电子送达的方式向全体监事发 出。 （三）本次会议由监事会主席钱鹏飞先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。 （四）本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》 经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金投资子项目事项是公司基于募投项目 实际情况以及公司经营发展需要进行的必要调整，不涉及募集资金的使用方向及拟投入 募集资金金额的变更，有助于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，符合公司及 全体股东的利益，且履行了必要 ...

Core Viewpoint - The company plans to replace certain rooftop resources in its "Distributed Photovoltaic Power Station Construction Project" with new projects that meet implementation conditions, while maintaining the total amount of raised funds and the focus on distributed photovoltaic power stations [1][2][10]. Summary by Sections Overview of Fundraising - The company issued 8.8 million convertible bonds with a total fundraising amount of 880 million yuan, netting approximately 869.56 million yuan after deducting fees [2][9]. - The funds are designated for the "Distributed Photovoltaic Power Station Construction Project" and bank loan repayment [5][9]. Changes to Fundraising Projects - The company intends to replace parts of the original fundraising projects that are no longer feasible with new projects that are ready for implementation, thereby improving the efficiency of fund usage [1][10]. - The total investment amount for the "Distributed Photovoltaic Power Station Construction Project" after changes is 700.71 million yuan, with 636.06 million yuan allocated for capital expenditures [9][15]. Feasibility and Implementation - The new projects have already obtained necessary approvals and are aligned with the company's core business of distributed photovoltaic power station investment and operation [11][12]. - The company has a strong reputation and experience in the industry, which supports the successful implementation of the new projects [11][12]. Approval Process - The proposed changes require approval from the company's shareholders and bondholders, and do not constitute related party transactions or major asset restructuring [2][16]. - The supervisory board and sponsor have expressed support for the changes, emphasizing their alignment with the company's interests and regulatory compliance [16].

浙江芯能光伏科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务，保 障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司证券发行注册管理办法》、《可转换公司债券管理办法》和上海证券交易所 （以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则下的可转换公司债券为公司依据《浙江芯能光伏科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明 书》"）约定向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"、 "本期可转债"或"可转债"），债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式 取得本次可转债的投资者。公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证监 会认可的机构担任本次可转债的受托管理人(以下简称"债券受托管理人")。 第三条 债 ...

招商证券股份有限公司 （二）本次变更前募集资金使用计划 公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增 1 加部分募集资金投资项目的议案》，"分布式光伏电站建设项目"在增加部分建设项目后， 公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用计划如下： 关于浙江芯能光伏科技股份有限公司 变更部分募集资金投资子项目的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江芯能光伏 科技股份有限公司（以下简称"芯能科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》 等有关规定，对芯能科技变更部分募集资金投资子项目事项进行了审慎核查，并出具本 核查意见，核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146 号），公司由主承销商招 商证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 880 ...