| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2024-013 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行 情况及 2024 年度薪酬考核方案的公告 （一）非独立董事 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开的 第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度 薪酬考核方案的议案》《关于高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考 核方案的议案》，同日召开的第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于监事 2023 年 度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案》，其中《关于董事 2023 年度薪酬执 行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案》和《关于监事 2023 年度薪酬执行 ...

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2024-010 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所 印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》 （上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说 明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146号），本公司由主承销 商招商证券股份有限公司采用余 ...

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及《上市公司行业信息披露指引第九号— —光伏》的相关规定，现将公司 2023 年 1-12 月光伏电站发电业务主要经营数据披露如 下： | | | 发电量 | 自发自用 | 上网电量 | 平均结算 电价（元 | 自发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 地 区 | 装机容量 | | | | | | | | （兆瓦） | （万千瓦 时） | 电量（万 千瓦时） | （万千瓦 时） | /千瓦 时，不含 | 自用 比例 | | | | | ...

经核查独立董事刘桓先生、赵雪媛女士、屈三才先生的任职经历以及提交的 《独立性自查情况表》等材料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，各独立董事在 2023 年度均 不存在影响其独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年 3 月 29 日 浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项报告 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现有三名独立 董事，分别为刘桓先生、赵雪媛女士、屈三才先生。其中，刘桓先生、赵雪媛女 士在 2023 年度任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，屈三才 先生任职期间为 2023 年 1 月 31 日至 2023 年 12 月 31 日。根据中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江 芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"芯能科技"或"公司"）2023 年度向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金的存放与使用情 况进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146 号）， 芯能科技向不特定对象发行可转换公司债券 880.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 88,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 750.00 万元（不 含税）后的募集资金为 87,250.00 万元，已由主承销商招 ...

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，并结合公 司实际情况，对《浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会议事规则》等制度进行了系统 性的梳理与修订并新制定了《浙江芯能光伏科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会秘书工作制度》 | 制定（新增） | 否 | | 4 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 6 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其是中小股东的 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《浙江芯能光伏科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江芯能光伏科技股份有限 公司独立董事工作制度》的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议系指全部由独立董事参加的会议。 第三条 上市公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 ; 第五条 独立董事行使下列特别职权： 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后， 方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相 ...

转债代码：113679 转债简称：芯能转债 证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2024-016 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市皮都路 9 号公司一楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； 本人刘桓，已充分了解并同意由提名人浙江芯能光伏科技股份有限公司董事 会提名为浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会，现提名叶志祥先生为浙江芯 能光伏科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任浙江芯能光伏科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与浙江芯能光伏科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定 ...