浙江芯能光伏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江芯能光伏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江 海宁 二〇二五年八月 浙江芯能光伏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》以及公司章程的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全 体人员遵照执行。 一、本次股东大会由公司董事会依法召集，由董事会办公室具体负责会议组织筹备， 处理会议现场相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交 易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易 时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决 方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表 ...

Core Points - Zhejiang Xinneng Photovoltaic Technology Co., Ltd. is convening the first bondholders' meeting for its convertible bonds on August 6, 2025 [1][3] - The company issued 8.80 billion yuan worth of convertible bonds on October 26, 2023, with a maturity of six years and a tiered interest rate structure [2][3] - The meeting will discuss proposals to change certain fundraising investment sub-projects and amend the bondholders' meeting rules [3][4] Meeting Details - The meeting will be held at the company's headquarters in Haining, Zhejiang Province, starting at 9:30 AM [3] - Bondholders must register by 5:00 PM on August 5, 2025, to participate in the meeting [4][5] - Voting will be conducted through a combination of on-site and remote methods, with each bond representing one vote [6][7] Voting Procedures - Bondholders can vote in person or via remote methods, but cannot vote twice [6] - A quorum of more than half of the bondholders with voting rights is required for the meeting to be valid [7] - Resolutions passed at the meeting will be legally binding on all bondholders, including those who do not attend [7]

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2025-033 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于召开"芯能转债"2025 年第一次 债券持有人会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《浙江芯能光伏科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下 简称"《债券持有人会议规则》"）相关规定，债券持有人会议应当由代表本次债券未偿 还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能召开。 根据《债券持有人会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对 本期可转债全体债券持有人具有法律约束力。 为了债券持有人会议能顺利召开且形成有效决议，请各享有表决权的债券持有 人（或债券持有人代理人）积极参加出席会议。 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146 ...

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2025-034 转债代码：113679 转债简称：芯能转债 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 8 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市皮都路 9 号公司一楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 6 日 至2025 年 8 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 ...

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 公司于2025年7月14日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议， 审议通过了《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》，同意公司在保持募集资金继 续投向分布式光伏电站的前提下，公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募 投项目"分布式光伏电站建设项目"的部分屋顶资源实施置换，以公司储备的具备实施 条件的新分布式光伏电站项目置换原募集资金投资的"分布式光伏电站建设项目"中经 评估已不具备实施条件的部分子项目，相应调整的投资总额及项目总装机容量，拟投入 募集资金金额保持不变。本次变更募投项目事项不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会和债券持 有人会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 关于变更部分募集资金投资子项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于为全资子公司银行融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 桐乡智逸新能源有限公司 （以下简称"桐乡智逸"） | | --- | --- | --- | | 担保 | 本次担保金额 | 1,000.00 万元 | | 对象一 | 实际为其提供的担保余额 | 1,000.00 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 □不适用：_________ | | 担保 对象二 | 被担保人名称 | 九江芯能新能源有限公司 （以下简称"九江芯能"） | | | 本次担保金额 | 1,000.00 万元 | | | 实际为其提供的担保余额 | ...

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》 经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金投资子项目事项是公司基于募投项目 实际情况以及公司经营发展需要进行的必要调整，不涉及募集资金的使用方向及拟投入 募集资金金额的变更，有助于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，符合公司及 全体股东的利益，且履行了必要的审议程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所 等相关规定的情形。因此，公司监事会同意公司本次变更部分募集资金投资子项目事项。 具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于变更部分募 集资金投资子项目的公告》（公告编号：2025-031）。 表决结果：同 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2025-029 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》 具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于变更部分募 集资金投资子项目的公告》（公告编号：2025-031）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会议由董事长张 利忠先生主持。 （二）本次会议通知于 2025 年 7 月 10 日以 ...

Core Points - The document outlines the rules for the bondholders' meeting of Zhejiang Xinneng Photovoltaic Technology Co., Ltd, focusing on the organization, rights, and obligations of bondholders [1][2][3]. Group 1: General Provisions - The rules are established to regulate the organization and behavior of the bondholders' meeting, ensuring the rights and interests of bondholders are protected [1]. - The convertible bonds are issued based on the prospectus and are managed by a trustee approved by the China Securities Regulatory Commission [1][2]. Group 2: Rights and Obligations of Bondholders - Bondholders have rights including receiving interest, converting bonds into stocks, exercising redemption rights, and transferring their bonds [6]. - Obligations include adhering to the terms of the bonds and paying subscription funds [7]. Group 3: Authority of the Bondholders' Meeting - The meeting can make decisions on significant changes proposed by the company that may adversely affect bondholders' rights [8]. - The meeting can also decide on actions if the company fails to pay interest on time or undergoes significant corporate changes [8][9]. Group 4: Convening the Bondholders' Meeting - The meeting is convened by the board of directors or the trustee within 30 days of receiving a proposal [9]. - Specific circumstances require the meeting to be convened, such as changes to the prospectus or failure to pay interest [10][11]. Group 5: Voting and Resolutions - Each bond has one vote, and resolutions require a majority of the voting rights present at the meeting [32][38]. - The results of the voting must be announced and recorded, ensuring transparency [36][41]. Group 6: Special Provisions - Special resolutions can be proposed under certain conditions, allowing for simplified procedures if agreed upon by a significant portion of bondholders [45][46]. - The rules specify that any disputes regarding the validity of the meeting or resolutions should be resolved through litigation in the jurisdiction of the company's registered office [52].

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2025-030 转债代码：113679 转债简称：芯能转债 浙江芯能光伏科技股份有限公司 具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于变更部分募 （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开。 （二）本次会议通知已于 2025 年 7 月 10 日以书面或电子送达的方式向全体监事发 出。 （三）本次会议由监事会主席钱鹏飞先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。 （四）本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》 经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金投资子项目事项是公司基于募投项目 实际情况以及公司经营发展需要进行的必要调整，不涉及募集资金的使用方向及拟投入 募集资金金额的变更，有助于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，符合公司及 全体股东的利益，且履行了必要 ...