证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2025-024 因实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日 可转债转股 停牌 转债代码：113679 转债简称：芯能转债 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派时"芯能转债"停止转股的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 三、其他 联系部门：证券事务部 联系电话：0573-87393016 电子邮箱：xnkj@sunorensolar.com ? 权益分派公告前一交易日（2025年5月23日）至权益分派股权登记日期间，本公司可 转换公司债券将停止转股。 一、本次权益分派方案的基本情况 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月15日召开的2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。公司2024年 度以实施权益分派股权登记日登记的总股 ...

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 本次利润分配方案实施后，公司将根据《浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转换公司债券当期转 股价格进行调整。 二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排 关于实施 2024 年度权益分派时"芯能转债"停止转股的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | | | 权益分派公告前一交易日（2025年5月23日）至权益分派股权登记日期间，本公司可 转换公司债券将停止转股。 一、本次权益分派方案的基本情况 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月15日召开的2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利 ...

| 证券代码：603105 证券简称：芯能科技 | | | 公告编号：2025-023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 转债简称：芯能转债 | | | | | | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 | | | | | | | 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | ? 本次会议是否有否决议案：无 | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | 5 15 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 月 日 | | | | | | | (二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市皮都路 9 | 号一楼会议室。 | | | | | | (三) | | | 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | | | 的比例（%） | | | | | | | (四) | | | 表决方式是否符合《公司 ...

Core Viewpoint - The legal opinion confirms that the 2024 annual general meeting of Zhejiang Xinneng Photovoltaic Technology Co., Ltd. was convened and conducted in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy of the meeting and its outcomes [1][4][10] Group 1: Meeting Procedures - The board of directors made a resolution to convene the meeting on April 23, 2025, and the notice was issued on April 25, 2025, detailing the time, location, agenda, voting methods, and attendees [3][4] - The meeting was held on May 15, 2025, at 14:00, combining on-site and online voting methods, with the on-site meeting hosted by Chairman Zhang Lizhong [3][4] Group 2: Attendee Qualifications - A total of 246 attendees participated, holding 221,489,112 voting shares, which is 44.2973% of the total shares [4][5] - Among the attendees, 8 were present in person, holding 135,280,100 shares (27.0557%), while 238 participated via online voting, holding 86,209,012 shares (17.2416%) [4][5] Group 3: Voting Procedures and Results - All agenda items were clearly listed in the notice, and the voting was conducted without any postponements [6][10] - The results of the voting on key agenda items included: - Approval of the 2024 Board of Directors' Work Report with 220,945,700 votes (68.400%) [6] - Approval of the 2024 Supervisory Board Work Report with 220,990,100 votes (64.600%) [6] - Approval of the 2024 Annual Report with 220,979,800 votes (73.500%) [6] - Approval of the 2024 Financial Settlement Report with 220,980,300 votes (73.500%) [7] - Approval of the 2025 Financial Budget Report with 220,044,800 votes (72.500%) [7] - Approval of the 2024 Profit Distribution Plan with 221,030,400 votes (70.700%) [7] - Approval of the 2025 External Guarantee Plan with 220,622,400 votes (92.900%) [8] - Approval of the credit limit application with 220,045,800 votes (92.000%) [9] - Approval of the reappointment of the accounting firm with 220,488,500 votes (70.900%) [9] - Approval of the 2024 Directors' Compensation Execution and 2025 Assessment Plan with 219,956,500 votes (75.100%) [10] - Approval of the 2024 Supervisors' Compensation Execution and 2025 Assessment Plan with 219,955,200 votes (76.400%) [10] Group 4: Conclusion - The legal opinion concludes that the meeting's procedures, attendee qualifications, and voting results are all valid and comply with legal and regulatory requirements [10]

北京市天元律师事务所 关于浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 197 号 致：浙江芯能光伏科技股份有限公司 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00 在浙江省海宁市皮都路 9 号公司一楼会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）以及《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资 格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江芯能光伏科技股份有限公司第五 届董事会第七次会议决议的公告》、《浙江芯能光伏科技股份有限公司第五届监事 会第五次会议决议的公告》、《 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 246 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 221,489,112 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 44.2973 | | 的比例（%） | | 转债代码：113679 转债简称：芯能转债 证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2025-023 3、 董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市皮都路 9 号一楼会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

2024 年年度股东大会会议资料 浙江 海宁 二〇二五年五月 浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 浙江芯能光伏科技股份有限公司 浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 会 议 须 知 为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》以及公司章程的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全 体人员遵照执行。 一、本次股东大会由公司董事会依法召集，由董事会办公室具体负责会议组织筹备， 处理会议现场相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交 易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易 时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决 方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决 权在网络投票系 ...

芯能科技可转债项目持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司 关于浙江芯能光伏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）担任浙江 芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"芯能科技"、"公司"或"发行人"）2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，负责本次可转债发行上市后 的持续督导工作，持续督导期自 2023 年 11 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日（以下 简称"持续督导期间"）。招商证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事 项进行的任何质询和调查。 （三）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度持续督导报告书 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146 号），浙 江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"芯能科技"或"公司"）由主承销商 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）采用余额包销 方式，向不特定对象发行可转换公司债券 880.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 88,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 750.00 万元（不含税） 后的募集资金为 87,250.00 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2023 年 11 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费 和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）293.96 万元后，公司本次募集资金净额为 86,956.04 万元。上述募集资金到位情况业经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕 585 号）。 招商证券作为公司本次发行的保荐及 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6089 号 浙江芯能光伏科技股份有限公司全体股东： 我们认为，芯能科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是芯能 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称芯能科技公司）2024 年 12 月 ...