Group 1 - The core point of the article is that Hengyin Technology announced the approval of multiple resolutions at its third extraordinary shareholders' meeting in 2025, including the cancellation of the supervisory board and amendments to various proposals [2] Group 2 - The company held its third extraordinary shareholders' meeting on December 19, where significant resolutions were passed [2] - The resolutions included the cancellation of the supervisory board, indicating a potential shift in corporate governance structure [2] - Amendments to other proposals were also approved, reflecting ongoing changes in the company's operational framework [2]

Core Viewpoint - Hengyin Technology announced the resignation of non-independent director Wang Wei due to adjustments in the company's governance structure, effective immediately upon delivery of the resignation report [2] Group 1: Company Governance Changes - Wang Wei will continue to serve as the company's vice president and financial officer after resigning from the board and the strategic committee [2] - The company held a staff representative meeting on December 19, 2025, where Guo Yanan was elected as a staff representative director for the fourth board, with a term lasting until the end of the current board's term [2]

Group 1 - The company announced that non-independent director Wang Wei submitted a written resignation report due to adjustments in the company's governance structure [1] - Wang Wei's resignation from the fourth board of directors and the strategic committee will take effect upon delivery to the board [1] - Despite resigning from these positions, Wang Wei will continue to serve as the company's vice president and financial officer [1]

Group 1 - The company announced that non-independent director Wang Wei submitted a written resignation report due to adjustments in the company's governance structure [1] - Wang Wei's resignation from the fourth board of directors and the strategy committee will take effect upon delivery to the board [1] - Despite resigning from these positions, Wang Wei will continue to serve as the company's vice president and financial officer [1]

Group 1 - The company Hengyin Technology (SH 603106) announced its fourth board meeting on December 19, 2025, held in Tianjin Free Trade Zone, discussing the exemption of notification period for the meeting [1] - For the year 2024, Hengyin Technology's revenue composition is as follows: manufacturing accounts for 69.06%, services for 30.35%, and other businesses for 0.59% [1] - As of the report date, Hengyin Technology has a market capitalization of 5.5 billion yuan [1]

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-060 恒银金融科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的 担保余额（不含本 | | 是否在前期 预计额度内 | 本次担保 是否有反担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次担保金额） | | | | | 恒银云智 科技有限公司 | 万元 1,000.00 | 0.00 | 万元 | 否 | 否 | | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 万元 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公 | 万元 0.00 | | 司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一期经 审计净资产的比例（%） | 不适用 | | 特别风险提示（如有请勾选） | □担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经 审计净资产 50% □对外 ...

恒银金融科技股份有限公司（以下简称"恒银科技"、"公司"）董事会于 2025 年 12 月 19 日收到公司非独立董事王伟先生的书面辞任报告，王伟先生因 公司治理结构调整原因，提请辞去公司第四届董事会董事及董事会战略委员会委 员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，王伟先生仍将继 续担任公司副总裁及财务负责人。 公司于 2025 年 12 月 19 日召开职工代表大会并做出决议，选举郭娅楠女 士担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日 起至公司第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-059 恒银金融科技股份有限公司 关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王伟先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效。王伟先生辞去公司第四届董事会董事及董事会战略委员会委员职 务后将继续担任公司副总裁及财务负责人，王伟先生的辞任不会导致董事会成员 低 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于恒银金融科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 1 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 法律意见书 国枫律股字[2025]A0616 号 致：恒银金融科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法 ...

(一)股东会会议召开的时间：2025 年 12 月 19 日 证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-057 恒银金融科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东会会议召开的地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒银 金融科技园 A 座五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 482 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 298,147,715 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.2788 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会会议主持情况 等。 本次股东会会议由公司董事会召集，由公司全体董事共同推举公司董事、副 总裁兼财务负责人王伟 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-058 （一）审议通过《关于豁免第四届董事会第十一次会议通知期限的议案》 基于本次董事会会议的紧急议事需求，同意豁免《公司章程》规定的关于第 四届董事会第十一次会议通知期限的要求，同意召开本次董事会会议并对相关议 案予以审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的 有效表决权票数的 100%。 （二）审议通过《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》 1 恒银金融科技股份有限公司 关于第四届董事会第十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 于 2025 年 12 月 19 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科 技园 A 座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，参会董事一致同意豁免 本次董事会会议通知的期限要求。公司董事长江浩然先生因工作原因无法现场参 加本次董事会会议，公司全体董事共 ...