证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-041 恒银金融科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 9 月 23 日、 9 月 24 日、9 月 25 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动，公司已 于 2024 年 9 月 25 日披露《股票交易异常波动公告》（公告编号：2024-040）。2024 年 9 月 26 日，公司股票再次涨停。鉴于近期公司股价波动较大，现对有关风险 提示如下： 一、二级市场交易风险 截至 2024 年 9 月 26 日，公司股票收盘价为 7.01 元/股。公司股票于 2024 年 9 月 25 日触及异常波动后，于 9 月 26 日再次涨停，股票价格波动较大。 自 2024 年 9 月 23 日、9 月 24 日、9 月 25 日、9 月 26 日连续四个交易日收 盘价格累计涨幅达到 ...

关于《恒银金融科技股份有限公司股票交易异常波动 有关事项的问询函》的回函 恒银金融科技股份有限公司: 公司发来的《恒银金融科技股份有限公司股票交易异常波动有关事项的问询 函》已收悉。经自查核实,就有关事项回复如下: 本公司作为恒银金融科技股份有限公司(以下简称"上市公司")的控股股 东,截至目前,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项,不存在其他 应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司 收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,也不存在买卖公 司股票的情况。 特此回复。 江浩然 2024 年 9 月 25 日 恒银金融科技股份有限公司: 公司发来的《恒银金融科技股份有限公司股票交易异常波动有关事项的问询 函》已收悉。经自查核实,就有关事项回复如下: 本人作为恒银金融科技股份有限公司(以下简称"上市公司")的实际控制 人,截至目前,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项,不存在其他 应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司 收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 - 2 - 12 2 3 实际控 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-040 恒银金融科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 9 月 23 日、9 月 24 日、9 月 25 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人询证确认，公司、公司控股股东 及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，具体情况如下： （一）生产经营情况。公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部 经营环境没有发生重大变化。 公司于 2024 年 8 月 27 日披露《2024 年半年度报告》，公司 2024 年半年度 1 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日、9 月 24 日、9 月 25 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于恒银金融科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0463 号 致：恒银金融科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《恒银金融科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-039 恒银金融科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 11 日 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 305,623,363 | 99.8747 | 212,651 | 0.0694 | 170,677 | 0.0559 | (二)股东大会召开的地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒银金 融科技园 A 座五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-038 恒银金融科技股份有限公司 关于购买信托产品逾期兑付事项进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到北京市高级人 民法院下发的《民事判决书》（2024）京民终 844 号，关于天津致融建 筑材料销售有限公司因与国民信托有限公司(以下简称"国民信托")、原 审被告融创华北发展集团有限公司、天津金易晟辉置业有限公司、天津 星耀投资有限公司、福建万合鸿业建设有限公司金融借款合同纠纷案， 不服北京金融法院(2023)京 74 民初 1148 号民事判决，向北京市高级人 民法院提起上诉，现已审理终结，本判决为终审判决。 一、情况概述 公司于 2021 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主 营业务运营和公司日常资金周转的前提下，使用最高额度不超过 60,000.00 万元 人民币的闲置自有资金 ...

恒银金融科技股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的说明 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日下午 16:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 以网络互动形式召开 2024 年半年度业绩说明会，公司董事长兼总裁：江浩然先 生；董事、副总裁、财务负责人：王伟先生；副总裁兼董事会秘书：张雪晶女士； 独立董事、董事会审计委员会主任委员：赵息女士就投资者关心的问题进行交流。 一、公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予了回答，主要问题及 回复整理如下： 1、贵公司数字货币业务有没有实质性进展？进度如何？ 公司回复：尊敬的投资者您好，公司是国内领先的以金融自助设备为核心的 智慧银行解决方案提供商，致力于提供传统银行向智慧银行转型升级过程中所需 的现金类、非现金类、支付安全类等全方位的智能产品、技术和服务。公司会持 续关注各类金融科技技术发展动态，公司主营业务及经营情况等内容请以公司在 指定信息披露媒体上披露的定期报告及临时公告等信息为准。感谢您对公司的关 注！ 1 的关注！ 3、江总 ...

恒银金融科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 恒银金融科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议参会须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司、 恒银科技"）2024 年第二次临时股东大会的顺利召开，保障股东在会议期间依法 行使权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则(2022 年修订)》《公司章程》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》和《公司章程》的规定，认真做好召开 股东大会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代 表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续（详见公司刊登于上海证券 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-036 1 恒银金融科技股份有限公司 关于参加2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，恒银金融科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待 日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与 本次互动交流，活动时间为2024年9月3日（周二）13:30-16:40。 届时公司董事长兼总裁江浩然先生，公司董事、副总裁、财务负责人王伟先 生，公司副总裁、董事会秘书：张雪晶女士，公司独立董事、董事会审计委员会 主任委员：赵息女士及公司董事会办公室相关工作人员将在线就公司业绩、公司 治 ...