（二）财务资助事项的审议程序 证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-034 恒银金融科技股份有限公司 关于向控股子公司智筑空间（天津）科技有限公司 提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 恒银科技及实控人江浩然先生分别拟与公司控股子公司智筑空间签署《借款 合同》，恒银科技及实控人江浩然先生根据股权出资占比均以自有资金，分别向 智筑空间提供无息无担保借款，借款金额合计21,000万元。其中，公司拟以自有 资金向其提供财务资助，借款金额为人民币17,850万元；江浩然先生拟以自有资 金向其提供财务资助，借款金额为人民币3,150万元，借款期限均为3年。借款资 金用于智筑空间支付国民信托有限公司（以下简称："国民信托"）"国民信托·慧 金87号集合资金信托计划"项下信托贷款债权转让款19,999万元，以及后续的契 税、印花税、律师费等支出约为1,001万元。具体内容详见公司同日披露的《关 于控股子公司智筑空间（天津）科技有限公司受让"国民信托·慧金87号集合资金 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-031 恒银金融科技股份有限公司 关于第四届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司智筑空间受让"国民信托·慧金 87 号集 合资金信托计划"贷款债权的议案》 同意控股子公司智筑空间（天津）科技有限公司（以下简称"智筑空间"） 与国民信托有限公司签署《债权转让协议》，以人民币 19,999 万元的价格受让"国 民信托·慧金 87 号集合资金信托计划"贷款债权。 具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司智筑空间（天津）科技有限 公司受让"国民信托·慧金 87 号集合资金信托计划"贷款债权的公告》(公告编号： 本事项已经公司董事会审计委员会审议通过并取得了明确同意的意见，同意 提交公司董事会审议。 董事会审计委员会认为：本事项符合公司经营发展的阶段性需求，有助于维 护公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况及经营产生不利影响，交易定价 遵循了公平、公允、协商一致的原则，未发现存 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司智筑空间受让"国民信托·慧金 87 号集 合资金信托计划"贷款债权的议案》 证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-032 恒银金融科技股份有限公司 关于第四届监事会第七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议通 知于 2025 年 8 月 8 日以邮件的方式通知全体监事，会议于 2025 年 8 月 14 日在 天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席梁晓刚先生召集并主持， 会议应出席监事共 3 名，实际出席监事 3 名，其中职工监事武延宾先生以通讯方 式参加。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的 有表决 ...

Meeting Details - The second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on September 1, 2025, at 13:30 in Tianjin Free Trade Zone [1][3] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods [1][2] Voting Procedures - The online voting system will be the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting online voting system, available from September 1, 2025 [1][3] - Voting times for the trading system are from 9:15-9:25, 9:30-11:30, and 13:00-15:00 on the day of the meeting [1][2] Agenda Items - The meeting will review a proposal to provide financial assistance to the subsidiary Zhizhu Space, which has already been approved by the board and supervisory board [2][4] - Related shareholders, including Hengrong Investment Group Co., Ltd., Wang Shuqin, and Jiang Haoran, are required to abstain from voting on this proposal [2][4] Attendance Requirements - Shareholders registered by the close of trading on August 21, 2025, are eligible to attend the meeting [4][5] - Proxy representatives must provide necessary documentation, including a power of attorney and identification [5][6] Registration Information - Registration for attendance will occur on August 29, 2025, from 9:00 to 11:30 [5][8] - Contact information for inquiries includes Zhang Xuejing at 022-24828888 [8]

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-033 恒银金融科技股份有限公司 关于控股子公司智筑空间（天津）科技有限公司 受让"国民信托·慧金 87 号集合资金信托计划"贷款债权的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 恒银金融科技股份有限公司（以下简称："公司"、"恒银科技"）控股子 公司智筑空间（天津）科技有限公司（以下简称："智筑空间"）拟与国民信托有 限公司（以下简称："国民信托"）签署《债权转让协议》，以人民币 19,999 万 元的价格受让"国民信托·慧金 87 号集合资金信托计划"贷款债权，即：国民信托 在（2023）京 74 民初 1148 号《民事判决书》、（2024）京民终 844 号《民事判 决书》、（2024）津 01 执 3907 号执行案件中享有的全部债权（包括但不限于全 部债权及其全部从权利）扣减以应分配给天津致融建筑材料销售有限公司（以下 简称"借款人"）的信托业保障基金本金及收益抵扣利息金额后的剩余债权（以下 简称"信托贷款债权" ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-034 恒银金融科技股份有限公司 关于向控股子公司智筑空间（天津）科技有限公司 提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、财务资助事项概述 （一）财务资助事项的基本情况 恒银科技及实控人江浩然先生分别拟与公司控股子公司智筑空间签署《借款 合同》，恒银科技及实控人江浩然先生根据股权出资占比均以自有资金，分别向 智筑空间提供无息无担保借款，借款金额合计21,000万元。其中，公司拟以自有 资金向其提供财务资助，借款金额为人民币17,850万元；江浩然先生拟以自有资 1 本次财务资助对象为恒银金融科技股份有限公司（以下简称："公司"、 "恒银科技"）的控股子公司智筑空间（天津）科技有限公司（以下简称： "智筑空间"）。财务资助方式为恒银科技及实控人江浩然先生根据股权 出资占比均以自有资金，分别向智筑空间提供无息无担保借款，借款金 额合计21,000万元，借款期限3年。 本次财务资助事项已经公司董事会审计委员会会议、第四届董事 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-033 恒银金融科技股份有限公司 关于控股子公司智筑空间（天津）科技有限公司 受让"国民信托·慧金 87 号集合资金信托计划"贷款债权的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 本次交易未达到股东会审议标准。 本次交易已经公司董事会审计委员会会议审议通过后，经第四届董事会第七 次会议和第四届监事会第七次会议审议通过。 本次交易完成后，智筑空间申请的抵押担保资产能否经执行法院批准拍 卖或是否完成拍卖尚不明确，因此智筑空间承接"国民信托·慧金 87 号集合资金 信托计划"抵押担保资产进行管理及处置事宜存在不确定性。敬请广大投资者注 意投资风险。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 恒银科技控股子公司智筑空间拟与国民信托签署《债权转让协议》，以人民 币19,999万元的价格受让"国民信托·慧金87号集合资金信托计划"贷款债权，即： ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-035 恒银金融科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 召开的日期时间：2025 年 9 月 1 日 13 点 30 分 召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒银金融科技园 A 座五楼会议室 股东会召开日期：2025年9月1日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-032 恒银金融科技股份有限公司 关于第四届监事会第七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议通 知于 2025 年 8 月 8 日以邮件的方式通知全体监事，会议于 2025 年 8 月 14 日在 天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席梁晓刚先生召集并主持， 会议应出席监事共 3 名，实际出席监事 3 名，其中职工监事武延宾先生以通讯方 式参加。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司智筑空间受让"国民信托·慧金 87 号集 合资金信托计划"贷款债权的议案》 （二）审议通过《关于向控股子公司智筑空间提供财务资助的议案》 监事会认为：本次公 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-031 恒银金融科技股份有限公司 关于第四届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议通 知于 2025 年 8 月 8 日以邮件的方式通知全体董事，会议于 2025 年 8 月 14 日在 天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。公司董事长江浩然先生因工作原因无法现场参加 本次董事会会议，公司全体董事共同推举公司董事、副总裁兼财务负责人王伟先 生代为主持本次会议。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事长江浩然先 生，董事江斐然先生，独立董事赵息女士、高立里先生、黄跃军先生以通讯方式 参加，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通 ...